02/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o
b e h o u a a n 1 " B e l g h
S t a a t s '
t u s
r c e r i b ë . n k v - i e i i ' . ~ _ _ " , ~ ; M r ~ ~ ~ i
B r u g g e - ' 1 0 j 8 D E C . 2 8
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 8 1 9 . 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r , D . V a n d e V o n d e l e
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 5 0 B r e d e n e , C e n t r u m l a a n 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 1 1 . 1 2 . 2 0 1 3 , ; w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e ; b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A D r . D . V a n d e V o n d e l e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D U I T G I F T E N I E U W E A A N D E L E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 6 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 5 6 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) w e l k e g e b o e k t z a l f w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
D e H e e r D i r k V a n d e V o n d e l e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 5 6 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r I n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 3 . 5 0 0 , 0 0 ) i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e a d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e e n i g e v e n n o o t v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d I n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e I n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , g e l i j k a a n h e t v e r k r e g e n b e d r a g i n g e v o l g e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t ; b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u l z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 3 . 5 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 3 . 5 0 0 , 0 0 )
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 5 6 5 ) a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l s t o r t , t o e g e k e n d a a n d e H e e r D i r k V a n d e V o n d e l e , d i e a a n v a a r d t .
D e z e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 5 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a s p l i t s i n g v e r m o g e n s w a a r d e & l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , a i s v o l l e d i g v o l s t o r t t o e g e k e n d a a n d e o n d e r s c h r i j v e r e r v a n , d e H e e r D i r k V a n d e V o n d e l e d e w e l k e b e d i n g t d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 5 6 5 ) a a n d e l e n t o e k o m t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e b e s t a a t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F t e a t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o a n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e a a n d e z e l f d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t : B u r g e r l i j k W e t b o e k , e i g e n z u l l e n z i j n a a n h e m z e l f .
D e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e a a n d e l e n , o p n a a m v a n d e H e e r D i r k V a n d e V o n d e l e a l l e e n , h o u d t i n d a t h i j a l l e e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p g e l d t a l s v e n n o o t . T u s s e n k o m s t
i s h i e r t u s s e n g e k o m e n , M e v r o u w A n t h o n i s F r i e d a , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r D i r k V a n d e V o n d e l e , b e i d e n v o o r n o e m d , d e w e l k e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o r i g e , v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t :
- d a t z i j e r m e e i n s t e m t d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 5 6 5 ) a a n d e l e n d i e t o e g e k e n d w o r d e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g i n g e l d d i e t o e b e h o o r t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h a a r e n h a a r e c h t g e n o o t , w o r d e n t o e g e k e n d a a n h a a r e c h t g e n o o t a l l e e n , d e H e e r D i r k V a n d e V o n d e l e , v o o r n o e m d ;
- d a t h a a r e c h t g e n o o t , d e H e e r D i r k V a n d e V o n d e l e , v o o r n o e m d , j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e z a l g e l d e n a l s e n i g e v e n n o o t m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 5 6 5 ) a a n d e l e n , e n d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 5 6 5 ) a a n d e l e n z a l t o e b e h o r e n a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h a a r e n h a a r e c h t g e n o o t .
T W E E D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 8 9 0 ) a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 8 9 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 1 1 1 . 8 9 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n '
V I E R D E B E S L U I T O P D R A C H T - V O L M A C H T E N
D e e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r z a l o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 0 0 0 B r u g g e , B l a n k e n b e r g s e s t e e n w e g 1 6 1 :
- d e H e e r A l o i s M o n s i e u r s .
- M e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s .
- M e v r o u w A n n H e m e r y c k .
- - - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - -
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e - G e c o ö r d i n e e r d e S t a t u t e n
( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k )
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g