11/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ - ~ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E a R G E L E G D
Z 0 , 0 2 , 2 0 1 4
R E C H Î b A N f C K O O P H A N D E L '
. - l ^ a l t i l l i I e X R I J K
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 3 . 0 1 1 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R J O S E V E R M A E T E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 3 6 , 8 7 6 0 M e u l e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R J O S E V E R M A E T E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 6 0 M e u l e b e l , C e , N i e u w s t r a a t 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 4 6 3 . 0 1 1 . 0 8 8 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T W i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t e l f d e b e s l u i t h i e r n a .
T W E E D E B E S L U I T ' U i t d r u k k i n g k a p i t a a l i n e u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) u i t t e d r u k k e n i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
D E R D E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V I E R D E B E S L U I T T o e k e n n e n v a n e e n d i v i d e n d ( i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 8 3 . 8 8 8 , 8 8 ) t e v e r m i n d e r e n n i e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 8 . 3 8 8 , 8 8 ) , i n t o t a a l z e s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 5 . 5 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
V I J F D E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d o h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V o v v B V B A D O K T E R J O S E V E R M A E T E d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J o s é V E R M A E T E n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d o a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e t o e g e p a s t v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , d e w e l k e g e s t e u n d i s o p d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e e n r e k e n i n g h o u d t m e t m o g e l i j k e m e e r w a a r d e n o p d e v a s t e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n g e z i e n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e a a n d e g r o n d s l a g l i g t v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g , p r o r a t a h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p g e b e u r t e n d e a l d u s c n t s t a n e n e t t o v o r d e r i n g , i n t e g r a a l e n o n m i d d e l l i j k i n k a p i t a a l w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d , l o o p t d e e i g e n d o m v a n d e i n b r e n g g e l i j k m e t d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n é n i s e r b i j g e v o l g g e e n s p r a k e v a n e n i g e b e n a d e l i n g .
D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n n i e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e a a n d e l e n , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 . 5 3 1 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V o v v B V B A D O K T E R J O S E V E R M A E T E m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 2 4 , 7 8 9 3 E U R , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 5 0 3 . 1 7 9 , 4 7 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L U I T E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e k e e r t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 1 2 . 3 2 0 , 5 3 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 3 0 . 9 1 2 , 5 4 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , m i t s c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 4 . 5 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n ; d e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , b e r e k e n d p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e z e a a n d e l e n w o r d t e e n u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) b e t a a l d t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 0 3 . 1 7 9 , 4 7 ) , t e p l a a t s e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) " ,
Z E V E N D E B E S L U I T - O n d e r s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
I n b r e n g
D e h e e r J o s é V e r m a e t e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n z i j n v o r d e r i n g u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o r d e r i n g u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e r s c h i j n e r e n w o r d t g e s c h a t o p z e s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 4 . 5 3 1 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 1 2 . 3 2 0 , 5 3 ) .
D e z e v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 4 . 5 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n m e t z i c h m e e b r e n g e n a i s d e b e s t a a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e z e v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 4 . 5 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t e e n u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) b e t a a l d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 0 3 . 1 7 9 , 4 7 ) , t e p l a a t s e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) " .
O v e r d e z e o n b e s c h i k b a r e p o s t z a l s l e c h t s k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s n a l e v i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A C H T S T E B E S L U I T T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a r e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 0 3 . 1 7 9 , 4 7 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 3 0 . 9 1 2 , 5 4 ) o p z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 6 3 4 . 0 9 2 , 0 1 ) , d o o r d e i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
N E G E N D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n t e g r a a l w e r d e n g e r e a l i s e e r d , d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 6 3 4 . 0 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 5 . 2 8 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ! v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g s t e ( 1 1 5 . 2 8 1 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l d u s i s h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
T I E N D E B E S L U I T ( H e r ) f o r m u l e r i n g m o d a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e : u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ; o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n ; o n d e e l b a a r h e i d , v o l s t o r t i n g e n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n ; b e s l a g ; b e s t u u r ; b e ë i n d i g i n g m a n d a a t , b e n o e m i n g , b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ; b i j e e n r o e p i n g , b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w i n s t v e r d e l i n g ; o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g ; g e s c h i l l e n b e s l e c h t i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t e l f d e b e s l u i t h i e r n a .
E L F D E B E S L U I T A a n n e m i n g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t
S T A T U T E N
H O O F D S T U K I - A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " D O K T E R J O S E V E R M A E T E " .
A r t i k e l 2 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t o e f e n e n v a n d e a l g e m e n e g e n e e s k u n d e d o o r d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t o f d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r .
D i t k a n o n d e r m e e r o m v a t t e n :
- h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t ;
- d e a a n k o o p , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m m o d a t i e s , i n c l u s i e f g e b o u w e n , k o r t o m v a n e e n v o l l e d i g e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r o m d e z e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t ;
- h e t s c h e p p e n v a n d e m o g e l i j k h e d e n o m d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n i n v o o r m e l d e m e d i s c h e d i s c i p l i n e , d i t t e n e i n d e e e n k w a l i t a t i e f h o o g s t a a n d e p r a k t i j k u i t o e f e n i n g m o g e l i j k t e m a k e n d
- h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e e n / o f o n d e r r i c h t i n z a k e a l g e m e n e g e n e e s k u n d e e n d i t i n d e b r e e d s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , z o n d e r d a t d i t d e v o r m v a n e e n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t m a g a a n n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l e g g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f m a g h a a r m i d d e l e n i n v e s t e r e n , d i t a l s b i j k o m s t i g d o e l z o n d e r e v e n w e l h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e t a s t e n . l n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t d i e n e n d a n w e l d e m o d a l i t e i t e n v a n e e n a k k o o r d o v e r h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d t e w o r d e n b e p a a l d . H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g t r e c h t s t r e e k s a l l e v e r s c h u l d i g d e h o n o r a r i a e n i n t v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n m a a r o v e r e e n k o m s t e n d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f m e t d e r d e n z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n k o s t e n a s s o c i a t i e s o f m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n g e n e e s h e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s l i d z i j n v a n e e n v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t g e v e n d d o e l v a n g e n e e s h e r e n . D i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d n i e t d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r t e r z a k e e n n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g d o o r d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n .
