29/03/2012
ÿþ M o d
E . 7 r i f f s . 1 7 . 1 e ï I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
T A A i - n r .
M O N I T E U R g Ë E K t . i t t _ t W t e r v ; R I F F I E & b i U R B E L G g E c i e s A w K v A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G I ( A f i f i e g g e )
2 1 - 0 3 . . 2 0 1 2 o p : N M
K !
r
I l 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ï 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 2 4 6 . 7 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o t O c e a n
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 2 0 , 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2
1 )
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é :
- D e h e e r R o b e r t H O O R N A E R T ,
- D e C o m m . V . Z E P H Y R C O N S U L T I N G m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r P e t e r S T A E L E N S ,
- D e C o m m . V . A Q U I L O M A N A G E M E N T m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r S e b a s t i e n
D E P R E Z ,
- D e C o m m . V . S A L T U S m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r K o e n G E 1 R N A g R T ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t a d v i s e r e n d l i d v a n h e t
D i r e c t i e c o m i t é :
D e h e e r M a r c O C K I E R .
2 )
A l l e t h a n s b e s t a a n d e v o l m a c h t e n w a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 i n g e t r o k k e n e n v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e v e r l e n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n w e l k e g e l d i g b l i j v e n t o t n a d e r b e r i c h t .
1 . B e s l u i t e n d i e b i j g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d m o e t e n g e n o m e n w o r d e n :
B e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n
B e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t s l a g , a a n w e r v i n g o f d e b e n o e m i n g v a n k a d e r p e r s o n e e l B e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p d r a g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e r v a n , o v e r d r a c h t v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , w e r k i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n v a s t s t e l l e n v a n d e b e z o l d i g i n g e n v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
B e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e t a l i n g v a n m a n a g e m e n t f e e s , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n d i t b e g r i p
2 . V e r l e n i n g v a n b i j z o n d e r e s u p p l e t i e v e m a c h t i g i n g e n o p v o o r g a a n d e b e s l u i t e n :
A . D e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n w o r d e n a l s v o l g t b e p a a l d :
1 . A l l e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e v e r m e l d i n p u n t 5 e n p u n t 6 .
2 . A l l e a a n g e t e k e n d e o f v e r z e k e r d e b r i e v e n e n p a k k e n i n o n t v a n g s t n e m e n . A l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r h e t p o s t - e n s p o o r w e g b e h e e r e n a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n
O p d e l a a t s t e b l . V e n n i k 1 3 - V e r f r i e l d e n : R e c t o N a a m e r i l i o è c l á n i d h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( d ) n ( e n r
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u e B - v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
o n d e r t e k e n e n .
3 . A l l e a a n k o p e n v a n m a t e r i a l e n e n d i e n s t e n d o e n a l s m e d e h e t a f s l u i t e n v a n a l l e c o n t r a c t e n m e t a r c h i t e c t e n , s t u d i e b u r e a u s , l e v e r a n c i e r s , o n d e r a a n n e m e r s e n z . m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e v e r m e l d i n p u n t 4 .
A l l e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n m e t o p d r a c h t g e v e r s , a r c h i t e c t e n , s t u d i e b u r e a u s , l e v e r a n c i e r s , o n d e r a a n n e m e r s .
4 . A l l e a a n k o p e n v a n m a t e r i e e l , i n v e s t e r i n g e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d o e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n i n i m m a t e r i e e l o f f i n a n c i e e l v a s t a c t i e f :
a ) v o o r b e d r a g e n t o t E 2 . 5 0 0 e x c l . b t w o f k l e i n e r
b ) v o o r b e d r a g e n k l e i n e r d a n £ 7 5 0 . 0 0 0 e x c l . b t w , d o c h g r o t e r d a n ¬ 2 . 5 0 0 e x c l . b t w
5 . a ) A l l e i n s c h r i j v i n g e n , k a n d i d a t u u r s t e l l i n g e n e n a a n b e s t e d i n g e n d o e n e n a l l e b i j h o r e n d e b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e o n d e r t e k e n e n .
