DOKTER TUBBAX

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOKTER TUBBAX
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 480.210.871

Publication

03/02/2014
ÿþmod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITE;Jk b}-~~~ GELEGD ~RGRI~IE VAN oF T~~i'i~THANKVAN KOOPHANDELTE

24-3ELGISCH .

BR

l' 208p:

til i l Le i ei)

Degriffier.

Griffie

11111119.11111110111

,

~TA1~-r~n

~~~..~L.,,,_

Ondememingsnr : 0480.210.871

Benaming (voluit) : DOKTER TUBBAX

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Meersenstraat 69

8310 Brugge (Assebroek)

Onderwerp akte :Uitkering tussentijds dividend - kapitaalverhoging - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de Burg. Venn. Onder de vorm: van een BVBA Dokter Tubbax, waarvan de zetel gevestigd is te 8310 Brugge, Meersenstraat 69, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te, Oostkamp op 23 december 2013, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen

eerste besluit vaststelling van de belaste reserves

De vergadering stelt vast dat de beschikbare reserves, zoals deze zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van 20 oktober 2013, belopen op honderd eenendertigduizend zevenhonderd zesentwintig euro drieëntachtig cent (¬ 131,726,83), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2011.

tweede besluit  vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, eenendertigduizend zevenhonderd zesentwintig euro drieëntachtig cent (E 131.726,83) bedraagt,

derde besluit beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De vergadering besluit over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds bruto-dividend van honderddertigduizend euro (E 130.000,00).

De enige vennoot verklaart het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

vierde besluit - voorafgaande verslagen

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de Voorzitter van voorlezing van voormeld verslag de dato 19 december 2013 van voomoemde MOORE STEPHENS VERSCHELDEN, BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, Buro & Design Center, vertegenwoordigd door Mevrouw Wendy

Vander Biest, bedijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan, betreffende de voorgenomen

kapitaalverhoging door inbreng in natura, alsook van de voorlezing van voormeld bijzonder verslag van de zaakvoerder betreffende zelfde inbreng de dato 3 november 2013,

De conclusies van dit verslag worden hierna letterlijk weergegeven:

"5. besluit

Ondergetekende, Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, ;, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 4 november 2013 door de zaakvoerder van de Burg, BVBA Dokter Tubbax, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, Meersenstraat 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0480.210.871, gekend op de Rechtbank te Brugge, met als opdracht, overeenkomstig artikel 313 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De inbreng in natura omvat een vordering op de vennootschap voor een netto bedrag van ¬ 117.000 ontstaan naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend met het oog op haar onmiddellijke inbreng in het kapitaal in het kader van de tijdelijke (overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

~y mod 11.1



~ - <1oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad



De beslissing van de álgemenë vergadering tot uitkering van dit dividend zal plaatsvinden op 23 december 2013. Het bestuursorgaan stelt in haar bijzonder verslag dd. 3 november 2013 voor aan de aandeelhouder om, in plaats van het dividend te ontvangen in contante betaling, zijn vordering die ontstaat ten gevolge van de beslissing tot dividenduitkering in te brengen in het kapitaal van de vennootschap. Dit voorstel gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de algemene vergadering.

De conclusies in dit verslag zijn dus enkel van toepassing als wordt voldaan aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de algemene vergadering van 23 december 2013.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van het in te brengen bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is, doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen warden uitgegeven;

-de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 313 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Drongen, 19 december 2013

Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA

vertegenwoordigd door

Mevrouw Wendy Van der Biest

Bedrijfsrevisor"

vijfde besluit  kapitaalverhoging door inbreng in natura

a)Verhoging van het kapitaal

De vergadering besluit, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend ten bedrage van honderddertigduizend euro (¬ 130.000,00), zijnde een verhoging met honderdzeventienduizend euro (¬ 117.000,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op honderdvijfendertigduizend zeshonderd euro (¬ 135.600,00) door inbreng in natura van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de enige vennoot heeft lastens deze vennootschap voor een bedrag van honderdzeventienduizend euro (¬ 117.000,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen,

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens heeft voornoemde vennoot, de Heer Herman TUBBAX, verklaard volledig op de hoogte te zijn van zowel de statuten als de financiële toestand van de vennootschap BVBA TUBBAX en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, waarna hij verklaart zijn schuldvordering ten belope van honderdzeventienduizend euro (¬ 117.000,00) in deze vennootschap in te brengen.

Comparant verklaart dat de door hem verrichte inbreng niet valt onder de handelingen bedoeld in artikel 1418 van het Burgerlijk Wetboek, zijnde die handelingen waarvoor de toestemming van de beider onder een gemeenschapsstelsel gehuwde, echtgenoten is vereist.

c) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De Voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde

besluitvorming en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op

honderdvijfendertigduizend zeshonderd euro (¬ 135.600,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door

tweehonderd (200) identieke en volledig volstorte aandelen, zonder nominale waarde.

zesde besluit

De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 5 der statuten te wijzigen om het in overeenstemming te

brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen door de

volgende tekst :

"Artikel 5 ; geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op honderdvijfendertigduizend zeshonderd euro (135.600,00) en is

vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk

éé/tweehonderste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwordigen.

Alle tweehonderd (200) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen."

zevende besluit

















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e

''Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen' besluiten en het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten, en aan ondergetekende notaris zelfde machten.

achtste besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VANDELANOTTE ACOUNTANCY, ondernemingsnumer 8E0876.286.023, kantoor houdend te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 29, vertegenwoordigd door de Heer Hein Vandelanotte, evenals aan zijnlhaar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatstselling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(afgeleverd vóôr registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde Rechtbank van

Koophandel)

Notaris Katia Denoo, Oostkamp.

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 23 december 2013, en een gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/09/2013 : BGA019561
05/11/2012 : BGA019561
30/08/2011 : BGA019561
31/08/2010 : BGA019561
19/08/2009 : BGA019561
04/08/2008 : BGA019561
05/09/2007 : BGA019561
02/10/2006 : BGA019561
28/11/2005 : BGA019561
16/07/2004 : BGA019561
21/05/2003 : BGA019561
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.08.2016, NGL 30.08.2016 16562-0303-012

Coordonnées
DOKTER TUBBAX

Adresse
MEERSENSTRAAT 69 8310 BRUGGE

Code postal : 8310
Localité : Assebroek
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande