11/12/2013
ÿþ , V . c d W o r d " :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 M I , M 1 1 u u
" r t c ' e r r e r n i n g s n r 0 4 5 3 . 0 9 3 . 2 3 5
B e i : a m i n c i
1 4 . i z 1 1 . 1 D O K T E R S K A B I N E T H A M E R L I N C K - D E R Y C K E
R e c h t s v o r m " B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 4 0 0 O o s t e n d e , W e l l i n g t o n s t r a a t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r a z k i a : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W E B - K A P I T A A L V E R H O G I N G -
L
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 2 7 . 1 1 . 2 0 1 3 ,
e w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v á á r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
u b b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A
D O K T E R S K A B I N E T H A M E R L I N C K - D E R Y C K E v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
§ 1 . E E R S T E B E S L I S S I N G . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 5 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , o p H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O
" C U ( 1 7 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
§ 2 . T W E E D E B E S L I S S I N G . I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
o E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n ,
" N i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , e n m e e r b e p a a l d d o o r :
- d e H e e r H A M E R L I N C K G e r a r d , v o o r n o e m d : v o o r e e n b e d r a g v a n e e n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d
e u r o ( 7 8 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- M e v r o u w D E R Y C K E M a r i a , v o o r n o e m d : v o o r e e n b e d r a g v a n e e n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ,
e u r o ( 7 8 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) ;
h e t z i j v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 5 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r
, e t z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B a n k a t t e s t .
- D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 5 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 8 - 3 6 3 1 - 2 7 4 9 - 2 4 9 3 b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D r a a g w i j d t e r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B .
e t D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o v e r d e g e v o l g e n v a n t o e k o m s t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n e n o v e r d e
p q b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f
v o o r b i j e b o e k j a r e n .
§ 3 . D E R D E B E S L I S S I N G . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 5 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 7 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
i z e p i e r r , I E P n L L + k s f 1 r " c u = , l " ` I " i , - 1 : + i d l f í & " ! " s f i s " n e r n e . e t 7 l Y C : : i o 1 : i m e . i + k ; : 1 ' J ' , ~ J + : . : ~ + - ' . â r . + 1 + . 1 r . : P : . .
C + S I ' c o g C ! t . ? e . t p t s r e ; s c u : ~ . ' . . . : + ^ : Í " ' i ~ . ' , r l + d f , ; : r l ~ S C : V ~ l f ; ; 7 J t i i ' - , Í . 1 t i ' f , l ' e r e u M e r ' Y l a * 1 F . í a l i ( i l . e . r , ' M t ?
A
§ 4 . V I E R D E B E S L I S S I N G . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a l i n e a a . v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h a n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 7 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . " .
§ 5 . V I J F D E B E S L I S S I N G . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e
m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n
n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - -
( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k )
W a r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e - G e c o ö r d i n e e r d e S t a t u t e n .
r 1 1 . " 1 e I ~ . i ~ C ' s , e : ] 2 L ' r F . ' : 3 + y l c l t - 1 ' . : + t o . . : t t i ^ i . c ` s E { B n f
{ ' e . ; g " i r e r h X : i r . . ' , t J " : t t ' $ r . v 4 i 1 7 r t t i r i u ç f l l ; " i r ? r F : , v C " , i F ~ : s . " K ~ a C r , ' ~ R ' r ~ , ~ ~
4 t s , . 3 ~ v N r s % t r 1 5 . . + t : n e r i ' . $ k s , . . . ï ^ , 4 !