03/01/2014
ÿþV 0 0 1
b e h o u c
a a n h
B e l g i s
S t a a t s b
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G F 1 F e e ) T F P G R I P R P V A N D E
r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 } 3 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
1 8 D E C . 2 0 t e g r i f f i e r .
G r i f f i e
O p :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 7 2 6 . 6 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O U B L E Y O U C O N S U L T
( v e r k o r t ) : W C O N S U L T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , F o s t e r p a r k 3 / 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e V a n d e u r z e n t e K o e k e l a r e o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e T o r h o u t a a n g e b o d e n :
d a t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n « V é C o n s u l t » .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d z o d a t d i t z a l l u i d e n a i s v o l g t " A r t i k e l 1 . B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " V é C e n e l l e S t e e d s d i e n t d e v e r m e l d i n g b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f B V B A t e w o r d e n t o e g e v o e g d . "
d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r v o l g e n d a d r e s : " K a t e l i j n e v e s t 1 5 a , 8 0 0 0 B r u g g e " .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d z o d a t d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t " A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , K a t e g i n e v e s t 1 5 a .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r h e t b e v o e g d e o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n . "
- d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 3 . 4 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n d e z e i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
1 ) M e v r o u w P O L F L I E T V e e r l e , t e k e n t i n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n v i g t i g c e n t ( 8 6 2 7 6 , 5 8 E U R ) :
2 ) D e h e e r D E L C H A M B R E R o n n v , t e k e n t i n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d
d r i e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 1 2 3 , 4 2 E U R ) .
D e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k e n d a t h u n v o o r m e l d e r e s p e c t i e v e i n b r e n g a f k o m s t i g i s v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , t e w e t e n d e s o m
v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 6 . 4 0 0 . 0 0 E U R ) o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
D e n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g a i s
v o l g t :
A a n m e v r o u w P O L F L I E T V e e r l e : d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v i i f t i a ( 3 . 4 5 1 ) a a n d e l e n .
- > A a n d e h e e r D E L C H A M B R E R o n n y : v i j f ( 5 ) a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l w e r d d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d
e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d
z e s e n v i j f t i g 4 . 8 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- - I
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d z o d a t d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t
A r t i k e l 5 . G e p l a a t s t K a p i t a a l
N e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U Z I E N D V I E R H O N D E R D
E U R O ( 1 2 1 . 4 0 0 7 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I E R D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G
( 4 . 8 5 6 ) a a n d e l e n ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d
z e s e n v i j f t i g s t e ( 1 / 4 . 8 5 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
[ i e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n w i n s t b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , u i t g e v e n "
d a t m e v r o u w P O L F L I E T V e e r l e w o r d t o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 ~ r w o r d t a a n h a a r k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
D e h e e r D E L C H A M B R E R o n n y , w o r d t b e n o e m d a i s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
n i e t m a n d a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- - d a t e r m a c h t i g i n g w o r d t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e
n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
v o o r a n a l y t i e k u i t t r e k s e l
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e V a n d e u r z e n t e K o e k e l a r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 p u n t 1 ° b i s . v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k e n g r i f f i e r e c h t e n , h i e r b i j n e e r g e l e g d e e n n i e t g e r e g i s t r e e r d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .