02/04/2014
ÿþY
i l l i l l f i l g q 1 j 1 R 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 . 0 3 . 2 0 1 4
e l T e i x ~ r ~ 1 h t ~ 1 E L
. I º%~ ~ 1 _ . . . .
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 0 9 . 7 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . C h r i s t D e c l e r c k ( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; L e a n D e f a u w s t r a a t 7
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
" D r . C h r i s t D e c l e r c k "
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
L e o n D e F a u w s t r a a t 7
8 8 7 0 I Z E G E M
R P R K o r t r i j k
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 3 0 9 . 7 0 9
S T A T U T E N W I J Z I G I N G :
A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E , K A P I T A A L V E R H O G I N G E N A A N P A S S I N G B E P A L I N G E N
S T A T U U T V A N A A N D E L E N E N O V E R D R A C H T O N D E R L E V E N D E N E N A N D E R E O P D R A C H T E N E N
V O L M A C H T E N
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N .
O p N F G E N T I E N F E B R U A R I o m 1 8 . 1 5 u u r ,
V o o r m i j , T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s , t e I z e g e m .
T e n k a n t o r e ,
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . C h r i s t D e c l e r c k " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e o n D e f a u w s t r a a t 7 ;
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
I s a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t a c h t e r z i j n n a a m ; v e r m e l d c a n t a l a a n d e l e n :
D e h e e r D E C L E R C K C h r i s t A l f o n s g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 7 a u g u s t u s 1 9 6 4 , ( n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 8 5 5 1 9 0 9 - 0 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 8 . 1 7 - 3 1 5 . 9 0 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w N U Y T T E N S S a b i n e M a r i e L o u i s e A l i c e , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 6 a p r i l 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e o n D e f a u w s t r a a t 7 .
H i j v e r k l a a r t g e h u w d t e z i j n t e W a r e g e m o p 3 0 o k t o b e r 1 9 8 7 o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j o n t s t e n t e n i s v a n . ü e n i g h u w e l i j k s c o n t r a c t , V o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d m e t b e h o u d v a n h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r , n o t a r i s L u c S a g o n t e I z e g e m o p 2 d e c e m b e r 2 0 0 5 ,
T i t u l a r i s v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n ,
H e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z i j n d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
Z a a k v o e r d e r s
V o a r n o e m d e h e e r C h r i s t D e c l e r c k i s h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e z a a k v o e r d e r ;
; ' v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A g e n d a
B i j g e v o l g i s d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a ,
z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
E E R S T E B E S L U I T A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N
R e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w o r d t d a n o o k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 f 2 0 0 s 1 ° v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n E E N E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e v i j f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 1 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 5 . 9 0 0 , 0 0 ) n e t t o d i v i d e n d .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
N a v e r z a k i n g d o o r d e v e n n o t e n a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 5 . 9 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o o t t e k e n t o p h e t n i e u w e k a p i t a a l i n , v o o r d e g e h e e l h e i d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n . v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 . 9 0 0 , 0 0 ) o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E b e 7 7 7 4 8 0 4 1 1 8 9 8 4 2 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B A N K , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e l f v a n d e w e t v a n z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g , H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s i n t o e p a s s i n g v a n a r t , 5 3 7 W . I . B ' 9 2 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 5 . 9 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t w e e h o n d e r d s t e ( 1 1 2 0 0 S 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r , d o o r a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 5 . 9 0 0 , 0 0 )
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 2 0 0 5 t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z o l a n g h e t k a p i t a a l n i e t v o l g e s t o r t i s , i s d e i n s c h r i j v e r o p a a n d e l e n v e r b o n d e n d o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n z i j n a a n d e l e n ,
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e h u i d i g e a r t i k e l s 8 " s t a t u u t v a n d e a a n d e l e n " , 9 " r e g e l i n g v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n " , 1 0 " d e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n " , 1 3 " a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t " , 1 6 " b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n " e n 2 5 . " b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s , t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e a r t i k e l s 8 , 9 , 1 0 , 1 3 , 1 6 e n 2 &