DOKTER VANCANNEYT SOFIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DOKTER VANCANNEYT SOFIE
Dénomination : DOKTER VANCANNEYT SOFIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 809.236.950

Publication

03/01/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 3. 12. 2013

RECHl N KOOPNANDEi.'

14RIJK



Ondernemingsnr : 0809236950

Benaming

" (voluit) : DOKTER VANCANNEYT SOFIE

(verkort) :

Rechtsvorm : BURGELIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 8830 HOOGLEDE GITS LEENBOSSTRAAT 2

(volledig adres)

Onderwer. akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris VANDEWIELE te BRUGGE de dato 19 DECEMBER 2013

Repertoriumnummer 568.

"DOKTER VANCANNEYT SOFIE"

Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid

zetel: HOOGLEDE GITS LEENBOSSTRAAT 2.

0809 236 950 RPR Kortrijk

STATUTENWIJZIGING

(vastklikken reserves)

lts HET JAAR TWEEDUIZEND EN DERTIEN.

OP NEGENTIEN DECEMBER

OM ZEVENTIEN UUR

Voor Meester ANDY VANDEWIELE, notaris met standplaats te Brugge. Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de: rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " DOKTER VANCANNEYT SOFIE", waarvan de zetel gevestigd is te HOOGLEDE GITS LEENBOSSTRAAT 2

Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Peter Verstraete te Roeselare op 20 januari, 2009 , gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Waarna de statuten niet meer werden gewijzigd tot op heden.

L SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend om zeventien uur onder voorzitterschap van nagenoemde mevrouw Vancanneyt. Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering wordt afgezien van een verdere samenstelling van het bureau,

IL SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn alhier aanwezig de enige vennoot, die verklaart titularis te zijn van het achter zijn naam vermeld aantal

aandelen:

Mevrouw Vancanneyt Sofie Maria geboren te Torhout op 14/02/1977 arts en ongehuwd wonende te Gits

Leenbosstraat 2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

1 04792*

N

VI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Titularis volgens verklaring van 186 aandelen.

Totaal vertegenwoordigde aandelen : 186 aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen,

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de

volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten :

1/

Kennisname van de bijzondere algemene vergadering de dato 17/12/2013 met betrekking tot de

voorgenomen dividenduitkering, de toekenning van de dividenduitkering en kapitaalsverhoging;

2/ Kapitaalverhoging met 74.700 euro om het kapitaal te brengen van 18.600 op 93,300 euro door inbreng in

geld, mits creatie en uitgifte van 170 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde (in kapitaal

17300 euro en als uitgiftepremie 57.400 euro)

3/ Inschrijving, volstorting en toekenning van de nieuwe aandelen en vaststelling van hun rechten.

4/ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen hiervoor.

5/ Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan voormelde besluiten.

6/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B.1 Zaakvoerder

De voorzitter verklaart dat volgende personen zaakvoerder zijn van de vennootschap:

Mevrouw Vancanneyt voornoemd, blijkens benoeming tot niet-statutair zaakvoerder na voormelde

oprichtingsakte.

B.2 .Oproepingen van de zaakvoerder

Mevrouw Vancanneyt, voornoemd, is alhier tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van (niet-statutair)

zaakvoerder van de vennootschap.

Hij beschouwt zichzelf ais regelmatig opgeroepen en verklaart hierbij uitdrukkelijk:

" te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.

" te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar vorm overeenkomstig artikel 64,1' van het Wetboek van vennootschappen,

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

C, Vaststellingen

1/ De voorzitter deelt mee dat er thans 186 aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere

maatschappelijke effecten bestaan, vertegenwoordigend een kapitaal van 18600 euro

2/ Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden

voorgelegd.

