14/03/2014
ÿþr - - - \ - . a ; , ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J
I I A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 0 * 1 9 0
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 1 . 6 2 3 . 9 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . A n n i c k B r a n d t
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K D D P H A N D E L T E
B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
o p : 1 9 3 M A A R Î 2 0 1 4
G r i f f i e D e g r i i e r .
I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l l e s t r a a t 1 3
8 4 9 0 J a b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , t w e e d e k a n t o o r o p 2 4 f e b r u a r i d a a r n a , b o e k 2 8 1 b l a d 5 8 v a k 4 d a t d e e n i g e v e n n o o t , M e v r o u w B R A N D T A n n i c k A n i t a , g e b o r e n t e E e k l o o p 1 3 o k t o b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , K a p e l l e s t r a a t 1 3 , h a n d e l e n d a l s B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . A N N I C K B R A N D T " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) o p 2 8 m a a r t 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 4 1 8 - 9 2 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n : g e w i j z i g d w e r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w a a r v a n h e t p r o c e s v e r b a a l w e r d o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) o p 1 j u n i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 7 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 0 3 4 5 7 , n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V A N D E W A L L E , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D R . A N N I C K B R A N D T , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B r u g . B V B A D R . A N N I C K B R A N D T v e r k r e g e n h e e f t , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 9 5 , 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t l n s t i t u u t , v a n d e B e d r i s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n : : n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
o ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , : b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n : w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e I n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 5 8 a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A D R . i A N N I C K B R A N D T , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
5 ; i { y ,
~ F L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n , h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D R . A N N I C K B R A N D T e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
( 2 ) e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 5 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v o o r e e n b e d r a g v a n '
v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 9 . 2 0 0 , 0 0 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
( 2 ) e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 9 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 5 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
( 3 ) v a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) a a n d e l e n .
( 4 ) a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 f l 4 4 s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4
f e b r u a r i 2 0 1 4 , a l s m e d e v o l g e n d e s t u k k e n :
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
- h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n E e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g