03/01/2014
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r r t e r n m g s n r ; 0 4 4 7 . 3 8 4 . 3 8 8
B a n a m i n g
( v o l u i t ) D O U T R Y V E R Z E K E R I N G E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . V O F
Z e t e l : K l o k k e p u t s t r a a t 1 3 0 - 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a f c t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
H e d e n , m a a n d a g 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t g e h o u d e n :
d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a D O U T R Y V E R Z E K E R I N G E N , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K l o k k e p u t s t r a a t 1 3 0 , h i e r n a g e n o e m d " d e v e n n o o t s c h a p " .
1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t o p é é n e n d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 2 0 6 0 3 - 1 8 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n k r a c h t e n s p r o c e s - v e r b a a l d e r b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 0 0 2 9 9 6 2 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k e n h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 3 8 4 . 3 8 8 .
I l . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m a c h t t i e n u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r - ' s c h a p v a n d e h e e r D O U T R Y C a r l o s , h i e r n a
g e n o e m d , d i e t e v e n s d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s w a a r n e e m t .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n
s t e m o p n e m e r s .
I I I . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
A . O p d e z e v e r g a d e r i n g z i j n d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n :
D e h e e r D O U T R Y C a r l o s A d e l s o n , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 5 4 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 . 2 1 3 3 4 7 7 . 6 4 - n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 . 0 9 . 1 9 - 4 4 5 . 8 5 ) , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K l o k k e p u t s t r a a t 1 3 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S A M Y N I n g r i d ( h i e r n a g e n o e m d ) , e i g e n a a r v a n 3 7 5 a a n d e l e n ;
M e v r o u w S A M Y N I n g r i d C h r i s t i n e , g e b o r e n t e M e n e n o p 1 9 o k t o b e r 1 9 5 9 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 . 1 3 9 7 8 9 6 . 3 4 - n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 . 1 0 . 0 9 - 3 4 4 . 0 7 ) , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K l o k k e p u t s t r a a t 1 3 0 , e c h t g e n o o t v a n d e h e e r D O U T R Y C a r l o s ( h i e r v o o r g e n o e m d ) , e i g e n a a r v a n 3 7 5 a a n d e l e n ;
D e e c h t g e n o t e n D O U T R Y - S A M Y N v e r k l a r e n g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l o p 7 a u g u s t u s 1 9 8 1 .
I V . U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n v r a a g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
1 / B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
2 / N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t Z E V E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G E U R O E N Z E S T I G C E N T ( 5 7 . 5 8 5 , 6 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G E U R O E N Z E S T I G E U R O C E N T ( 7 6 . 1 8 5 , 6 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 . 3 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n O p d e l a a t s t e t r i z v a n L u i k 8 v e n l e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e f ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e N a a m e n H a n d t e k e n i n g .
V I
N E E R G E L E G D
2 3 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K O P H A N D E L
K O R i i R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~ . . t i
1 1 1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 2 9 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n T W E E H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V E E R T I E N E U R O E N V E E R T I G E U R O C E N T ( 2 3 4 . 9 1 4 , 4 0 E U R ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n r e c h t e n .
3 / E e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t T W E E H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V E E R T I E N E U R O E N V E E R T I G E U R O C E N T ( 2 3 4 . 9 1 4 , 4 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p D R I E H O N D E R D E L F D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 3 1 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 / V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h i e r v o o r .
5 / O p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n . B . G e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , i n h e t b e z i t v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e z a a k v o e r d e r , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n a l h i e r v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n m o d a l i t e i t e n v a n o p r o e p i n g t o t h u i d i g e v e r g a d e r i n g , z o d a t b i j g e v o l g h u i d i g e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n .
C , B i j e e n r o e p i n g e n
D a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n , h o e f t h e t b e w i j s v a n h u n b i j e e n r o e p i n g n i e t t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
D . V a s t s t e l l i n g a a n w e z i g h e i d s q u o r u m
E r z i j n t h a n s i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
E . S t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . B i j g e v o l g z a l a a n d e s t e m m i n g d e e l g e n o m e n w o r d e n m e t z e v e n
h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) s t e m m e n .
