21/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t t r a a n 4 7 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r H e n d r i k M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D O K T E R S O F T E A L L E W A E R T ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a i s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
a ) b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 , 2 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) t e v e r h o g e n t o t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 e u r o ) d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m d o o r d e v e n n o t e n i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) e n d o o r c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r , o m h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n t o t v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 5 5 8 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
b ) I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e r e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g . V a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
- D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n g e l d , d o o r d e e n i g e v e n n o o t , v o o r n o e m d , a l s v o l g t :
- D e m e v r o u w A L L E W A E R T S o t i e , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 , 2 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h a a r d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d , w o r d e n t o e g e k e n d
T O T A A L : z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R )
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n e n d e r t i g t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G b a n k .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 1 3 J U N I 2 0 1 4 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
d ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
" H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 5 5 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é ë n / v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g s t e ( 1 / 5 5 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
T w e e d e b e s l i s s i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O 1 T E U R B E G E
. 1 3 - 0 8 - 2 0 1 4 D E L G 1 b C H S T A A T
N E E R G E L E G D
8 J U d 2 0 1 4
R e c h t b J g K O O ° M A N D E L
G e n ' d a : K O R T R i , I K
- - ~ - - - . - ~ ;
I I M M U S
S B L A D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 6 2 0 . 9 5 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
D O K T E R S O F T E A L L E W A E R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à l e . ) 4
V o o r -
b e h o u d e n
c a n h e t
B ` e t g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e
v a n d e s t a t u t e n ,
D e r d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s M u y s h o n d t H e n d r i k ,
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 1 9 0 6 *
N e e r g e l e g d
1 7 - 0 3 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R S O F I E A L L E W A E R T
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B V B A )
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 4 7 8
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r H e n d r i k M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 1 0 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e H a l l e I o p 1 1 m a a r t 2 0 1 1 , b o e k 7 1 7 b l a d 3 7 v a k 1 , 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d : Y . D E H A N T S C H U T T E R ) i n s p e c t e u r , b l i j k t d a t :
1 ° M e v r o u w A L L E W A E R T , S o f i e , g e b o r e n t e C o u r t r a i o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D E R E U S E F i l i p G a b r i ë l J u s t i n u s M a r i a H e r m a n , m e t w o o n p l a a t s t e B E L G I Ë , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 4 7 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 0 2 2 2 - 0 4 4 - 7 5 .
E e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t :
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n é é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B V B A ) .
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m b v b a « D O K T E R S O F I E A L L E W A E R T » .
A r t i k e l 2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n h e t u i t o e f e n e n v a n d e g e n e e s k u n d e d o o r d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t o p h e t g e b i e d v a n d e r a d i o l o g i e , d i t d o o r d e e n i g e v e n n o o t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r .
A l l e i n k o m s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e i n g e b r a c h t e m e d i s c h e a c t i v i t e i t w o r d e n g e ï n d v o o r e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s a l l e u i t d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t v o o r t v l o e i e n d e u i t g a v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r e f f e n d .
H e t d o e l k a n o n d e r m e e r o m v a t t e n :
- h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r
d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t ;
- d e a a n k o o p , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e
a c c o m m o d a t i e s , i n c l u s i e f g e b o u w e n , k o r t o m v a n e e n v o l l e d i g e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r o m d e z e t e r
b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t ;
- h e t s c h e p p e n v a n d e m o g e l i j k h e d e n o m d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n i n v o o r m e l d e m e d i s c h e d i s c i p l i n e , d i t t e n e i n d e e e n k w a l i t a t i e f h o o g s t a a n d e p r a k t i j k u i t o e f e n i n g m o g e l i j k t e m a k e n .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e e n / o f o n d e r r i c h t i n z a k e r a d i o l o g i e e n d i t i n d e b r e e d s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , z o n d e r d a t d i t d e v o r m v a n e e n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t m a g a a n n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l e g g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f m a g h a a r m i d d e l e n i n v e s t e r e n , d i t a l s b i j k o m s t i g d o e l z o n d e r e v e n w e l h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e t a s t e n . I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t d i e n e n d a n w e l d e m o d a l i t e i t e n v a n e e n a k k o o r d o v e r h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d t e w o r d e n b e p a a l d .
H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n .
0 8 3 4 6 2 0 9 5 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g t r e c h t s t r e e k s v e r s c h u l d i g d e h o n o r a r i a e n d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n m a a r o v e r e e n k o m s t e n d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f m e t d e r d e n z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n k o s t e n a s s o c i a t i e s o f m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n g e n e e s h e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s l i d z i j n v a n e e n v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t g e v e n d d o e l v a n g e n e e s h e r e n . D i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r t e r z a k e e n n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g d o o r d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n .