b ) A l l e o v e r e e n k o m s t e n ( e v e n e e n s p r o t o c o l s ) m e t p a r t n e r s i n h e t k a d e r v a n t i j d e l i j k e o f s t i l l e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s e x c l u s i e v e s a m e n w e r k i n g s a k k o o r d e n o n d e r t e k e n e n .
c ) A l l e a a n n e m i n g e n a a n g a a n o f a f s l u i t e n e n a l l e b i j h o r e n d e b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e o n d e r t e k e n e n .
6 . A l l e d a d i n g e n a a n g a a n e n o n d e r t e k e n e n m e t o p d r a c h t g e v e r s , b o u w h e r e n , a r c h i t e c t e n , s t u d i e b u r e a u s , l e v e r a n c i e r s , o n d e r a a n n e m e r s , e n z .
7 . A l l e b e d r a g e n o f w a a r d e n b e t a l e n o f o v e r d r a g e n t e g e n k w i j t s c h r i f t o f a n d e r e o n t v a n g s t b e w i j z e n . A l l e s o m m e n , w a a r d e n , p o s t m a n d a t e n , c h e q u e s e n w i s s e l b r i e v e n o n t v a n g e n , e r k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v a n g e v e n . A l l e c h e q u e s , m a n d a t e n e n w i s s e l b r i e v e n o n d e r t e k e n e n , u i t g e v e n e n e n d o s s e r e n .
8 . A l l e t r a n s a c t i e s m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n z o a l s c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n , m a n d a t e n e n w i s s e l b r i e v e n o r d e r t e k e n e n .
9 . A l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t f i n a n c i ë l e o r g a n i s m e n i . v . m . k r e d i e t e n e n b e l e g g i n g e n ,
h y p o t h e k e n e n d e r g e l i j k e p a n d e n t o e t e s t a a n e n h i e r t o e a l l e d o c u m e n t e n e n a k t e n o n d e r t e k e n e n . G a r a n t i e b r i e v e n a a n v r a g e n e n d e t e k s t e n h i e r v a n g o e d k e u r e n .
1 0 . A l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n e n w i j z i g i n g e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b t w , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e , d e k r u i s p u n t b a n k e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
A a n d e C o m m . V . Z E P H Y R C O N S U L T I N G m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r P e t e r S T A F L E N S , m i t s h a a r e n k e l e h a n d t e k e n i n g : d e s u b A l , 2 , 3 , 4 a , 5 a e n 1 0 o p g e s o m d e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n t o e g e k e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é ,
M i t s e e n g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t d e h e e r R o b e r t H O O R N A E R T o f d e C o m m . V . A Q U I L O M A N A G E M E N T m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r S e b a s t i e n D E P R E Z o f d e C o m m . V . S A L T U S m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r K o e n G E I R N A E R T : d e s u b A 7 , 8 e n 9 o p g e s o m d e m a c h t i g i n g e n t o e g e k e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
M i t s e e n g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t d e h e e r R o b e r t H O O R N A E R T : d e s u b A 4 b , 5 b , 5 c e n 6 o p g e s o m d e m a c h t i g i n g e n t o e g e k e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
A a n d e C o m m . V , A Q U I L O M A N A G E M E N T m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r S e b a s t i e n D E P R E Z , m i t s h a a r e n k e l e h a n d t e k e n i n g : d e s u b A l , 2 , 3 , 4 a , 5 a e n 1 0 o p g e s o m d e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n t o e g e k e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
M i t s e e n g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t d e h e e r R o b e r t H O O R N A E R T o f d e C o m m . V . Z E P H Y R C O N S U L T I N G m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r P e t e r S T A E L E N S o f d e C o m m . V . S A L T U S m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r K o e n G E I R N A E R T ; d e s u b A 7 , 8 e n 9 o p g e s o m d e m a c h t i g i n g e n t o e g e k e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
M i t s e e n g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t d e h e e r R o b e r t H O O R N A E R T : d e s u b A 4 b , 5 b , 5 c e n 6 o p g e s o m d e m a c h t i g i n g e n t o e g e k e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
A a n d e C o m m . V . S A L T U S m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r K o e n G E I R N A E R T , m i t s h a a r e n k e l e h a n d t e k e n i n g : d e s u b A l , 2 , 3 , 4 a , 5 a e n 1 0 o p g e s o m d e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n t o e g e k e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
