02/07/2014
ÿþ M o d W e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 7 . 4 0 2 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R J O O S T S T A E L E N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , L a r s t r a a t 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n t e M e n e n ( L a u w e ) o p 2 j u n i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t :
1 / D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 m e i 2 0 1 4 t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) i n t o t a a l d u s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) n e t t o d i v i d e n d , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r e v i s o r . D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
* 7 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t :
" D e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 1 9 m e i 2 0 1 4 v a n d e h e e r J o o s t
S T A E L E N S a d 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n d a t :
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
' D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d o p h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 ) i s g e b e u r d v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o r m e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 . D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t 7 5 0 n i e u w e a a n d e l e n . M i t s g o e d k e u r i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l e v e n e e n s v e r h o o g d w o r d e n m e t 4 0 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 2 1 m e i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B V o . v . v . e . B V B A " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T '
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c k y G O D E F R O I D T "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E
2 5 - 0
B E L G I S C H
N E E R G E L E G D
J U N I 2 0 1 q
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t a f d . K O R T R I J K
b e
a
B E
S t a
U R S E L C c
3 - 2 0 1 1 1
1 ! ! 1 , 1 1 1 i 1 , 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ,
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t
à v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n v i j f t i g d u i z e n d a u . ° ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n n a a r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r c r e a t i e v a n 7 5 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k o n d e r s c h r e v e n w o r d e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s h i e r n a b e p a a l d , v o o r d e p r i j s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n 6 6 , 6 6 e u r o a f g e r o n d p e r a a n d e e l , v e r m e e r d e r d m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n b i j d e o n d e r s c h r i j v i n g v o l l e d i g v o l s t o r t , i n c l u s i e f d e u i t g i f t e p r e m i e .
4 / D e v e n n o o t - i n b r e n g e r v e r k l a a r t v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n , a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n , e n v e r k l a a r t t e w i l l e n i n b r e n g e n :
- n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s d a t d e 7 5 0 n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e h e e r J o o s t S t a e l e n s a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n .
V E R K L A R I N G
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t t e w e t e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v a n v o o r m e l d e a a n d e l e n t o e k o m e n a a n h e m a l s e i g e n g o e d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k m a a r d a t d e v e r n n o g e n s w a a r d e e r v a n t o e b e h o o r t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h e n b e s t a a t .
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n , t e n b e h o e v e v a n d e r d e n w e r d v a s t g e s t e l d e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
7 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
8 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d
v e r w e z e n l i j k t k r a c h t e n s b e s l i s s i n g h i e r b o v e n e n b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 2 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r v o l l e d i g e i n c o r p o r a t i e v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
9 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d b e s l u i t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 2 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
1 0 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l e e n l a a t s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 2 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t k a p i t a a l v e r h c g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
1 1 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d b e s l u i t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 2 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
1 2 / I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . F l e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
1 3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i r e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e B V B A F i d e v a n , t e 8 6 6 0 W e v e l g e m , K l o o s t e r s t r a a t 1 2 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a a n g a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a l l e n o g n o o d - l z a k e - t i k i k e o f n u t t i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i - i n i s - i t r a - t t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e - ' v o e g d e W a a r d e , K B O , v e r z e k e r i n g s k a s , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a a n v e r w a n t e i n s t a n t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
' I z e h a d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g