25/02/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 f l 1 1 1 1
* 1 4 0 5 0 1 5 6 *
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 5 8 . 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D R . D I R K D E V R I E N D T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n B V B A
Z e t e l R o e l a n d S a v e r y s t r a a t 1 8 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , i n z i j n k a n t o o r b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d d . 2 6 / 1 2 / 2 0 1 3 , e n h e c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 6 / 1 2 / 2 0 1 3 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n B V B A ' B O E S & C O B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t z e t e l t e K o r t r i j k , P l e i n 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B O E S , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V o . v . v . e . B V B A D R . D I R K D E V R I E N D T b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g a a n g e h o u d e n d o o r d e h e e r D i r k D E V R I E N D T v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 4 3 . 5 1 0 , 4 0 E U R . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g i s o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
D e v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e 7 8 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V o . v . v . e . B V B A D I R K D E V R I E N D T v o o r e e n k a p i t a a l w a a r d e v a n 1 4 3 . 5 1 0 , 4 0 E U R . E r z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
B i j h e t b e ë i n d g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o c r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e e v e n a l s v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t s l e c h t s é é n w a a r d e r i n g s m e t h c d e g e h a n t e e r d v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n , m e t n a m e d e n o m i n a l e w a a r d e . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e o p t e e r d o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n v o o r d e i n b r e n g g e z i e n d e i n b r e n g e r d e z e l f d e i s a l s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n h i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g z a l o n d e r s c h r i j v e n . E r z a l d u s g e e n v e r s c h u i v i n g o n t s t a a n b i n n e n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e v e n n o c t s c h a p .
4 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n i n h e t b i j z o n d e r d a t e r g e e n v e r s c h u i v i n g e n k u n n e n o n t s t a a n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e b b e n w i j l o u t e r e e n a n a l y t i s c h n a z i c h t g e d a a n v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 e n d e t u s s e n t i j d s e b a l a n s p e r 1 5 / 1 2 / 2 0 1 3 v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . I n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n z i j n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g I n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e b e n a d r u k k e n w i j d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n B V o . v . v . e . B V B A D R . D I R K D E V R I E N D T i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. d o o r - \ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 3 . 5 1 0 , 4 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 . 0 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 1 , 5 1 0 , 4 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e g e h e e l h e i d w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t ; v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d a t v o o r t a a n l u i d t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 1 . 5 1 0 , 4 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d t a c h t i g ( 7 8 0 ) a à n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n ë ë n / 1 . 7 8 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e v e n a l s d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d g e m a c h t i g d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n . T e v e n s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n V G D K o r t r i j k , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n 3 2 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e h u i d i g e e n l a t e r e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e , R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n a i l e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n + b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r + c o n t r o l e v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g