13/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W O
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 1 . 3 3 0 . 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R R A F R O E L A N D T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , V a u b a n s t r a a t 7 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l l e s G h e s q u i è r e t e l e p e r o p 1 1 j u n 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r l e p e r o p 2 4 J u n i 2 0 1 4 , R e g i s t e r 5 b o e k 1 8 4 , B l a d 3 8 , V a k 1 8 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e a d v i s e u r - o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) L E M A I R E J e a n - P i e r r e " .
B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R R A F R O E L A N D T " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n e n k e l n o g i n e u r o z a l w o r d e n u i t g e d r u k t e n d a t d e v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t g e s c h r a p t . T W E E D E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E V A N D E D I V I D E N D U I T K E R I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 m a i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 2 , 4 0 0 , 0 0 E u r ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e n o t u l e n v e r m e l d e n o n d e r m e e r l e t t e r l i j k h e t g e e n v o l g t :
" B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e k r a c h t i g t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u .
" E e r s t e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , 5 2 4 . 3 5 4 , 3 3 E u r o b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 2 .
" T w e e d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n
a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n 5 2 4 . 3 5 4 , 3 3 E u r o b e d r a a g t .
" D e r d e b e s l i s s i n g : B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 5 2 4 . 0 0 0 e u r o .
H e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
N o t a r i s G h e s q u i è r e , D e g r y s e & G h e s q u i è r e w o r d t a a n g e s t e l d o m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o r g a n i s e r e n , w a a r b i j d e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e t o e p a s s i n g s v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . "
D E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 7 1 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r ) o p v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( 4 9 0 . 1 9 2 , 0 1 E u r ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r t k o m e n d e u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 2 . 4 0 0 , 0 0 E u r ) , h e t z i j a l d u s n e t t o v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 7 1 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 4
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B i n g e v o e r d '
k r a c h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , e n b e v e s t i g t d a t d e i n b r e n g i n g e l d a f k o m s t i g i s
v a n u i t g e k e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r o p 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d a f g e h o u d e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G S T O R T I N G
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n g e l d ,
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e i n b r e n g e n i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j
B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 , e n
d a t d e i n b r e n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
V I J F D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t e n v e r z o e k t g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l l e s
G h e s q u i è r e a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r d o k t e r R a f R o e l a n d t e n
d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g
e u r o e n é é n e u r o c e n t ( 4 9 0 . 1 9 2 , 0 1 E u r ) .
Z E S D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t .
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
« H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( 4 9 0 . 1 9 2 , 0 1 E u r )
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k
é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e d e e l ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
Z E S D E B E S L I S S I N G C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
A n n e l l e s G h e s q u i è r e a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e
s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F i s c a a l B u r o G h e s q u i è r e
N V , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e e n s e s t e e n w e g 4 0 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n
l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e , f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
A n n e l l e s G h e s q u i è r e ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
4 . e V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" \ e ' r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g