16/01/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 0
L , : e ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 -
N E E R G E L E G D T E R t 3 ; , , F - ' = i , :
R e c h t b t a n k + ; _ ~ , ~ ~ ~ ~ , l G i r t t
- 6 J A N . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 8 3 1 . 6 2 0 . 6 8 9 .
B e n a m i n g
( v o l e n t ) : D O K T E R P E T E R L A G R O U
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S t a r t e r
Z e t e l : T e 8 6 7 0 K o k s i j d e , G u l d e n z a n d s t r a a t 6 5 .
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e a k t e e r d d o o r n o t a r i s F r a n k H e y v a e r t t e V e u r n e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n r e c h t z e t t i n g i n z a k e d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g w e n s t v a s t t e s t e l l e n d a t h e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , e n d a t d i t v a n i n d e n b e g i n n e d e b e d o e l i n g i s g e w e e s t .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n r e c h t z e t t i n g i n z a k e d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g w e n s t v a s t t e s t e l l e n d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 u ) , e n d a t d i t v a n i n d e n b e g i n n e d e b e d o e l i n g i s g e w e e s t . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) d o o r o m z e t t i n g v a n w e t t e l i j k e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r l i e s t d e v e n n o o t s c h a p h e t s t a t u u t v a n " S t a r t e r " ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n :
- A r t i k e l v i j f ( 5 ) w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t g e h e e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ! v i j f h o n d e r d s t e ( 1 l 5 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l p e r a a n d e e l .
H e t b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n s t e e d s o n d e e l b a a r , z e k u n n e n e n k e l v e r w o r v e n w o r d e n d o o r g e n e e s h e r e n i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n .
S p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m d e r a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k e n n a a k t e e i g e n d o m i s v e r b o d e n . I n d i e n e e n a a n d e e l m e t e r f r e c h t e l i j k v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s , m o e t d i t v r u c h t g e b r u i k d o o r d e n a a k t e e i g e n a a r o f d e n a a k t e e i g e n d o m d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r a f g e k o c h t w o r d e n .
H e t a a n d e l e n b e z i t d e r v e n n o t e n d i e n t z i c h s t e e d s t e v e r h o u d e n a i s h u n r e s p e c t i e v e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e z o l d i g i n g d i e n t z i c h t e v e r h o u d e n t o t d e r e s p e c t i e v e a c t i v i t e i t .
D e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o n d e r d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n m a g n i e t b e l e t t e n d a t e l k e g e n e e s h e e r - v e n n o o t e e n n o r m a l e v e r g o e d i n g k r i j g t v o o r h e t a l s b e d r i j f s l e i d e r g e p r e s t e e r d w e r k .
- l n a r t i k e l a c h t t i e n ( 1 8 ) w o r d t d e e e r s t e p a r a g r a a f g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n ( 1 8 ) u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h c u d e n , o p h e t z e l f d e u u r . "
- I n a r t i k e l z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) w o r d t d e e e r s t e z i n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n w o r d t a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r , "
V I J F D E B E S L I S S I N G
1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I Ø I I I I I I I I I I I I I I I J I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 8 0 9 7 *
B i j l a g e n F a T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
b e h o u r e n Z E S D E B E S L I S S I N G
a a W h e t D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B , T . W . - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e a a n g e s t e l d e n v a n d e b v b a " F I D U C I A I R E d u C o q " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 2 0 D e H a a n , S t a t i o n s t r a a t 2 4 .
B e l g i s c h V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d d o o r n o t a r i s H e y v a e r t t e V e u m e o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n g e l a s t t e w o r d e n .
S t a a t s b l a d F r a n k H e y v a e r t
n o t a r i s
H i e r m e e t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e - l i j s t m e t p u b l i c a t i e d a t a ( a r t i k e l 7 5 , 2 ° w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n )
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g