04/07/2014
ÿþ i e m o d i 1 . 1
. . d m É 0 . 4 _ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 5 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
A f d e l i n g V E U R N E
" " " " " " " " " " , r
I I I I 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 t I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 9 . 8 8 7 . 1 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r J o r i s B l e y e n
( v e r k o r t ) z
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a C h a r i t é s t r a a t 1 2
8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
" ,
: T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e P r o f e s s i o n e l e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ! A a n s p r a k e l i j k h e i d D o k t e r J o r i s B l e y e n , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j c l e - O o s i d u i n k e r k e , L c i j C h a r i t é s t r a a t 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 8 8 7 , 1 9 6 R P R V e u r n e , o p g e r i c h t b i j a k t e ; 1 v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e C R O L L A , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e L o m m e l , o p z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t i
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 5 3 6 6 4 , s e d e r t d i e n
. "
o n g e w i j z i g d , w a a r o p m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e u i t k e e r b a r e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e d o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g o e d g e k e u r d t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n n e g e n h o n d e r d 4 n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t I E 9 7 9 . 9 3 4 , 6 5 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n i I t w a a l f .
I l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d i e u r o ( E 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n i j p r o c e n t , z i j n d e z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 7 , 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l a c h t h o n d e r c l i i d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d , z o a l s b e s l i s t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
I I I . A l v o r e n s d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n , n e e m t d e a l g e m e n e E ! v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e i z a a k v o e r d e r d a a r o m t r e n t , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r H u b e r t V E N C K E N , 1 k a n t o o r h o u d e n d e t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , d a a r t o e v e r z o c h t , h e e f t o p v i e r j u n i t w e e d u i z e n d ! : v e e r t i e n , h e t v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a r V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t
" B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n c l e i k a p i t a a l v e r h o g i n g i n D O K T E R J O R I S B L E Y E N B V B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a W b d r g v a n S O O O O O i s - g e b l e k e n " c t a t - n a a r - - - m l j n m e n i n g _ e n . . Q a c t e r _ - y a o s b e h o u c t - y a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" :
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n 4 ` M a n i t e t , ) , B e l g i s c h
S t e a t s b l a d _ _ _ _ .
_ , . . . . . . - - . . . . . . . - y -
c o n t i n e e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d e r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i f z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E 8 7 3 . 0 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 , d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 8 6 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n D O K T E R J O R I S B L E Y E N B V B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 4 . 6 9 3 , 5 5 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e r h G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i f n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 4 j u n t 2 0 1 4
H u b e r t V E N C K E N B e d r i j f s r e v i s o r
H U B E R T V E N C K E N B V B A "
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t , z o a l s v o o r m e l d , d e
v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r o n t v a n g e n t e h e b b e n ; h i j e r k e n t t e v e n s d a t h i j k e n n i s h e e f t v a n d e r e c e n t e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h i j k e u r t v o o r m e l d e v e r s l a g e n é é r i p a r i g g o e d , t r e e d t d e z e b i j e n v e r k l a a r t e r v o l l e d i g e k e n n i s v a n t e h e b b e n
l V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 7 M 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 8 9 1 , 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e r w a a r d e v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e H e e r J o r i s B L E Y E N , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i l n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e H e e r J o r i s B L E Y E N v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) h e t z i j n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n z e l f d e s c h u l d v o r d e r i n g , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g s t e m t o v e r e e n m e t h a a r n o m i n a a l b e d r a g . D e v o l s t o r t i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n k a p i t a a l g e s c h i e d t d o o r c o m p e n s a t i e e n n i e t d o o r d a a d w e r k e l i j k e s t o r t i n g .
T e n g e v o l g e v a n d e z e v o l s t o r t i n g w o r d t e r b e s l i s t o m g e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n c i e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n ' ' z ' e r t , h e t B e l g i s c f i S t e a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i e u w e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n , w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ' v e r h o o g d w o r d t .
D e o v e r b r e n g i n g v a n h e t v o o r m e l d b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g t o t v o l s t o r t i n g v a n k a p i t a a l g e s c h i e d t v a n a f h e d e n . V a n a f d e z e d a t u m d o e t d e H e e r J o r i s B L E Y E N t e v e n s a f s t a n d v a n a l l e e v e n t u e l e a a n s p r a k e n o p i n t e r e s t v e r g o e d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r h e m i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e V o o r z i t t e r e n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t d a t , i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a , d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d e n d a l h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 8 9 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n h e t b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j d e b e h a n d e l i n g v a n d e v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
V O O R G E L L X V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 1 7 j u n i 2 0 1 4
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g