3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie-vierden van de

stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens de agendapunten die geen statutenwijziging

inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4/ IJe voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5/ VASTSTELLING BETAALBAARSTELLING DIVIDEND

De voorzitter stelt vast dat de bijzondere algemene vergadering van # tweeduizend en dertien beslist heeft :

" tot toekenning van een tussentijds dividend aan de vennoten van een totaal bruto bedrag van 83.000 euro

en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves van de vennootschap, en dit ais volgt:

- aan mevrouw Vancanneyt, voornoemd, werd een bruto bedrag toegekend van in totaal 83.000 euro

" daar er voldoende geldmiddelen beschikbaar zijn de betaalbaarstelling van deze dividenden uit te voeren en dat op datum van 17/12/13, en dit als volgt:

aan mevrouw Vancanneyt, voornoemd, werd een netto bedrag, hetzij na inhouding van de roerende voorheffing van 10% in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992, toegekend van 74.700 euro en overgemaakt op rekening van mevrouw Vancanneyts voornoemd;

D, Verklaring artikel 212 van het Wetboek van vennootschappen

De vennoot erkent dat ondergetekende Notaris hem gewezen heeft op artikel 212 van het Wetboek van vennootschappen dat bepaalt dat een natuurlijk persoon slechts de enige vennoot kan zijn van één enkele besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze natuurlijke persoon wordt dan geacht hoofdelijk borg to staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

IV, VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten,

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

le BESLUIT

VOORAFGAAND VERSLAG ZAAKVOERDER

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de besluiten van de bijzondere algemene vergadering de dato 17112!2013, met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering, de toekenning van de dividenduitkering en kapitaalsverhoging.

2e BESLUIT

BESLISSING TOT KAPITAALVERHOGING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 74700 euro om het kapitaal te brengen van 18600 op 93.300 door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van 170 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde( in kapitaal 17300 euro en als uitgiftepremie 57.400 euro)

Deze 170 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

3e BESLUIT

INSCHRIJVING

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door;

Mevrouw Vancanneyt, voormeld, die verklaart in te schrijven op alle 170 nieuwe aandelen, welke zij volledig volstort door inbreng van een globaal bedrag van 74700 euro, zijnde het netto dividend welke werd overgemaakt, voortvloeiende uit de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering van 17/12/2013

BEWIJS VAN DEPONERING

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van 74700 euro werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE 14 7480 4007 8483 op naam van de vennootschap bij de KBC bank. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest de dato 16/12/2013 aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van 74700 bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal globaal ten bedrage van 74700 euro

VERGOEDING - AANVAARDING

De aldus 170 onderschreven aandelen warden, als volledig volstort, toegekend als volgt:

-aan mevrouw Vancanneyt, voormeld, 170 aandelen, die aanvaardt;

4e BESLUIT

VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 93.300 euro wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 356 aandelen, zonder nominale waarde,

5e BESLUIT

Ing evolge de genomen besluiten beslist de vergadering or-1 artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen: . "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 93.300 euro

Het wordt vertegenwoordigd door 356 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/356e ) van het kapitaal vertegenwoordigen."

6e BESLUIT

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle 'machten om de gecoordineerde tekst van 'de: statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan RONNY STEYAERT ACCOUNTANTS BVBA TE IEPER WESTKAAI 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op aile mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere' formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

SLUITING VAN DE VERGADERING - STEMMING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing

genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om achttien uur.

ATTEST VAN IDENTITEIT

Overeenkomstig de Organieke Wet Notariaat bevestigt de notaris dat de identiteiten van de comparanten

hem werden aangetoond aan de hand van identiteitskaarten en opzoekingen in het rijksregister.

De rijksregistemummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

SLOTVERKLARINGEN

De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijke , onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken,

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij aile bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen.

Het volledige proces-verbaal werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Een afschrift van huidig proces-verbaal zal neergelegd worden in de registers van de notulen, gehouden op de zetel van de vennootschap in overeenstemming met artikel 279 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlage

*expeditie akte notaris VANDEWIELE 20DECEMBER 2013

*vers lagen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 19.07.2013 13328-0044-009
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.09.2012, NGL 25.09.2012 12587-0499-009
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.07.2011 11307-0209-009
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 28.06.2010 10222-0540-009
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.07.2016, NGL 20.07.2016 16345-0032-010

Coordonnées
DOKTER VANCANNEYT SOFIE

Adresse
LEENBOSSTRAAT 2 8830 GITS

Code postal : 8830
Localité : Gits
Commune : HOOGLEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande