31/01/2014
��Mod 2,0
ge In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
SEL GE ~�#~...~,~~lwr~L..~E-
2D1.1i 17. 01. 2014
\ATSBLAD REOHTS~fL~#iOK~iAN[7EL
be 1111111111{11,[11,1j191) INI id liONiTEUR
a *
B~
St
VI -0l- _G!SCH ST
Staifsbl�d -3i7 i T2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bid T��f B�Igisc~i
Ondernemingsnr : 0476.374.423
Benaming
(voluit) : DOKTER PATRICK SEYNAEVE
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Doorniksesteenweg 200, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dokter Patrick Seynaeve", met zetel te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 200, vastgesteld door Meester Patrick de Grave, Notaris te Lo-Reninge (standplaats Lo) op 21 december 2013, geregistreerd als volgt: "Geregistreerd vier blad(en), geen verzendingen, te Veurne, Registratiekantoor op 6 januari 2014, Boek 51444, blad 49, Vak 16, Ontvangen: Vijftig euro (50,00 EUR), De Ontvanger Rudy Rycx (Adviseur)", blijkt dat de enige vennoot de navolgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING: Eerste beslissing tot kapitaalverhoging
De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen met tweehonderd vijftig (� 250,00) euro, om het kapitaal
van vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig (� 24.750,00) euro te brengen op vijfentwintigduizend (�
25.000,00) euro.
De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalverhoging verwezenlijkt zal worden door incorporatie van een deel
van de beschikbare reserves.
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de eerste kapitaalverhoging
De vergadering heeft vastgesteld en verzocht ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd vijftig (� 250,00) euro, daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfentwintigduizend (� 25.000,00) euro, vertegenwoordigd door vijfentwintig (25) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het aantal aandelen
De vergadering heeft beslist het aantal aandelen te wijzigen om deze te brengen van vijfentwintig (25) op
tweehonderd vijftig (250).
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de belaste reserves
De vergadering heeft vastgesteld dat de belaste reserves zoals die ten laatste op eenendertig maart tweeduizend dertien zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, zeshonderd achtentwintigduizend euro (� 628.000,00) bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van tweeduizend en elf.
VIJFDE BESLISSING; Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend
De vergadering heeft kennis genomen van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato zestien december tweeduizend dertien waarin werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van zeshonderd achtentwintigduizend euro (� 628.000,00). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de enige vennoot een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van voormeld tussentijds dividend.
De enige vennoot heeft verklaard deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB 92 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend,
ZESDE BESLISSING; Verslag van de bedrijfsrevisor
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato twintig december tweeduizend dertien bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De enige vennoot heeft verklaard voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij heeft verklaard er geen opmerkingen op te formuleren,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, vertegenwoordigd door de Heer Hedwig Vander Donckt, luiden letterlijk als volgt:
"6. BESLUITEN
Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dokter Patrick Seynaeve", door een inbreng in natura bestaande uit de inbreng van schuldvorderingen ontstaan uit de winstuitkering ter gelegenheid van een tussentijds dividend van de vennoten, voor een waarde van 565.200,00 EUR, zijn wij bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevlsoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
c) dat de voor de inbreng in natura door de partij weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 5.652 aandelen van de BVBA "Dokter Patrick Seynaeve", zonder vermelding van nominale waarde,
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.
Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging van de BVBA "Dokter Patrick Seynaeve, te Kortrijk en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.
Aldus opgemaakt te Roeselare op 20 december 2013 door "Vander Donckt - Roobrouck Christiaens Bedrjfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.
(getekend)
Hedwig Vander Donckt
Bedrijfsrevisor"
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel,
ZEVENDE BESLISSING: Verslag van het bestuursorgaan
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan de dato twintig december tweeduizend dertien over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging.
De enige vennoot heeft verklaard voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij heeft verklaard er geen opmerkingen op te formuleren. Het verslag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.
ACHTSTE BESLISSING: Tweede beslissing tot kapitaalverhoging
De vergadering heeft beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 92, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vijfhonderd vijfenzestigduizend tweehonderd euro (E 565.200,00) om het van vijfentwintigduizend euro (� 25.000,00) te brengen op vijfhonderd negentigduizend tweehonderd euro (� 590.200,00) door de uitgifte van vijfduizend zeshonderd twee�nvijftig (5652) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.
De vergadering heeft beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.
NEGENDE BESLISSING: Verwezenlijking van de tweede kapitaalverhoging
a) Tussenkomst Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging
Is vervolgens tussengekomen, de Heer Patrick Seynaeve, enige vennoot, die heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de vennootschap en die heeft uiteengezet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
Na deze uiteenzetting heeft de enige vennoot verklaard, negentig prooent (90%) van deze schuldvordering ten belope van zeshonderd achtentwintigduizend euro (E 628.000,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.
b) Vergoeding voor de inbreng
�% . -w
Luik B Vervolg Mod
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering heeft erkend volledig op de hoogte te zijn, worden aan de enige vennoot, die heeft aanvaard, de vijfduizend zeshonderd twee�nvijftig (5652) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
c) Dividendenpolitiek in de toekomst
De vergadering heeft erkend volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB 92, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren.
TIENDE BESLISSING: Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging
De vergadering heeft vastgesteld en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhcging van vijfhonderd vijfenzestigduizend tweehonderd euro (� 565.200,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderd negentigduizend tweehonderd euro (E 590.200,00), vertegenwoordigd door vijfduizend negenhonderd en twee (5902) aandelen zonder vermelding van waarde.
ELFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen tot kapitaalverhoging,
heeft de vergadering beslist artikel vijf (5) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"ARTIKEL 5 - KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd negentigduizend tweehonderd euro (� 590.200,00). Het
wordt vertegenwoordigd door vijfduizend negenhonderd en twee (5902) aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder ��n/vijfduizend negenhcnderd en tweede (1/5902de) van het kapitaal vertegenwoordigen."
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht coordinatie
De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de ondergetekende Notaris om de coordinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
DERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering heeft alle machten aan het bestuursorgaan verleend tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake,
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Meester Patrick de Grave, Notaris te Lo-Reninge (Le)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
-verslag van de bedrijfsrevisor;
- verslag van het bestuursorgaan;
- de geco�rdineerde statuten.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening