03/01/2014
ÿþF
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r o e a e r Q a e ® d t e r g r r t t f l e v r i n a l s r e o h t b e n
B r u
' I D
o o p h a n d e i
a f d e l i n g t j e G e m m e
D E C . 2 0 1 3
i e l e o r n e i s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r i P a l t l i e t t e O o s t e n d e o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . A N N V E R S C H E L D E , g e v e s t i g d t e O o s t e n d e , ' S t o c k h o l m s t r a a t 2 5 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C a r l P o l f [ i e t , t e O o s t e n d e o p v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 3 0 3 1 4 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s C a t i P o l f l i e t o p z e v e n e n - t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r o p z e v e n t i e n o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 5 6 4 8 9 , s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
T W E E D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n t w e e -
h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( 2 7 6 . 4 9 7 , 3 6 - ) , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g b e s c h i k t d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r o v e r e e n b r u t o d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( 2 7 6 . 4 9 7 , 3 6 ¬ ) :
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t i n v e r g a d e r i n g o n m i d d e l l i j k z i j n n e t t o - d i v i d e n d a a n t e w e n d e n v o o r d e h i e r n a , v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n z i j n d i v i d e n d v o r d e r i n g
V I E R D E B E S L I S S I N G
K e n n i s n a m e v a n d e v o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a .
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n d o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p C V B A , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( 2 7 6 . 4 9 7 , 3 6 E ) , e n a l d u s n a a f h o u d i n g v a n d e t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e t k a p i t a a l t e :
M c d W a r t 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
0 8 0 7 . 1 1 2 . 4 5 2
D R . A N N V E R S C H E L D E
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
S t o c k h o l m s t r a a t 2 5 8 4 0 0 O o s t e n d e
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ~ .
v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 2 4 8 . 8 4 7 , 6 2 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r e g e n h e e f t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p d r i e h o n d e r d e n v i j f t i e n d u i z e n d
a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 3 l E ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d e n a c h t ( 1 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
I n t e k e n i n g - I n b r e n g
M e v r o u w A n n V e r s c h e l d e , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t o c k h o l m s t r a a t 2 5 , v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v o r d e r i n g , t e w e t e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 2 4 8 . 8 4 7 , 6 2 ¬ ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d i v i d e n d v o r d e r i n g o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n h o n d e r d e n a c h t ( 1 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e h o n d e r d e n a c h t ( 1 0 8 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a a n m e v r o u w A n n V e r s c h e l d e , v o o r m e l d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 3 1 5 . 8 4 7 , 6 2
E ) .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 3 1 5 . 8 4 7 , 6 2 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e i k é é n / h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n g o e d n a a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e z e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n g o e d n a a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e z e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s C a r l P o l f i i e t ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
U l t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/10/2011
ÿþó 5 o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 1 1 2 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . A N N V E R S C H E L D E
. ' i e o e r g e l e g d t e r g r i f f i e , i r a
r e c h t b a n k v a n k o r a n d e l B r u g g e - a f i n g t e O o a
° p 0 5 + K L 2 0 1 1
G r i f f i e G e a r r f r t e ,
1 1 1 1
1 1 1 1 , 1 1 . 1 , 1 1 1 j
V c b e l l i a a r B e l ! S t a a l
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b 1 d _ I 7 7 1 1 l O 1 I - A n n e x e s a i l - M o n i t e u r b e l g é
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t o c k h o l m s t r a a t 2 5 8 4 0 0 O o s t e n d e O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V E R L E N G I N G V A N H E T B O E K J A A R - A A N P A S S I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l P o l f l i e t t e O o s t e n d e o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e , R e g i s t r a t i e 1 o p 2 9 s e p t e m b e r d a a r n a , b o e k 7 5 5 b l a d 4 5 v a k 0 7 , t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , d e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d J . D e N a u w ) d a t d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B V B A D R . A N N V E R S C H E L D E , g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t o c k h o l m s t r a a t 2 5 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l P o l f l i e t t e O o s t e n d e o p 1 4 o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 o k t o b e r d a a r n a o n d e r { n u m m e r 3 0 3 1 4 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d . , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n : h e t v o l g e n d e b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , t h a n s b e g i n n e n d o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g e n d o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d j a a r , z a l w a t b e t r e f t h e t h u i d i g b o e k j a a r e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ; d e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s a a n v a n g e n o p é é n s e p t e m b e r e n : e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n h e t v o l g e n d j a a r .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n v i j f t i e n m a a r t o m ' z e s t i e n u u r n a a r v i j f t i e n f e b r u a r i o m z e s t i e n u u r ; g e z i e n d e v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r , z a l d e e e r s t v o l g e n d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m z e s t i e n u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n w o r d t d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l s v e e r t i e n e n n e g e n t i e n v a n d e ? s t a t u t e n i n d i e z i n a a n g e p a s t e n l u i d e n t h a n s a l s v o l g t :
A R T I K E L V E E R T I E N G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n ; b i j e e n g e r o e p e n o p v i j f t i e n f e b r u a r i o m z e s t i e n u u r .
I n d i e n d i e - d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e n a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e ; b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e n a l l e n t i j d e , k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j - e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e i w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n ; w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e , a l l e e n o f g e z a m e l i j k e e n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d . H e t m o e t d e : a g e n d a p u n t e n o p g e v e n w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n . D e o p r o e p i n g t o t d e d i e n t e n g e v o l g e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e d a a n b i n n e n d e d r i e w e k e n n a h e t g e d a n e ; v e r z o e k .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s ; a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n ;
, _ _ v o o r d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d e n d d e . a g e n d a . D e v e n n o t e n k u n n e n o o k v r i j w i l l i g . b i j e e n k o m e n . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
b
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
A R T I K E L N E G E N T I E N B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n s e p t e m b e r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n i e d e r j a a r .
l e d e r j a a r , b i j h e t e i n d i g e n v a n h e t b o e k j a a r , m a a k t d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l s 9 2 e n v o l g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t , e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o m i t é é n g e h e e l . B o v e n d i e n s t e l t d e z a a k v o e r d e r e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . D e j a a r r e k e n i n g m o e t , s a m e n m e t d e a n d e r e s t u k k e n , b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , n e e r g e l e g d w o r d e n d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s C a r i P o l f l i e t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 .
B i j l a g e n - b i j b e t B - e - I g i s e l i - S t a a t s b l a d - - - - 1 7 / 1 - 0 7 2 0 - 1 T - - A n n e x e s - d i t M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g