M i t s e e n g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t d e h e e r R o b e r t H O O R N A E R T o f d e C o m m . V . Z E P H Y R C O N S U L T I N G m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r P e t e r S T A F L E N S o f d e C o m m . V , A Q U I L O M A N A G E M E N T m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r S e b a s t i e n D E P R E Z : d e s u b A 7 , 8 e n 9 o p g e s o m d e m a c h t i g i n g e n t o e g e k e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é . M i t s e e n g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t d e h e e r R o b e r t H O O R N A E R T : d e s u b A 4 b , 5 b , 5 c e n 6 o p g e s o m d e m a c h t i g i n g e n t o e g e k e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n d e h e e r R o b e r t H O O R N A E R T , m i t s z i j n e n k e l e h a n d t e k e n i n g : d e s u b A l , 2 , 3 , 4 a , 5 a e n 1 0
- o p g e s o m d e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n t o e g e k e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é . - - -
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n n o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g M M A D F 1 1 . 1
M i t s e e n g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t d e C o m m . V . Z E P H Y R C O N S U L T I N G m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r P e t e r S T A E L E N S o f d e C o m m . V . A Q U I L O M A N A G E M E N T m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r S e b a s t i e n D E P R E Z o f d e C o m m . V . S A L T U S m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r K o e n G E I R N A E R T : d e s u b A 4 b , 5 b , 5 c , 6 , 7 , 8 e n 9 o p g e s o m d e m a c h t i g i n g e n t o e g e k e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é ,
% . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d
R . H O O R N A E R T B e s t u u r d e r
S . D E P R E Z B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o x N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/11/2011
ÿþ ~ ~ ' ' ~ i ~ r ' ~ ~ t i h n o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n * 1 1 1 7 6 2 2 2 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
° P ' 1 0 N O V , 2 0 f 1
G r i f f i P e g r i f f i e ? ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 7 . 2 4 6 . 7 6 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " d o t O c e a n "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 2 0
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d B e s t e m m i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g i n k a p i t a a l v a n . u i t g i f t e p r e m i e s W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k l a a r W i j z i g i n g 1 v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g O m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s R a a d v a n b e s t u u r
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p a c h t n o v e m b e r .
T e A n t w e r p e n , i n h e t n o t a r i s k a n t o o r , o m e l f u u r .
V o o r m i j , M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n ,
W E R D G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " d o t O c e a n " , g e v e s t i g d t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 2 0 , i n h e t
g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u g g e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 2 4 6 . 7 6 7 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " I T E L E G A N C E " o p 1 3 o k t o b e r 2 0 0 8 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r
M e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s t e G e n t , b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 1 7 0 7 0 0 .
D e n a a m w e r d v e r a n d e r d i n " d o t O c e a n " e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e :
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 0 . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n '
d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 1 6 9 7 6 4 .
B u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r H O O R N H E R T R o b e r t R a o u l , g e b o r e n t e ;
B r u g g e o p 1 7 m a a r t 1 9 5 9 , w o n e n d t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , V o g e l z a n g d r e e f 1 1 .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r a a n : d e h e e r S T A E L E N S P e t e r J a c q u e s M i c h i e l , g e b o r e n t e
V e u r n e o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 7 9 , w o n e n d t e 8 0 0 0 B r u g g e , J a m e s W e a l e s t r a a t 2 7 .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n , e i g e n a a r s v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n v a n h e t ' ,
h i e r n a v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n :
A a n t a l a a n d e l e n :
1 .
