29/11/2013
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b i e ' m a i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L û ï k ; B
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* 1 3 1 9 2 5 7 *
4 7 t ; 0 I , , ' r ~ ~ ~ ' ~ = r + r t i B q f V t C V i c º%N 1 ~ ~ i ~ ~ i ~
~ ( J O G E t ! ~ f ~ ~ ~ 4 D ~ ~ R 1 ! l z l ~ ~ 7 ~ t
! n 9 e X t j O m u
1 e r y - - . . . - - - - ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 5 6 . 0 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . A N N V A N D E N B R O U C K E
t 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u n d e r h o e k 2 0
8 4 9 0 J a b b e k e ( V a r s e n a r e )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e S T O C K M A N t e M o o r s l e d e o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , ' G e b o e k t d r i e b l a d g e e n ; v e r z e n d i n g t e I E P E R d e 1 4 N O V 2 0 1 3 B o e k 1 8 1 b l a d 9 9 v a k 7 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( 5 0 , 0 0 E ) J e a n - P i e r r e L E M A I R E ( g e t e k e n d ) E . A . I n s p e c t e u r a . ¬ . ' , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; b e s l o t e n h e e f t h e t g e e n v o l g t :
i l 1 . - D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n g 1 ; e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , 1 a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b u s 4 2 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e : ; z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r n i e l d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " D e i n b r e n g i n n a t u r e i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D R . A N N V A N D E N B R O U C K E " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g t o n b e l o p e v a n 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r M e v r o u w A n n V a n d e n b r o u c k e , d i e z a l o n t s t a a n n a b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e p e r 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 ; t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , v o o r a f g a a n d e l j j k a a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
' 1 - d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e 1 ; b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g : i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s . e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o , 1 l z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 6 7 a a n d e l e n v a n d e 8 V o w B V B A ' D R . A N N V A N D E N B R O U C K E " 1 : z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v o o r d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t : : 1 o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K B e d r i j f s r e v i s o r " .
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
' D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n z e s e n t a c h t l g d u i z e n d : z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 8 6 . 6 2 8 , 5 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ; ; e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 0 5 . 1 7 8 , 5 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n . n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 4 6 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e ; g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n b e g r e p e n e e n ; g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 1 9 . 3 7 1 , 5 0 E U R ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
a M e v r o u w V A N D E N B R O U C K E A n n , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n
b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n o p 1 3 1 1 l n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 . ;
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g - n a i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g 1 : i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . ' 9 2 - v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n . D e l
h i e r b o v e n b e s o h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e e n i g e ; 1 1 v e n n o o t e n w o r d t g e s c h a t o p d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e l
v o o r m e l d e i n b r e n g .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g a a n h a a r v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 4 6 7 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d ;
1 .
e u r o ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 1 9 . 3 7 1 , 5 0 E U R ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u ¬ t g i f t e p r e m i e s ; ; - D e z e v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 4 6 7 ) , n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j , E ç z l j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k , V o o r m e l d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h a a r i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
2 . - D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 1 9 . 3 7 1 , 5 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 0 5 . 1 7 8 , 5 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 2 4 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . - D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 2 4 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 5 6 7 ) a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : ' H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 2 4 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 5 6 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . - D e e n i g e v e n n o o t g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n P e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 0 0 0 B r u g g e , B l a n k e n b e r g s e s t e e n w e g 1 6 1 ,
- d e H e e r A l o i s M o n s i e u r s .
- M e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s .
- M e v r o u w A n n H e m e r y c k ,
V O O R A N A L Y I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s P h i l i p p e S T O C K M A N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ' a á n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d