DOKTER VANDENBROUCKE JAN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DOKTER VANDENBROUCKE JAN
Dénomination : DOKTER VANDENBROUCKE JAN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.231.270

Publication

08/01/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IH111i1iw~u~~i~i~u~~n

1900 319

J

i

i T EiUR B

31 :12=

BELGISCH ST

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE~ (AFDELING BRUGGE)

013 op: 2 0 DEC. 2013'

De griffier.

AATSBLAD

ELGE

Griffie

Bijlagenïiij Tiët llèlgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0479.231.270

Benaming

(voluit) : DOKTER VANDENBROUCKE JAN

(verkort) : BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP O.V.V.

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Hortensialaan S te 8300 Knokke-Heist

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op zeventien december

tweeduizend en dertien, neergelegd ter registratie te Knokke-Heist, blijkt dat de algemene vergadering volgende

beslissing heeft genomen

EERSTE BESLISSING

Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves goedgekeurd door de algemene vergadering

van de Vennootschap, honderd zesennegentigduizend vijfhonderd vierendertig euro vierenvijftig cent

(196.534,54¬ ), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 2011.

TWEEDE BESLISSING

Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van

artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen Honderd veertigduizend euro (140.000,00E) bedraagt.

DERDE BESLISSING

Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend

voor een bedrag van honderdveertigduizend euro (140.000,00 ¬ ). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze

beslissing de aandeelhouder een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het

tussentijdse dividend.

De aandeelhouder verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 W1 B onmiddellijk te willen

inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten

bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

De voorzitter schort de vergadering op om het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor toe te laten hun verslag

te finaliseren.

VIERDE BESLISSING

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan

over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van

het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de

toegepaste waarderingsmethoden en de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben

ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

De enige aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te

hebben ontvangen en er kennis van le hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 december 2013

opgesteld door AuditCount, te Knokke-Heist, 'tWalletje 18 vertegenwoordigd door de heer Vincent Koopman

luiden letterlijk als volgt:

"1 Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de inbrenggenietende vennootschap DOKTER

VANDENBROUCKE JAN BVBA bestaat uit de rekening "Ontvangen voorschotten op kapitaal" ad EUR

126.000,00 door de enige vennoot, de heer Jan Vandenbroucke. Deze schuld jegens de vennoot vloeit voort

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

uit de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2013 tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 Wetboek van inkomstenbelastingen, waarbij de heer Jan Vandenbroucke er zich toe heeft verbonden om zijn dividendrecht integraal aan te wenden voor de volstorting van de kapitaalverhoging.

De inbreng wordt gewaardeerd tegen nominale waarde van de schuld. Als vergoeding zal de enige vennoot - intekenaar alle nieuwe aandelen ontvangen die uitgegeven worden tegen het boekhoudkundig pari berekend volgens de laatst goedgekeurde jaarrekening.

Als enige tegenprestatie voor de beschreven inbreng als volstorting van de kapitaalverhoging ad EUR 126.000,00 zal de inbrenggenietende vennootschap 51 aandelen uitgeven die deelgerechtigd zijn in het resultaat vanaf hun creatie en met dezelfde karakteristieken als de bestaande deelbewijzen.

Tengevolge van deze inbreng bedraagt het maatschappelijk kapitaal EUR 144.600,00, volledig volgestort, vertegenwoordigd door 151 nominatieve aandelen zonder nominale waarde, met elk een gelijk 1/151ste van het kapitaal en van het eigen vermogen als onderliggende waarde.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting betreffende de kapitaalverhoging door inbreng in natura zoals beschreven in dit verslag, ben ik van mening dat:

" de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, waarbij het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van roerende voorheffing van 10% (art 537 WIB);

" de beschrijving van de inbreng in natura, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde verhoogd met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Knokke - Helst, 16 december 2013

Vincent Koopman

Bedrijfsrevisor"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, Beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde honderdzesentwintig duizend euro (¬ 126.000,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) te brengen op honderd vierenveertigduizend zeshonderd euro (¬ 144.600,00) te brengen door de uitgifte van éénenvijftig (51) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal warden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouder van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

VIJFDE BESLISSING

Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomst inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Is vervolgens tussengekomen, de enige aandeelhouder, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige aandeelhouder, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van honderd zesentwtingiduizend euro (¬ 126.000,00) in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de enige aandeelhouder, die aanvaardt, de 51 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag hij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

ZESDE BESLISSING

Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdzesentwintigduizend euro (¬ 126.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat

-

.-~ ioor-

L houden

ean het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd vierenveertigduizend zeshonderd euro (@

144.600,00), vertegenwoordigd door 151 aandelen zonder vermelding van waarde.

ZEVENDE BESLISSING

Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel Vijf- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd vierenveertigduizend zeshonderd euro (¬

144.600,00), vertegenwoordigd door 151 aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/honderd

éénvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen"

ACHTSTE BESLISSING

Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de

statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING

Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen,

waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse "

dividend waarvan hiervoor sprake.

TIENDE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Flamand en Partners, te 'T Walletje 18, 8300 Knokke-

Heist, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de

BTW, Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

------

 voor eensluidende analytisch uittreksel-----------

Worden hierbij tegelijk neergelegd

- expeditie van de akte

- verslag van de zaakvoerder

- verslag van de bedrijvsrevisor

- gecoordineerde statuten

(getekend) geassocieerd notaris Thomas Dusselier

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/09/2012 : BGT000904
20/07/2011 : BGT000904
26/07/2010 : BGT000904
02/09/2009 : BGT000904
02/09/2008 : BGT000904
26/11/2007 : BGT000904
06/07/2007 : BGT000904
29/08/2006 : BGT000904
05/10/2005 : BGT000904
14/10/2004 : BGT000904
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.07.2015, NGL 31.07.2015 15369-0260-016
23/03/2004 : BGT000904
15/01/2003 : BGA019235
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.07.2016, NGL 29.07.2016 16367-0552-016

Coordonnées
DOKTER VANDENBROUCKE JAN

Adresse
HORTENSIALAAN 5 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande