03/10/2014
ÿþY o d Z 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N i A I
* 1 4 1 8 0 4 7 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 1 8 5 . 0 1 5 B e n a m i n g
( v a i e ) : D O K T E R S . V A N E R U M
R e c h t s v o r m , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l . 8 4 0 0 O o s t e n d e , K o o p v a a r d i j s t r a a t , 2 9
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N - O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e d e d a t o 1 7 . 0 9 . 2 0 1 4 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g o p d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B V B A D O K T E R S . V A N E R O M d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
§ 1 . E E R S T E B E S L I S S I N G . A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n d i e i e d e r e e n g e l i j k a a n d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
§ 2 . T W E E D E B E S L I S S I N G . O m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) u i t t e d r u k k e n i n e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) b e d r a a g t .
§ 3 . D E R D E B E S L I S S I N G . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 3 . 8 5 7 , 9 9 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , o p t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 2 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
§ 4 . V I E R D E B E S L I S S I N G . I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , M e v r o u w V A N E R U M S u s y , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 3 . 8 5 7 , 9 9 E U R ) .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B a n k a t t e s t
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 3 . 8 5 7 , 9 9 E U R ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 1 0 0 1 7 3 7 0 6 6 6 0 3 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D r a a g w i j d t e r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o v e r d e g e v o l g e n v a n t o e k o m s t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n e n o v e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
§ 5 . V I J F D E B E S L I S S I N G . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 3 . 8 5 7 , 9 9 E U R ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e ë n v i j f t i g
J r , f t u l ; - y - f r 1 1 ( k i e r ' í ? r _ r . Y n ¬ 2 . 3 1 T u i i " ' ' u t i ? f l , , t i t d E , r e 9 , 1 1 í : : f 1 t , ~ l f t l l f i , ' I l ~ l a r 1 : + E l s ; t 1 1 n U r ' r x ' ~ U ; n ' l i { 4 7
b e v u e p t i d e , r e " , 1 1 s 4 ; . ' s o , , r t e r g k d n / l e l ' I r a n d c : r d e l l t N u . ' , i f , t A r ; n ' ; ( ) J r c t . i l r . " t i
t r 3 D . h a e l n e n l r a r t c s l e l , s o . l w i g
-
K o L D , = i l " D h l d C i
D e c , , : r ` i i 2 :
B i j l a g e n b i j h e t B e g i s t
d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 2 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
§ 6 . Z E S D E B E S L I S S I N G . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , w a a r o n d e r d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 2 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f e n z e v e n t i g s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . " .
§ 7 . Z E V E N D E B E S L I S S I N G . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- - - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - -
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e ; ( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k )
e
V o a r -
b e h o u d r . n
a a n h e t
E e l g i s c h
S Y a a ? s h i a d
O p . 1 e , l a a r = . k G i x t ^ ï , v ' e r r l e i d e ' n s e e t o i ' " . _ a " n , . 1 h t , r [ ; " r l , ^ ' ' S ' 1 . 5 f 1 d a , I n s t u , r . e n ~ E I ~ ^ r . e r e . ^ 1 ` ; % " , i n U . , , 1
( f r 1 2 n a a n z i e - , ; a n u > r r n , i f l
V C F r , N 1 ` I I c : r l l l E i ü