A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , N i e u w s t r a a t 3 6 .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I I - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 6 3 4 . 0 9 2 , 0 1 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 5 . 2 8 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . Z o l a n g h e t k a p i t a a l n i e t v o l s t o r t i s , i s d e i n s c h r i j v e r o p d e a a n d e l e n v e r b o n d e n v o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n z i j n a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
H O O F D S T U K I I I O R G A N E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 1 5 : V e r g a d e r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t d o o r o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n
i e d e r j a a r o m 1 0 u , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 8 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s - g e n e e s h e e r . D i t z a a k v o e r d e r s c h a p
w o r d t t h a n s u i t g e o e f e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t d i e g e n e e s h e e r i s e n d e a l g e m e n e g e n e e s k u n d e u i t o e f e n t .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s n i e t o n b e p e r k t .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e z a a k v o e r d e r k a n v o o r é é n o f m e e r d e r e h a n d e l i n g e n z i j n b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e
p e r s o o n n i e t - v e n n o o t , m i t s d i t g e s c h i e d t b i j s p e c i f i e k e e n h e r r o e p b a r e v o l m a c h t .
D e z e g e v o l m a c h t i g d e v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e m v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 2 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r g e n e e s h e e r - v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s
e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n v e r m e l d e
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H O O F D S T U K I V - B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G E N
A r t i k e l 2 4 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r .
E l k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e
b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , z i j v o r m t é é n g e h e e l .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p w a a r i n r e k e n s c h a p w o r d t g e g e v e n v a n h e t b e l e i d . E e n
p a s s e n d e t o e l i c h t i n g w o r d t g e g e v e n o v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n b e d o e l d i n a r t i k e l 9 2 , 9 4 , 9 5 , 9 6 , 1 4 3 , 3 1 9 , 3 2 8
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 5 : W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t t e n
m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t z i j é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t
l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u
d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e
s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s ,
v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t z a ! a a n g e w e n d w o r d e n :
1 ) V o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e d i e m o e t t o e l a t e n h e t h o o f d t e b i e d e n a a n d e u i t g a v e n w e g e n s a a n s c h a f v a n d e n o d i g e m i d d e l e n v o o r e n e o p t i m a l e b e o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n t e d e k k e n t e g e n o n v o o r z i e n b a r e r i s i c o ' s .
2 ) T o t h e t u i t k e r e n v a n e e n r e d e l i j k d i v i d e n d .
H O O F D S T U K V - O N T B I N D I N G
A r t i k e l 2 6 : G r o n d e n t o t o n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w a r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n e e n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d
n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n e e n v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n
d e m a a t r e g e l e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 7 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g w o r d t d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e r e e n b e r o e p g e d a a n t e w a r d e n o p g e n e e s h e r e n v o o r d e
a f h a n d e l i n g v a n z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f
b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n .
S L O T B E P A L I N G E N :
D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
M e v r o u w R i t a C a s a e r t w e r d b i j d e o p r i c h t i n g a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , a a n w i e d e m a c h t
v e r l e e n d w e r d o m i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
A l d u s k a n d e l a s t h e b b e r :
1 . D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n .
2 . V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o w e l i n k a p i t a a l a l s i n t r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v o o r t e v e r l e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
3 . A l l e s o m m e n b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n .
4 . B i j b a n k e n e n s p a a r k a s s e n , e n b i j h e t p o s t - c h e q u e a m b t , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s - o r d e r s o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n , r u g t e k e n e n , w i s s e l s a c c e p t e r e n , a v a l i s e r e n , d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n v e r l e n g e n , e n t o e - s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g , c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e e i s e n t o e s t a a n .
5 . N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n a l l e b r i e v e n , p a k k e n k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n d i n g e n a l l e r a a r d , a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e t e k e n d e o p o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t n e m e n , a l l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d o n d e r t e k e n e n .
6 , B e d i e n d e n , w e r k l i e d e n e n a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n n e m e n o f o n t s l a a n , h u n w e d d e , s a f a r i s , g r a t i f i c a t i e s , e x t r a b e z o l d i g i n g , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t , a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g a l s w e r k n e m e r s b e p a l e n .
7 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n e n i n s t e l l i n g e n z o a l s o n d e r m e e r d e r e g i e v a n t e l e f o o n e n t e l e g r a f i e , v a n p o s t e r i j e n , v a n m a r i t i e m o f l u c h t t r a n s p o r t , d i e n s t e n v a n s t e d e b o u w , g e m e e n t e l i j k e , p r o v i n c i a l e , g e w e s t e l i j k e o v e r h e d e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n S o c i a l e Z e k e r h e i d .
M e v r o u w R i t a C a s a e r t h e e f t b i j d e o p r i c h t i n g d e l a s t g e v i n g a a n v a a r d .
T W A A L F D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e - v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 ; v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d o e l s w i j z i g i n g ;
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r i n b r e n g i n n a t u r a ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
© p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g