01/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ . _ . _ ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
o p : 1 9 M A A R T 2 0 1 4 D e g r l i t ï e r .
G r i f f i e
1 0 7 3 +
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 4 . 1 6 8 . 1 6 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R M Y N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ; B A R O N R U Z E T T E L A A N 2 4 2 , 8 3 1 0 B R U G G E ( A S S E B R O E K ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E N N O O T S C H A P - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n c i s M o e y k e n s m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) v a n z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R M Y N Y " m e t z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , B a r o n R u z e t t e l a a n 2 4 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G V O O R A F G A A N D E V E R S L A G G E V I N G I N K A D E R I N B R E N G I N N A T U R A
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 , e n d e F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M O E N S J a n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 0 4 1 0 2 1 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e , h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t , W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " 8 B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j n o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s : d i v i d e n d a a n d e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R M Y N Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 1 0 A s s e b r o e k , B a r o n R u z e t t e l a a n 2 4 2 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 1 6 8 . 1 6 0 R P R B r u g g e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k c z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
° d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j D O K T E R M Y N Y B V B V B A m i d d e l s e e n ' i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 5 0 7 . 1 1 9 , 9 9 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d v a n 4 5 6 . 4 0 7 , 9 9 E U R i s v o o r w e r p v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , d u i d e l i j k h e i d ;
` M a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g ' b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e ' m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 4 5 6 . 4 0 7 , 9 9 , E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
I n d i e n d e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s , v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 6 2 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n D O K T E R M Y N Y B V B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 4 5 6 . 4 0 7 , 9 9 E U R , w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P e t e r M Y N Y .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 4 5 6 . 4 0 7 , 9 9 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R n a a r 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
V o l l e d i g h e i d s h a l v e v e r m e l d e n w e d a t , i n d i e n n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o o t n i e t w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g n i e t z a l v e r h o o g d w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n M o e n s V e n n o o t "
D E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 4 5 6 . 4 0 7 , 9 9 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n t i e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 5 0 7 . 1 1 9 , 9 9 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z i j n d e v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( 5 0 . 7 1 2 , 0 0 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 4 5 6 . 4 0 7 , 9 9 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 4 5 6 . 4 0 7 , 9 9 E U R ) .
E r w o r d t g e e n u i t g i f t e p r e m i e g e r e k e n d d a a r d e i n b r e n g g e d a a n w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t ;
l e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
V . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 3 7 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 1 1 . 3 7 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n c i s M o e y k e n s m e t z e t e l t e B r u g g e
( S i n t - K r u i s )
B i j l a g e :
A f s c h r i f t a k t e
- V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
16/10/2012
ÿþM o d W o , d s 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N C C R
\ 1 1 ! 1 1 8 9 I F I
G a L E G D t E r G k l F - i - I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) o p :
o 5 O K T , 0 1 2
6 g f : N '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 4 . 1 6 8 . 1 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R M Y N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R V O R M V A N E E N B E S L O T E N
V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B A R O N R U Z E T T E L A A N 2 4 2 8 0 0 0 B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n . e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n c i s M o e y k e n s , t e B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e d a t :
1 / E E R I t B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , e i n d i g e n d o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e
v e r l e n g e n n i e t d r i e m a a n d e n z o d a t d i t b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
2 / T W E E D E B E S L U I T
A a n g e z i e n z o n e t w e r d b e s l o t e n t o t v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , w o r d t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e n v o l g e n s t e v e n s v e r l e g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a f h e d e n , z a l p l a a t s v i n d e n , i e d e r j a a r o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n j u n i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" I e d e r j a a r , d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r , m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n , d i e v e r p l i c h t g e h o u d e n w o r d t i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n c i s M o e y k e n s m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - K r u i s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e