A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e W e s t l a a n 4 7 8 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e . A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
M e v r o u w A L L E W A E R T , S o f i e , m e t w o o n p l a a t s t e B E L G I Ë , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 4 7 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 0 2 2 2 - 0 4 4 - 7 5 , t i t u l a r i s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n t w e e d e r d e .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n T W A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 8 5 4 7 9 2 - 6 8 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j I N G B A N K .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 3 m a a r t 2 0 1 1 w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g o v e r h a n d i g d a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , e n n e e r g e l e g d o n d e r d e m i n u u t .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H O O F D S T U K I I I - O R G A N E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 1 4 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
A r t i k e l 1 5 : V e r g a d e r e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t d o o r o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 8 : H e t b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . D i t z a a k v o e r d e r s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t d i e g e n e e s h e e r i s .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s n i e t o n b e p a a l d .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e z a a k v o e r d e r k a n v o o r é é n o f m e e r d e r e h a n d e l i n g e n z i j n b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e p e r s o o n n i e t - v e n n o o t , m i t s d i t g e s c h i e d t b i j s p e c i f i e k e e n h e r r o e p b a r e v o l m a c h t . D e z e g e v o l m a c h t i g d e v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
M e v r o u w S o f i e A L L E W A E R T , v o o r n o e m d , w o r d t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t , e n h a a r a f z e t t i n g z a l s l e c h t s u i t g e s p r o k e n m o g e n w o r d e n h e t z i j m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m e r n s t i g e e n z w a a r w i c h t i g e r e d e n e n , w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v o o r e e n s t a t u t e n w i j z g i n g .
A r t i k e l 1 9 . C o n t r o l e
C o n t r o l e g e b e u r t d o o r d e c o m m i s s a r i s .
D e e n i g e v e n n o o t k a n a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t o e f e n e n . H i j h o e f t h e t n i e t t e d o e n m a a r h i j k a n h e t .
A r t i k e l 2 2 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n v e r m e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H O O F D S T U K I V - B O E K J A A R E N J A A R R E K E N I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . A r t i k e l 2 3 : W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t t e n m i n s t e 1 / 2 0 v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t z i j 1 / 1 0 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o p d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t z a l a a n g e w e n d w o r d e n :
1 ) v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e d i e m o e t t o e l a t e n h e t h o o f d t e b i e d e n a a n d e u i t g a v e n w e g e n s a a n s c h a f v a n d e n o d i g e m i d d e l e n v o o r e e n o p t i m a l e b e o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n t e d e k k e n t e g e n o n v o o r z i e n e r i s i c o ' s .
2 ) t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n r e d e l i j k d i v i d e n d .
H O O F D S T U K V - O N T B I N D I N G
A R T I K E L 2 4
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n e e n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e
h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n
h o o g s t e t w e e m a a n d n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n
h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , b e s l u i t e n o v e r o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n e e n v e r s l a g e e n
u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g w o r d t d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r
b e s c h o u w d . B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e r e e n b e r o e p g e d a a n t e w o r d e n o p
g e n e e s h e r e n v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r
v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n .
H O O F D S T U K V I - W I J Z I G I N G E N
A r t i k e l 2 6 : K e n n i s g e v i n g v a n w i j z i g i n g e n
I e d e r w i j z i g i n g a a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z o w e l w a t b e t r e f t h e t d o e l , w e l k d a n i g e u i t b r e i d i n g ,
o f s t o p z e t t i n g d i e n t t e w o r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e P r o v i n c i a l e R a a d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n
g e v a l v a n u i t b r e i d i n g d e k e n n i s g e v i n g v o o r a f g a a n d e l i j k m o e t g e b e u r e n .
H O O F D S T U K V I I - B I J Z O N D E R E B E P A L I N G
A r t i k e l 2 7 : D e o n t o l o g i e
D e g e n e e s h e e r - v e n n o o t i s v e r d e r o n d e r w o r p e n a a n a l d e r e g e l s v a n d e C o d e v a n
G e n e e s k u n d i g e P l i c h t e n l e e r d o o r d e N a t i o n a l e R a a d v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n o p g e s t e l d .
D e z e b e p a l i n g e n m a k e n i n t e g r a a l d e e l u i t v a n d e z e s t a t u t e n .
T I T E L I I I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
1 . E e r s t e b o e k j a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d t w a a l f , o v e r e e n k o m s t i g d e
s t a t u t e n .
3 . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e
z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t e v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 i n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e r n a m e v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , d i t t e r e k e n e n v a n a f é é n j a n u a r i 2 0 1 1 .
I V . S L O T B E P A L I N G E N
V o l m a c h t .
D e v e r s c h i j n e r s t e l t d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , B V B A F I D U C I A I R E G O D D E R I S t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , Z w a a i k o m s t r a a t 3 C , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s H e n d r i k M u y s h o n d t .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g