07/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 1 8 3 . 8 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r B E N E D I C T E D E N Y S
I
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i n i s t e r L i e b a e r t l a a n 3 4 8 5 0 0 K o r t r i j k
I ;
O n d e r w e r p a k t e :
K A P I T A A L V E R H O G I N G
B i j n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t a m b t v a n N o t a r i s ; P A S C A L D E N Y S t e Z w e v e g e m d e d a t o 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n ' g e n o m e n :
B E S L U I T
D e v o o r g e k o m e n e w o r d t o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e ' b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 6 8 . 0 0 0 ¬ w a a r o p t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j 1 6 . 8 0 0 ¬ e n d i t ; d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r . D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
B E S L U I T D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n F o q u é & P a r t n e r s t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , J . V a n E l e w i j c k s t r a a t , 1 0 3 / 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r ; L u d o F o q u é , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a ; b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d d i e d e S V B V B A D r . ;
B é n é d i c t e D e n y s h e e f t a a n m e v r o u w B é n é d i c t e D e n y s . D e i n b r e n g b e d r a a g t ; ? 1 1 5 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R . : 1 " B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d ; d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t ; b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e . w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t ' a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g ] v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n '
; j n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n ] w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l I L i t d n w i u p
V o o r - b e b o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r N E E R G E L E 0 D
2 4 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H ' 1 B A N Ë " K O O F ~ H A N D E L
~ Ó i # ~ R I . i K
i
i i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
. "
m o d 1 1 . 1
w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e ' f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 1 4 a a n d e l e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D r . B é n é d i c t e D e n y s , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i j z e n d e v e n n o o t s c h a p e r o p d a t i n g e v o l g e a r t i k e l 5 3 7 W I B d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o r m a l e d i v i d e n d p o l i t i e k v a n d e l a a t s t e v i j f j a a r d i e n t a a n t e h o u d e n v o o r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
O p g e s t e l d t e S t r o m b e e k - B e v e r , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 "
B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B
B e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 1 5 1 . 2 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 ¬ o p 1 6 9 . 8 0 0 ¬ d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 1 6 8 . 0 0 ¬ o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 6 . 8 0 0 ¬ , h e t z i j a l d u s n e t t o 1 5 1 . 2 0 0 ¬
I n b r e n g
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h a a r a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 / 1 2 / 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 2 1 4 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . D e z e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n a f 1 8 7 z o a l s z a l a a n g e d u i d w o r d e n o p h e t a a n d e l e n b o e k . b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
` N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 9 . 8 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 4 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e t e n e i n d e n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s P A S C A L D E N Y S
A v e l g e m s t r a a t , 5 9 / B
8 5 5 0 Z W E V E G E M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o e n
a a r r h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d