27/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
: '
: i O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 8 1 5 . 8 4 8
I
I
; f 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R , A M A U R Y V E R H A M M E
I l
:
( v e r k o r t ) : 1
: ; R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
? ; 1 b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
i i Z e t e l : D o o r n i k s e w i j k 4 0 A
8 5 0 0 K o r t r i j k f :
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n i
: ; n a t u r a .
i l
t i l t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r C h r i s t i a n V A N B E L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e ; i l v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E 1 ; i G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t ; ; e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n , i i b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . A M A U R Y V E R H A M M E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; 1 ; z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , D o o r n i k s e w i j k 4 0 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 6 1 5 . 8 4 8 , R P R K o r t r i j k , i s b i j e e n g e k o m e n e
i i e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t a a n g e n o m e n : :
; : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A i
I l V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n .
E i H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t : i i " D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D R . A M A U R Y V E R H A M M E , b e s t a a t u i t d e : : i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B u r g . B V B A D R . A M A U R Y V E R H A M M E z a l : i ; v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n ; l i t u s s e n t l I d s d i v i d e n d v a n n e t t o 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
i e B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t : i e u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n
i e e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l :
; i a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e : ; e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; : v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
; e u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; e
i ; b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ;
; e d u i d e l i j k h e i d ; i
: i c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; ; ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e ;
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n ; I ! a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
: e D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 8 1 a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A D R . A M A U R Y ; V E R H A M M E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
1 : D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n i I l d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D R . A M A U R Y V E R H A M M E e r ;
i ; m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . e
; : R o e s e l a r e , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 " " e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t e r o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n ; ; : o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t e n d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n e i l t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m ; ; e v a n i e d e r e v e n n o o t z i c h o n d e r t u s s e n h e e f t v e r w e z e n l i j k t . e e B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t ,
K a p i t a a l v e r h o g i n g
1 I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ I I I ~ I ~ I I f l I ~ I I I I N ~ u I
* i a o s z 3 n
V c b e t e l a a l B e l ; S t a a
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
. ~
, v r C ' I 2 0 1 4
- . . . ~ . i ~ l " i t : . 1 i ~ ] ~ \ i 4 ~ 1 E . i i ' l ' . . ' . I ~ ~ ~ . . L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
. . , V r c i o r e >
. b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 . 2 0 0 , 0 0 ) a l s o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s t o r t i n g e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 7 . 8 0 0 , 0 0 ) a i s u i t g i f t e p r e m i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , t e w e t e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d o o r d e h e e r V e r h a m m e , A m a u r y , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , D o o r n i k s e w i j k 4 0 A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 1 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V o o r n o e m d e v e n n o o t v e r k l a a r t , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e :
- v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a i s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n ;
- t i t u l a r i s t e z i j n v a n v o o r m e l d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- d e z e v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 ) % a a n t e w e n d e n v o o r h e t v o l d o e n v a n d e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e t e n d e d a t d e o v e r i g e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n g e h o u d e n w e r d e n r e e d s d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d d o o r g e s t o r t .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 . 2 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 2 8 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B o e k i n g u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 7 . 8 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " . D e z e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t o p h e t p a s s i e f v a n d e b a l a n s v e r m e l d o n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n , o p e e n r e k e n i n g d i e , z o a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n v o r m t e n a l l e e n k a n w o r d e n v e r m i n d e r d t e r u i t v o e r i n g v a n e e n r e g e l m a t i g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e t r o f f e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p s t a t u t e n w i j z i g i n g e n . I N C O R P O R A T I E U I T G I F T E P R E M I E I N H E T K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l a n d e r m a a l t e v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 7 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , n a a r d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 4 , 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 2 8 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e e n i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e d a a n i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e m a a t r e g e l z o a l s v o o r z i e n i n h e t a r t i k e l 5 3 7 l i d 1 W I B , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t . " M A C H T I G I N G A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n c o l p e r a t ï e v e v e n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N - B D O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , m e t a l s k a n t o o r 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V A N B E L L E
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a l 1 1 . 1
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3
v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
o .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g