28/04/2014 : kapitaalverhoging
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Eddy Baudry te Brugge, in zijn kantoor, op 21 maart 2014, blijkt dat met eenparigheid volgende beslissingen werden genomen : 1/ Kapitaalverhoging met tweehonderd twintigduizend vijfhonderd euro {€ 220.500) om het kapitaal te brengen van honderd tachtigduizend euro (€ 180.000) op vierhonderd duizend vijfhonderd euro {€ 400.500), door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, op welke kapitaalverhoging werd ingetekend door beide vennoten ieder tôt beloop van de helft, welke inschrijvingen volledig werden volgestort op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis; door de notaris werd bevestigd bij toepassing van artikel 588, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden
nageleefd; vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
2. Aanpassing van artikel 5 der statuten, dat voortaan luidt:
" Het volledig geplaatste kapitaal bedraagt vierhonderd duizend vijfhonderd euro (€400.500).
Het is verdeeld in achttienduizend (18.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/achttienduizendste van het kapitaal vertegenwoor-dîgen."
3.0ndergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister te vervullen, alsmede om de gecoôrdineerde tekst der statuten op te maken. Verder werd volmacht gegeven met recht van in de plaatsstelling aan: 'Kantoor Pieters-Dick & C°' burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een BVBA, te 9820 Merelbeke, Tivoli 30, en haar aangestelden, om zorg te dragen voor aile formaliteiten ingevolge huidige statutenwijziging, bij het ondernemingsloket, BTW- administratie en overige administratieve besturen.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders aile documenten ondertekenen en in het algemeen ailes
doen wat noodzakelijk of nuttig is.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Eddy Baudry
Samen hiermee neergelegd; uitgifte akte + coôrdinatie statuten
Op de laatste t>tz. van LuîkB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 28.07.2014 14357-0266-014
16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.07.2013, NGL 12.08.2013 13417-0553-015
27/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 9 8 1 1 6 *
- _ . , ~ T É G D t é t û i i i F t ^ I ~ ~ ~ ~
N ~ E ~ ~ ; ~ , ~ . . .
c t s : C t ~ T r ~ ~ ~ ~ , c v ~ r t e o ~ B r û ~ l ~ d ~ i
B R U G G E ( a ~ N ~ ~ ~
8 ~ N 1 ~ ~ ~ ,
G r i é
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 4 6 . 4 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R S . H E 1 J L E N & V A N W O E N S E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A
Z e t e l : B e n v e n u t o C e l l i n i l a a n 2 , 8 4 2 0 D e H a a n ( K t e m s k e r k e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - b e n o e m i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s E d d y B a u d r y t e B r u g g e , i n z i j n k a n t o o r , o p 2 8 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
1 1 B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 0 . 0 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n z e s ( 6 ) e u r o p e r a a n d e e l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n ; o p g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o o r d e g e h e e l h e i d i n g e s c h r e v e n , e n e l k v a n d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t b l i j k e n s s t o r t i n g v a n h e t b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 0 . 0 0 0 ) e u r o o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r b i j B e l f i u s B a n k ; d o o r d e n o t a r i s w e r d b e v e s t i g d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 7 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d ; v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n b e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t t i e n d u i z e n d ( 1 8 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t t i e n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 1 B e s l i s s i n g d a t v o o r t a a n o o k n i e t v e n n o t e n t o t z a a k v o e r d e r s m o g e n w o r d e n b e n o e m d , e n a a n p a s s i n g v a n t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n a a n d e z e b e s l i s s i n g .
3 / B e s l i s s i n g o m t o t d e r d e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
m e v r o u w H E I J L E N L e e n , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , C e l l i n i l a a n 2 ; h a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
4 / M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e v e r v u l l e n , a l s m e d e o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e m a k e n .
V e r d e r w e r d v o l m a c h t g e g e v e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n : ` K a n t o o r P i e t e r s - D i c k & C ° ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n B V B A , t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , T i v o l i 3 0 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m z o r g t e d r a g e n v o o r a l l e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , B T W - a d m i n i s t r a t i e e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
I n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E d d y B a u d r y
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2012 : BGT000352
05/07/2011 : BGT000352
06/07/2010 : BGT000352
13/07/2009 : BGT000352
08/07/2008 : BGT000352
04/07/2007 : BGT000352
03/07/2006 : BGT000352
04/07/2005 : BGT000352
05/01/2005 : BGT000352
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 22.07.2015 15333-0157-014
30/06/2004 : BGT000352
26/06/2003 : BGT000352
24/07/2001 : BGT000352
10/08/1999 : BGT000352
01/05/1993 : BGT352