17/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L . - e R I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e i
a .
B E S t a
U n i 7 3 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 3 6 2 . 3 3 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . D i r k P e t r é
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
- 5 . - 0 3 , 2 0 1 4
R E 0 1 - 1 T e l e l k O } P H A N D E L
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a r e l b e k e s t r a a t 1 0 0
8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p f l k t e : B V ( w B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t - ; S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D R . D I R K ; ; ! P E T R É , m e t z e t e l t e D e e r l i j k , H a r e l b e k e s t r a a t 1 0 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 3 6 2 . 3 3 8 , ; R P R K o r t r i j k , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n i c k D E H A E N E , N o t a r i s t e G e n t - S i n t - ; A m a n d s b e r g o p v i j f a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w e e , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d ; g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r ; ; ; n u m m e r 2 0 0 2 0 5 0 1 - 4 2 0 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e s , b l i j k e n s ; ! : p r o c e s - v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e w e r k e n d e N o t a r i s L u c D E H A E N E , ! ! ; o p z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d v a n ; i ; z e s e n t w i n t i g m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 8 8 6 7 2 , s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d , w a a r o p m e t ! é é n p a r ï g g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e u i t k e e r b a r e :
b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e d o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n ;
g o e d g e k e u r d v 6 6 r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d ! 3 ; v i j f h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 2 1 . 5 4 1 , 8 9 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t ; , ; d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
I l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o { ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ! z i j n d e t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o ; ! d i v i d e n d , z o a l s b e s l i s t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g d e c e m b e r ; t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I l l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e ; ; v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m ; ; ! h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n ¬ : a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k o m t t o t s t a n d d o o r i n b r e n g i n i s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v o o r z i t t e r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t d a t i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e d a n e i n b r e n g i n s p e c i ë n , d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g ! o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d ; ; ; e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ;
z e e n c l a t i g _ _ ( X 8 6 ) _ _ e p a n d e t e n . . - . : z ~ r ~ d e r - _ ~ _ , n a ~ n i n a l e ~ . a a a r d s k i e _ _ - l k w ~ ~ é n / h o c t e r - d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
z e s e n t a c h t i g s t e 1 1 / 1 8 6 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
I V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j d e b e h a n d e l i n g v a n d e v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
{ G e t . ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - h h o u d e n ~ a r i h e t B e r ç l i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g