31/12/2013
ÿþ M O P C * 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 3 6 2 . 8 4 2
B e n a m i n g ( v o m i ) :
D r . D e c k m y n
( v e r k o r t ) : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B i s s c h o p s d r e e f 2 9 / A
Z e t e l 8 3 1 0 B r u i : p u e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r
M e e s t e r F r a n ç o i s B L O N T R O C K , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e , o p 5 d e c e m b e r
2 0 1 3 , t e r e g i s t e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
: v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . D E C K M Y N b e s l i s t h e e f t h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ! ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 4 7 6 . 4 2 0 , 4 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e
b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 4 9 5 . 0 2 0 , 4 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l g e s t o r t , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t g e s t o r t g e d e e l t e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 0 7 4 8 0 4 0 1 4 5 7 7 7 b i j d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p K B C B a n k t e n n a m e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t 1 - i a n d e 1 s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e c k m y n , z o a l s b l i j k t u i t b e w i j z e n v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , o m d o o r h e m t e w o r d e n b e w a a r d .
1 : ) e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 4 7 6 . 4 2 0 , 4 0 : E U R ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d î t o t v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 4 9 5 . 0 2 0 , 4 0 E U R ) v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r : v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d , v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 4 9 5 . 0 2 0 , 4 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 ! 1 1 t H I M I I
1 1 1
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E c e
n a c w a m m o m m o e H A N D E L T E
3 R U G G E ( A f d i n g B r u m e )
n : 1 6 D E C - E 0 1 3 -
d t e e e e
05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 30.08.2013 13505-0200-012
29/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 25.05.2012 12125-0355-010
03/05/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 , 1
f E [ f ; I " . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D c t , , . , . , 1 c m d e . R E C M B A N K V A N K O O P H A N D E L
T E
B R U G G E { A # d P i i n g s r u g g e } + q 1
n : G r i f f i e ~ ~ ~ , ` ~ ~ ~ f r ,
1 6 r . : . e , ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 3 8 0 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 3 6 2 . 8 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . D e c k m y n
( v e r k o r t ) : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
B i s s c h o p s d r e e f 2 9 / A
Z e t e l : 8 3 1 0 B r u a a e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i . g i . n g
, E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s B L O N T R O C K , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , g e b o e k t t e B r u g g e R e g i s t r a t i e I V b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 0 3 a p r i l 2 0 1 2 t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n b o e k 2 2 6 b l a d 1 3 v a k 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ( g e t e k e n d ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . K u r t V a n L o o . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . D E C K M Y N b e s l i s t h e e f t :
1 ) h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
. " B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t a a n l e g g e n e n b e h e r e n v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , m a g d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n m i d d e l e n i n v e s t e r e n ' i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e o p b r e n g s t v a n d e g o e d e r e n d i e h a a r t o e b e h o r e n t e b e v o r d e r e n , z o n d e r e v e n w e l h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e t a s t e n e n z o n d e r a a n l e i d i n g t e g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k . H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g ; g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n o f k r e d i e t e n . "
2 ) d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n ' d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e ' b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
: Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , . d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e n d e , z a a k v o e r d e r s . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t ; a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . "
3 ) n a a r t i k e l 3 0 , l i d 2 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 23.06.2011 11191-0111-010
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 22.07.2010 10321-0537-010
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 31.08.2009 09667-0379-010
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.04.2008, NGL 27.06.2008 08283-0375-010
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.04.2007, NGL 18.07.2007 07440-0040-010
21/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.05.2005, NGL 17.06.2005 05282-2097-011
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 28.08.2015 15476-0508-012