6 2
6 2
6 2
" S A M E N : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n 1 8 6
T o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n :
I . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D e h e e r S T A E L E N S P e t e r J a c q u e s M i c h i e l , g e b o r e n t e V e u r n e o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 7 9 ,
w o n e n d t e 8 0 0 0 B r u g g e , J a m e s W e a l e s t r a a t 2 7 ;
e i g e n a a r v a n t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n
D e h e e r D E P R E Z S e b a s t i e n M i c h e l , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 6 f e b r u a r i 1 9 8 3 , w o n e n d t e
8 6 5 0 H o u t h u l s t , M a n e s c h i j n 1 ;
e i g e n a a r v a n t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n
3 . D e h e e r G E I R N A E R T K o e n , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 3 a p r i l 1 9 7 3 , w o n e n d t e 9 0 3 1
D r o n g e n ( G e n t ) , H a z e s t r o p d r e e f 2 5 ;
e i g e n a a r v a n t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
H I . A l l e v e n n o t e n h e b b e n z i c h a k k o o r d v e r k l a a r d d a t d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A
1 . V E R S L A G E N
N e e r l e g g i n g v a n
- h e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d , e n a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ;
- h e t v e r s l a g o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r i n i n z o n d e r h e i d w o r d t v e r m e l d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E . 6 . 3 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 4 . 9 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d r i e ë n z e s t i g ( 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ . 3 . 1 7 4 , 6 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( £ . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
3 . B E S T E M M I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E S
O m h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 9 3 . 7 0 0 , 0 0 ) t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
4 . T O T S T A N D K O M I N G V A N D E K A P 1 T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g , b o e k i n g e n , v a s t s t e l l i n g .
5 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R O M Z E T T I N G I N K A P 1 T A A L V A N U I T G I F T E P R E M 1 E S
O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g " v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 9 3 . 7 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 4 . 9 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ . 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 . W I J Z I G I N G V A N D E A F S L U I T D A T U M V A N H E T B O E K J A A R
O m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r n a a r 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 1 , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p l j u l i 2 0 1 1 , e e n p e r i o d e v a n 6 m a a n d e n z a l o m v a t t e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
7 . W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m a c h t t i e n ( 1 8 : 0 0 ) u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t i e n ( 1 0 : 0 0 ) u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 2 , d e r w i j z e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 2 , o m t i e n ( 1 0 : 0 0 ) u u r .
8 . O M Z E T T I N G I N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
B e s l u i t t o t o m z e t t i n g , g o e d k e u r i n g v a n h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n .
9 . B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
I V . A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n , t e v e n s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
v e r v a l t d e n o o d z a a k v a n d e o p r o e p i n g e n w o r d t a a n d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t e v a n a r t i k e l 2 8 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o l d a a n .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s b e v o e g d o m r e c h t s g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g e b e s l u i t e n t e t r e f f e n .
V a s t s t e l l i n g
D e t o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r a l l e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
B e r a a d s l a g i n g e n - B e s l u i t e n :
H i e r n a n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g e n t r e f t , n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . V E R S L A G E N
D e v o l g e n d e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d :
- h e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d , e n a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e i s v a s t g e s t e l d p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
- h e t v e r s l a g o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r i n i n z o n d e r h e i d w o r d t v e r m e l d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d o p g e m a a k t d o o r d e d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V E R H E Y E N R i a , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f i s , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d i e d e Z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A d o t O c e a n h e b b e n o p g e s t e l d . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t , w e r d e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d t e n b e l o p e v a n E U R 7 9 7 , 6 8 . H e t n e t t o p a s s i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , n a a f t r e k v a n h o g e r v e r m e l d e o v e r w a a r d e r i n g e n , b e d r a a g t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 E U R 5 3 . 4 8 8 , 3 3 . H e t v e r s c h i l m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 1 8 . 6 0 0 , v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e d r a a g t E U R 7 2 . 0 8 8 , 3 3 . O p h e t o g e n b l i k v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t v e r s l a g i s d i t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 1 8 . 6 0 0 v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t n e t t o - p a s s i e f v o l g e n s d e z e s t a a t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h o g e r v e r m e l d e o v e r w a a r d e r i n g e n , i s E U R 1 1 4 . 9 8 8 , 3 3 k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g v a n b u i t e n u i t . U i t h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g b l i j k t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r a f g a a n d a a n d e o m z e t t i n g t e z u l l e n p l a a t s v i n d e n . "
A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , w o r d t d e v o o r z i t t e r e r v a n v r i j g e s t e l d e r h i e r l e z i n g v a n t e g e v e n .
