28/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V O N 1 T E U R E E L C E
V i b e h c
a a r
B e I S t a a
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! ! 1 , 1 1 1 1 , 1 , I 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
1 8 - 0 7 - 2 9 1 4
. G 1 S C H S T A A T S E
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
r " ) 9 J U i p i a l 4
G e n t - A f d e l i n g B r u g g e D e g r i f f i e r
- - - -
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 5 . 4 3 5 . 7 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R V E R F A I L L I E F R A N C O I S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 4 4 / 0
8 3 1 0 B R U G G E ( A s s e b r o e k )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 ;
I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e o n d e r h a n d s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 4 j u n i 2 0 1 3 v a n d e v e n n o t e n b e t r e f f e n d e d e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s e n u i t k e e r b a a r b e d r a g e n b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ,
1 1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , h o g e r v e r m e l d , e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r " V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e d w i g V a n d e r D o n c k t , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 1 4
1 1 1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ) a l s v o l g t :
E e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) z i j n d e d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o - s c h u l d v o r d e r i n g m i t s d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d e n v i i f t i e n ( 1 1 5 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ; "
O m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n i n t o t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ ' 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d t w e e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 , 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n v i j f t i e n ( 2 1 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d e n v i j f t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l ,
V e r s l a g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r " V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e d w i g V a n d e r D o n c k t , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 1 4 , d i e b e s l u i t a l s v o l g t :
" B e s l u i t
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R V E R F A I L L E F R A N C O 1 S E " , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o n t s t a a n u i t d e w i n s t u i t k e r i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o o t , v o o r e e n w a a r d e 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R , z i j n w i j b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a l :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r n o d 1 1 . 1
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t ' a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e I n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 1 5 a a n d e l e n v a n d e b v o v v e b v b a " D O K T E R V E R F A I L L I E F R A N C O I S E " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n s a m e n m e t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b v o v v e b v b a " D O K T E R V E R F A I L L I E F R A N C O I S E " , t e B r u g g e e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d , "
D e v e r s l a g e n ( h i e r v o o r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e r e v i s o r ) w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t h i e r a a n w e z i g , e r k e n t d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i i n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
I V / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 6 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n v i j f t i e n ( 2 1 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , l u i d e n s a l s v o l g t :
A R T I K E L - V I J F - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D T W E E É N T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n v i j f t i e n ( 2 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d e n v i j f t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
V I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m t e n g e v o l g e v a n w e t s w i j z i g i n g e n h e t a r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e a l s d a n i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ,
O v e r e e n o m e . d e b e " a l i n d e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a " ' e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m a n i e r v a n v e r e f f e n i n g b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I e d e r b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , p e r a a n d e e l b e r e k e n d .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e r e e n b e r o e p g e d a a n t e w o r d e n o p g e n e e s h e r e n v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n . "
V I I / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O L M A C H T
D e e n i g e v e n n o o t , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r k l a a r t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n k a n t o o r F i d u c i a i r e G o d d e r i s , t e 8 8 4 0 S t a d e n , S i n t - J a n s s t r a a t 8 5 , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e I n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e b e n a a r s t i g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B , T , W , t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a l 1 1 . 1
-
E x p e d i t i e v a n d e b u n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
-
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e d e r
-
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
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G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g