13/08/2014
ÿþM Q d P O F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- i f
N e c - - 1 E R C E L E L I D
G r i f f i e c b i k K o o p h a n d e l
9 4 2 0 1 4
G e t A f c i e l f e & s t e n d e
1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
U I
1 1 1
g r - F f i e c
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 5 . 7 5 1 . 4 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R V E R O N I Q U E V E R H U L S T B V B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 5 0 B r e d e n e , M e e u w e n l a a n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G
T e k s t :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T o n g e r e n I o p 4 j u l i 2 0 1 4 , d e e l 5 / 5 8 0 b l a d 3 v a k 4 , d a t v o o r m i j , M e e s t e r S t e f a n D ' H U Y S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t e s s e m , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R V E R O N I Q U E V E R H U L S T B V B V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 5 0 B r e d e n e , M e e u w e n l a a n 6 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n ( u i t t r e k s e l )
E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( 1 5 5 . 5 5 5 , 5 6 E ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s ( h e t z i j 1 5 . 5 5 5 , 5 6 E ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g A a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s g o e d g e k e u r d o p d e z e v e r g a d e r i n g . D e n e t t o - d i v i d e n d e n , i n t o t a a l h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r . D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , d o o r s t o r t i n g o p d e p r i v é r e k e n i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r . D e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v e r k l a a r d o m h e t v o l l e d i g n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e h e t b r u t o - d i v i d e n d n a d e i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 4 0 . 0 0 0 ) 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g v a n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z o a l s v o o r m e l d .
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , M e v r o u w V E R H U L S T V e r o n i q u e , v o o r n o e m d , e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 0 , 0 0 0 , 0 0 E ) , s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d , ( b a n k a t t e s t v o o r g e l e g d ) .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
e g r s c S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l «
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 E ) . H e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
e e n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n ,
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e f a n D ' H U Y S . ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l e n u i t t r e k s e l v o o r h e t s t a a t s b l a d
- f o r m u l i e r I I
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
19/01/2015
ÿþ' * $
M b d F C F 1 1 . 1
e l e r e e r e
s = I n d e b i j l a g e b i j h e B e l g i s c h S t a E i s b i a d b e l e e n d t e n a k e n k o p i e
n a r e e r t e g g î r i g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 5 0 , 2 "
' C M M e r : O B S 5 . 7 5 1 . 4 2 7
B e n a t n i n g ( v d u t ) : l 7 o k t e r V e r i r n i q u e V e r f x i s t
( v e r k a t ) :
P e d i s v a r n - i : B e s l á e n m s n n z o b c h a p r r e t b e p e k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N E E R G E L E G D
G r i f f i e r î e c h t b a n k K o o p h a n d e l
G r i f f i e
A f d e l i n g G c c . c n d 4
7 P t Q ! M s e u e e n l a a n 6 , 8 4 5 0 B r e d s n e , B d g ë
( v d l e c f g a l e s )
C h d e n N e r e e n ) a i d e : Z e t e l v e r p i a a e i r g b i j b e s l i s s i r t g z a s k c i e r c i e s
T e l & :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
H o e n a a n 3 , 8 1 9 0 1 t r e d e i t , B e l g i ë e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 I d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o c i é t é F i d u c i a i r e N a t i o n a l e d ' E x p e r t i s e C o m p t a b l e " , g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d D h e e r P a t r i d c S T A E S , a n n a m e r s e r r y p o r r e l Sn i n g v a n c b v e n n o c c h a p , r a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b i j g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s .
D o k t e r V é r o n i q u e V E R H U L S T
Z a a k v o e r d e r
C p d e P c z e i A b l z v a n L u k v e m - e f d e n ~ R e c t o : 1 N f a c i r i e n h b e d a r r g F i ë i e f v a i d e i r s E r u r e r r t e r e t x i e r o t a n s , h e b t v a n d e p e ~ . J o ( o X e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o c n t e n a m e n v a n d e r d e n t e v + e r t e g e r m o o r d g e n V e r s o : t i n e n b r a n d t e k e n r g .