E e n g e t e k e n d e x e m p l a a r v a n g e z e g d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t d e z e n o t u l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ . 6 . 3 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 4 . 9 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d r i e ë n z e s t i g ( 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ . 3 . l 7 4 , 6 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
3 . B E S T E M M I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E S
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 9 3 . 7 0 0 , 0 0 ) t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
4 . T O T S T A N D K O M I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
I N S C H R I J V I N G
Z i j n h i e r t u s s e n n e k o m e n : a l l e v e n n o t e n v e r m e l d i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d i e d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i e i e d e r v o o r z i c h v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e z i c h e r t e g e l i j k m e e a k k o o r d v e r k l a r e n d a t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R T E S - G R O U P " , g e v e s t i g d t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , B u r c h t s t r a a t 8 9 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 5 7 0 . 3 1 4 .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R T E S - G R O U P " , v o o r n o e m d , h i e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t h i e r a a n g e h e c h t d o o r d e h e e r H O O R N A E R T R o b e r t R a o u l , v o o r n o e m d , i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t g e g e v e n d r i e ë n z e s t i g ( 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ . 3 . 1 7 4 , 6 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n d e z e p r i j s o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n i n g e l d .
V O L S T O R T I N G
D e i n s t r u m e n t e r e n d e g e a s s o c i e e r d N o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 0 9 6 0 6 7 0 - 2 2 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G B e l g i ë " , M a r n i x l a a n 2 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e g e a s s o c i e e r d N o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
B O E K I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e z e g d b e d r a g w o r d t g e b o e k t
- v o o r e e n b e d r a g v a n v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ . 6 . 3 0 0 , 0 0 ) o p d e r e k e n i n g " K A P I T A A L " ;
- v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 9 3 . 7 0 0 , 0 0 ) o p d e r e k e n i n g
" U I T G I F T E P R E M I E S " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t , e n w a a r o v e r ,
b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
v o o r w a a r d e n e n v e r e i s t e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j g e v o l g d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d w e r d t o t s t a n d g e b r a c h t .
5 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R O M Z E T T I N G I N K A P I T A A L V A N U I T G I F T E P R E M I E S
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 9 3 . 7 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 4 . 9 0 0 , 0 0 ) t e
b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ . 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n
g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
6 . W I J Z I G I N G V A N D E A F S L U I T D A T U M V A N H E T B O E K J A A R
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r n a a r
3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 1 , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n
a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 , e e n p e r i o d e v a n 6 m a a n d e n z a l o m v a t t e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 1 .
S t e m m i n e
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
7 . W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g
v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m a c h t t i e n ( 1 8 : 0 0 ) u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e
m a a n d m e i , o m t i e n ( 1 0 : 0 0 ) u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 2 , d e r w i j z e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 2 , o m t i e n ( 1 0 : 0 0 ) u u r .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
8 . O M Z E T T I N G I N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t e e n k a p i t a a l v a n
t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 4 9 )
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j o p r i c h t i n g e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 8 6 , z u l l e n
b e h o r e n t o t d e r e e k s " A " ;
- d e d r i e ë n z e s t i g ( 6 3 ) o p h e d e n u i t g e g e v e n a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 8 7 t o t e n m e t 2 4 9 z u l l e n b e h o r e n t o t d e
r e e k s " B " .
