28/04/2014 : kapitaalverhoging/statutenwijziging
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor Meester William de Sagher, ge-associeerd Notaris te Poperinge, vennoot van de burgerlijke vennoot-schap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aan¬ sprakelijkheid "de Sagher & Vandenameele - Geassocieerde Notaris-sen", waarvan de zetel gevestigd Is te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, ondernemingsnummer 0473.897.260, RPR leper, op 10 april 2014, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennoot-schap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheîd "DR. ADRIAENS FILIP-PEDIATRIE" met zetel te Poperinge, Westvleterseweg 9b, ingeschreven in het rechtspersonenregïster te leper onder nummer 0881.654.972, met eenparigheid van stemmen beslist heeft :
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge bijzondere algemene vergadering de dato 2 april 2014 werd beslist tôt een tussentijdse divi-denduitkering ten bedrage van ïn totaal drieënnegentigduizend drie¬ honderd drieëndertig euro drieëndertig cent (€ 93.333,33), welke divi-denduitkering kadert in de tijdelijke regeling opgenomen in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.
De algemene vergadering stelt vast dat naar aanleiding van voormelde bijzondere algemene vergadering eveneens werd beslist dat het kapi-taai van de vennootschap zal worden verhoogd door inbreng in speciën ten bedrage van voormeld netto-dividend.
TWEEDE BESLUIT
Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, bevestigt de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap aidus te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van voor-meld tussentijds dividend, zijnde van vierentachtlgduizend euro (€ 84.000,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen op honderd en tweeduizend zeshonderd euro (€ 102.600,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
DERDE BESLUIT
Aan de huidige aandeelhouder werd de mogelijkheid geboden deel te nemen aan deze kapitaalverhoging. De enige aandeelhouder, voormel-de Heer Adriaens Filip, is op dit aanbod ingegaan en heeft op deze ka¬ pitaalverhoging ingeschreven ten belope van vierentachtlgduizend euro (€ 84.000,00).
Het bedrag van deze storting werd vôôr het verlijden van deze akte ge-deponeerd op een rekening nummer
BE55 7430 5517 6644 bij KBC Bank.
Een bewijs hiervan werd aan de instrumenterende notaris overhandigd.
VIERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat ingevolge het voorgaande de kapitaalverhoging is
verwezenlijkt en dat de vennoot-schap ingevolge deze kapitaalverhoging aidus beschikt over een kapî-taal van honderd en tweeduizend zeshonderd euro (€ 102.600,00) ver-tegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder ver-meldïng van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/honderd zesentachfigste (1/186ste) van het kapitaal.
Op de laatste blz. van Lujkjï vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•m
S "O
fi fi
00
-2 3
•FF
SX es
De vergadering erkent volledig te zijn ingeîiclït over de draagwijdte van het régime zoals voorzien ip'artikel
537 WIB en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de di- videndpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorgaande boekjaren.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tôt aanpassing van het huidig artikel 5 van de statuten aan voormelde
beslissingen.
Het nieuwe artikel 5 van de statuten zal voortaan letterlijk luiden als volgt:
' . »
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en tweeduizend zeshonderd euro (€ 102.600,00). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk één/honderd zesentachtigste deel (1/186ste) van het ka-pitaal vertegenwoordigen. De vennootschap kan geen winstbewijzen uitgeven die het kaphtaal nïet vertegenwoordigen."
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris en de medewerkers van zijn notariskantoor aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te tekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, overeenkom-stig de wettelijke bepalingen
terzake.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tôt uitvoe-ring van de genomen beslissingen. De vergadering verleent in het bijzonder aan het bestuursorgaan de machtiging tôt betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
William de Sagher
Geassocieerd notaris
Tegelijk hierbij neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging; - gecoôrdineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B . vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening