31/03/2014
ÿþ M a d W a f d t t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u u
N E E R G E L E G D
1 8 , 0 3 , 2 0 1 4
ï ~ t ~ ~ W i ' ~ i A ~ l i , " ~ ' H A N D E L
_ K i n i t
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 6 . 5 8 7 . 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r K a r l L o g g h e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 8 8 0 0 R o e s e l a r e , G u l d e n - S p o r e n s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r K a r l L o g g h e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , G u l d e n - S p o r e n s t r a a t 1 8 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o s e p h T H 1 E R Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n B V B A " T H I E R Y J o s e p h e n A x e l l e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , R u m b e e k s e s t e e n w e g 3 5 2 , 0 8 3 7 . 8 3 2 . 9 4 6 R P R K o r t r i j k , o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
* v e r w i j z i n g n a a r h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w a a r b i j b e s l i s t w e r d o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n g e v o r m d d o o r b e l a s t e r e s e r v e s v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n w a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t d e i n t e n t i e g e u i t h e e f t o m h e t n e t t o b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t s t e l i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a ;
* k e n n i s n a m e v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o v i j f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r J a c k y G o d e f r o i d t " , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 7 0 I z e g e m , H e n r i D e w a e l e s t r a a t 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k y G o d e f r o i d t , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o v i e r m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t b e s l u i t v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t :
" D e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 3 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e h e e r K a r l L O G G H E a d ¬ 2 . 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n d a t :
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e b e u r d v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o r m e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 2 . 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 . D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t 7 5 0 n i e u w e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 4 m a a r t 2 0 1 4
B V o . v . v . e . B V B A " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c k y G O D E F R O I D T "
* K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 2 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e
b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d
d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 . 2 2 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) m i t s c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) n i e u w e
a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a i s v e r g o e d i n g v o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
* a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l t e
s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E M I L J O E N T W E E H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E U R O ( 2 . 2 2 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n :
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J o s e p h T h i e r y
H i e r b i j n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 4 . 0 3 . 2 0 1 4 .
- c o ö r d i n a t i e d d , 1 4 . 0 3 . 2 0 1 4 .
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n d d . 0 5 . 0 3 . 2 0 1 4
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 0 4 . 0 3 . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g