A l d e z e a a n d e l e n z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e
b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t v o o r d r a c h t r e c h t v o o r b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r -
s o o n l i j k h e i d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r d e r z e t , a l s o o k d e b o e k h o u d i n g
g e w o o n z a l v e r d e r v o e r e n .
T e n s l o t t e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R
V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " d o t O c e a n "
2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
I . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n d e s t u d i e , e n g i n e e r i n g , c o n c e p t i e , u i t v o e r i n g , a a n k o o p , v e r k o o p , f a b r i c a g e , c o m m i s s i e , v e r h u r i n g e n v e r d e l i n g v a n a l l e m a t e r i a l e n , p r o d u k t e n e n d i e n s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p i n f o r m a t i c a , d e r o b o t i c a , d e t e l e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l h a a r v o r m e n e n i n d e i n v o e r i n g v a n a l l e e n g i n e e r i n g , o p l e i d i n g , c o n s u l t a n c y e n p u b l i c a t i e s i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g a a n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e m o g e l i j k e a c t i e m i d d e l e n e n i n z o n d e r h e i d v a n g e s p e c i a l i s e e r d e w e r k n e m e r s o p h e t g e b i e d v a n u i t r u s t i n g e n e n p r o g r a m m a ' s ;
- h e t d e e l n e m e n a a n a l l e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t r e s e a r c h e n s t u d i e , z o w e l r e c h t s t r e e k s o f a l s t u s s e n p e r s o o n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e o n t w i k k e l i n g v a n a l l e e n g i n e e r i n g a k t i v i t e i t e n , e x p e r t i s e , w e r k l e i d i n g , s y s t e e m i n t e g r a t i e e n p r o j e c t r e a l i s a t i e ;
- h e t a d m i n i s t r a t i e f e n b o e k h o u d k u n d i g b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e v e n a l s d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e i n f o r m a t i c a s y s t e m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n o p l o s s i n g e n , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n e n p r i v é - p e r s o n e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , p r o j e c t m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n - v o e r i n g , b e d r i j f s i n f o r m a t i s e r i n g e n - a u t o m a t i s e r i n g , I n f o r m a t i e - e n C o m m u n i c a t i e T e c h n o l o g i e ( I C T ) , d i e n s t v e r l e n i n g , k l a n t e n s e r v i c e e n c o n t a c t c e n t e r s , v e r k o o p & m a r k e t i n g , e c o n o m i e , h e t a n a l y s e r e n , o p z e t t e n e n u i t v o e r e n v a n v e r a n d e r i n g s - e n k w a l i t e i t s p r o c e s s e n , d e a a n k o o p , v e r h u u r e n v e r k o o p v a n I C T h a r d - e n s o f t w a r e , d i t h o u d t e v e n e e n s i n i n d u s t r i ë l e a u t o m a t i s e r i n g e n ( B V B P L C ' s ) e n a l d a n n i e t p r i v a t e d o m o t i c a , a l s o o k a d v i e s v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a c t i v i t e i t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , a n a l y s e s e n o n d e r z o e k e n i . v . m . b o v e n s t a a n d e , h e t o r g a n i s e r e n e n u i t v o e r e n v a n w o r k s h o p s , s e m i n a r i e s , b e u r z e n e n c o n f e r e n t i e s i . v . m . b o v e n s t a a n d e , h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n i . v . m . b o v e n s t a a n d e , a l s o o k o p l e i d i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p i n f o r m a t i c a i n d e b r e d e b e t e k e n i s , h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e p a r t i c i p a t i e s , h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m , h e t z i c h i n d i t k a d e r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t i n v e s t e r e n i n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , b u r e e l - , r e c r e a t i e , b e d r i j f s - o f p r i v é d o e l e i n d e n , a l s m e d e h e t p a r t i c i p e r e n i n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n d e k l e i n - a l s g r o o t h a n d e l .
