27/01/2014
ÿþt i
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 6 8 6 . 2 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . D R U W É A N N I C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V o v v B V B A
Z e t e l : G e n t s t r a a t 6
8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e : ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . D R U W É A N N I C K ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k : ; a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e / R u m b e k e , G e n t s t r a a t 6 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n ; m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t :
1 ) d a t o p d a t u m v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 3 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 - w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g e n : b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n a f z e l f d e d a t u m v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n e e n t o t a a l b r u t o - b e d r a g v a n ; t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) d a t d e e n i g e v e n n o o t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 p r i n c i p i e e l h e e f t t o e g e z e g d b i j w i j z e v a n i n t e n t i e v e r k l a r i n g o m h e t ; t e o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 0 . 4 0 0 , 0 0 ) i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e i n t e k e n i n g o p d e n a g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
3 ) d a t z i j d e a a n g i f t e e n t i j d i g e b e t a l i n g v a n d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e d i v i d e n d u i t k e r i n g z a l r e a l i s e r e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 0 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p e e n b e d r a g v a n : t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 4 8 . 9 5 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e : v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
l n s c h r i l v i n g e n v o l s t o r t i n g
V o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r k l a a r t i n t e : s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n h e t d o o r h a a r o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d , h e t z i j ; ` t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 0 . 4 0 0 , 0 0 ) .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e z e v o l s t o r t i n g , h e t z i j t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 0 . 4 0 0 , 0 0 ) , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . D R U W É A N N I C K ' , m e t n u m m e r B E 4 2 6 4 5 1 0 4 1 0 2 3 5 4 , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B a n k J . V a n B r e d a & C ° " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d o o r v o o r n o e m d e : c o m p a r a n t o v e r h a n d i g d i s m e t h e t v e r z o e k h e t t e w i l l e n b e w a r e n i n h a a r d o s s i e r . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t n a d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d .
A l d u s b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e o v e r e e n s o m v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 0 . 4 0 0 , 0 0 ) .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
T w e e d e b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L
2 0 - 0 1 2 0 1 4 L G I S C H S T A A T S B L A D
R E C N T B A p i ~ p H A N i J F L
1 ~ r r K
~ r ~
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L L I I 1 1 1 1 1 l l L l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B
* 1 4 0 2 6 9 1
N E E R G E L E G D
l a 0 1 , 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t e n b e s l u i t d a n o o k t o t '
a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a e r v a n d o o r
d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g
d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 4 8 . 9 5 0 , 0 0 ) . " .
D e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l , a l s m e d e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I D U C I A I R E K M O & A D V I E S m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e n r i H o m e s t r a a t 4 2 , R P R K o r t r i j k , o n d e m e m i n g s - e n B T W - n u m m e r B E 0 4 3 3 . 4 5 9 . 6 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h i e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
R V o o r -
T b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g