V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
D e z e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t
d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
V I . B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D
V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e
v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e n n o t e n , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l
v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e
v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l
n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n Z E V E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G E U R O E N Z E S T I G C E N T ( 5 7 . 5 8 5 , 6 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G E U R O E N Z E S T I G E U R O C E N T ( 7 6 . 1 8 5 , 6 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 . 3 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n T W E E H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 2 9 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n T W E E H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V E E R T I E N E U R O E N V E E R T I G E U R O C E N T ( 2 3 4 . 9 1 4 , 4 0 E U R ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I n b r e n g
D e h e e r e n m e v r o u w D O U T R Y - S A M Y N , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 2 9 2 . 5 0 0 E U R ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n o p h e d e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d t i j d e n s h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
w 4 t i
F . ~ ~
V o o r b e h o u d e n a a h e t
L S t a r . . t s l e r . i r ~ e t ~ ; ~ - c h
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . ' 9 2 v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e n n o t e n e n w o r d t g e s c h a t o p T W E E H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 2 9 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g a a n h e m v a n i n t o t a a l t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 . 3 2 2 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n T W E E H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 2 9 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n T W E E H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V E E R T I E N E U R O E N V E E R T I G E U R O C E N T ( 2 3 4 . 9 1 . 4 , 4 0 E U R ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " ;
D e z e t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 . 3 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 1 . 1 6 1 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r C A R L O S D O U T R Y ;
- 1 . 1 6 1 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w I N G R I D S A M Y N ;
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
D E R D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n T W E E H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V E E R T I E N E U R O E N V E E R T I G E U R O C E N T ( 2 3 4 . 9 1 4 , 4 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p D R I E H O N D E R D E L F D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 3 1 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s D R I E H O N D E R D E L F D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 3 1 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 . 0 7 2 ) a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D E L F D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 3 1 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 . 0 7 2 ) a a n d e l e n g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T O P D R A C H T - V O L M A C H T E N
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e a c c o u n t a n t D D F I S C B V B A o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e " a c c o u n t a n t s k a n t o o r D D F I S C B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w F i e n V a n E e c k h o u t " .
V I I . S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
D e v o o r z i t t e r s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m 1 9 u .
D O U T R Y C a r l o s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i r e [ 3 v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n [ g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n t h . n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/02/2012
ÿþ n o o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
2 5 - E L G I S C H
J R B E L G E N E E R G E L E G D
1 ' 2 0 1 2 1 6 , 0 1 . 2 0 1 2
; T A A T S B L A D r e t t R K O R T R I O K H A N D E L
* i z o a 9 s s z "
t ~
a S t S t a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 7 3 8 4 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O U T R Y V E R Z E K E R I N G E N
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : K L O K K E P U T S T R A A T 1 3 0 - 8 8 0 0 R O E S E L A R E
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - C O N V E R S I E N A A R E U R O - K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a D O U T R Y V E R Z E K E R I N G E N , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K l o k k e p u t s t r a a t 1 3 0 , R P R K o r t r i j k , Q . N . 0 4 4 7 . 3 8 4 . 3 8 8 d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n h a a r o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n e n v e r h u r e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n t e c h n i s c h e a a r d , h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g , h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n a a n d e l e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k h e t d e l e g e r e n v a n v o o r m e l d e o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s , k o r t o m h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m a n a g e m e n t t a k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n , i n d e r u i m s t e z i n .
T W E E D E B E S L U I T - C o n v e r s i e e u r o - K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o e n t e v e r h o g e n m e t z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e r e k e n i n g " B e s c h i k b a r e R e s e r v e " t e n b e d r a g e v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l .
D o u t r y C a r l o s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j p a n d e p e r s o i c i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o i N a a m e n h a n d t e k e n i n g .