B o v e n d i e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o p e r a t i e s m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
I I . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
A / H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
C I H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D / H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
E / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
G / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H / H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I I I . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n .
H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 2 0 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u g g e
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
6 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n
v a n d e s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r
t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r
e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
7 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r : é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t i e n ( 1 0 : 0 0 ) u u r
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n
a a n d e l e n o p n a a m , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e
v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t
i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t :
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
9 . a ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e -
z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r " A " e n e e n b e s t u u r d e r
" B " g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r a a n g a a t :
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R D E R W E R D N O G H E T V O L G E N D E B E S L O T E N :
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e o p d r a c h t v a n d e h i e r n a v e r m e l d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n :
1 . d e h e e r S T A F L E N S P e t e r J a c q u e s M i c h i e l , g e b o r e n t e V e u r n e o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 7 9 , w o n e n d t e 8 0 0 0 B r u g g e , J a m e s W e a l e s t r a a t 2 7 ;
2 . d e h e e r D E P R E Z S e b a s t i e n M i c h e l , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 6 f e b r u a r i 1 9 8 3 , w o n e n d t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , M a n e s c h i j n 1 ;
3 . d e h e e r G E I R N A E R T K o e n , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 3 a p r i l 1 9 7 3 , w o n e n d t e 9 0 3 1 D r o n g e n ( G e n t ) ,
H a z e s t r o p d r e e f 2 5 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i e r ( 4 ) e n t o t b e s t u u r d e r s
t e b e n o e m e n :
* O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n d i e b e h o r e n t o t d e r e e k s " A " :
1 . d e h e e r S T A E L E N S P e t e r J a c q u e s M i c h i e l , g e b o r e n t e V e u m e o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 7 9 , w o n e n d t e 8 0 0 0 B r u g g e , J a m e s W e a l e s t r a a t 2 7 ;
2 . d e h e e r D E P R E Z S e b a s t i e n M i c h e l , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 6 f e b r u a r i 1 9 8 3 , w o n e n d t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , M a n e s c h i j n 1 ;
3 . d e h e e r G E I R N A E R T K o e n , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 3 a p r i l 1 9 7 3 , w o n e n d t e 9 0 3 1 D r o n g e n ( G e n t ) ,
H a z e s t r o p d r e e f 2 5 .
* O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n d i e b e h o r e n t o t d e r e e k s " B " :
4 . d e h e e r H O O R N A E R T R o b e r t R a o u l , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 7 m a a r t 1 9 5 9 , w o n e n d t e 8 2 0 0 S i n t -
A n d r i e s , V o g e l z a n g d r e e f 1 1 .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e o p d r a c h t v a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r e e n
b e s t u u r d e r " A " e n e e n b e s t u u r d e r ` B " g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
b ) O n m i d d e l l i j k h i e r n a h e b b e n d e v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r H O O R N A E R T R o b e r t R a o u l , v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e o p d r a c h t v a n v o o r z i t t e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e g e l i j k d a t d e b e n o e m i n g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d t t o t u i t d r u k k e l i j k e h e r r o e p i n g z o d a t , i n d i e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s b e s t u u r d e r w o r d t h e r b e n o e m d b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r v a n z i j n o p d r a c h t , d i t g e e n e i n d e m a a k t a a n z i j n o p d r a c h t v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n h i j b i j g e v o l g n i e t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t h e r b e v e s t i g d t e w o r d e n .
c ) V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r V A N A C K E R K o e n r a a d M a u r i c e , g e b o r e n t e G e n t o p 7 o k t o b e r 1 9 7 2 , w o n e n d t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , H o l l e n a a r s t r a a t 4 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e ' , v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
W A A R V A N A K T E
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n , d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s , m e t m i j , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) .
- V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : é é n v o l m a c h t ,
r e v i s o r a a l v e r s l a g , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ - y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e