21/02/2012
ÿþM a d a o F f 1 . t
f l u t [ f l u f f r r 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R V t t . E G D l d r C l ï l f ' r ' 5 ' ' B E L G E R E C e r e l f f l M K O O P H A N U l r L
S R U C G e W e i n g R t b c » ,
2 0 1 2 o p : ~ ~ ~ , ~ ~ ~ . ~ . - ) e i , '
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/ ~ I S B L r l r G r i f f i e
' M O N I T E U R
1 0 - 0 2 -
B E L 3 I S C H S T i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r
0 8 7 5 . 7 8 8 . 6 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . D U Y C K H U G O
( v e r k o r t ) : b u r e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
Z e t e l : L a n g e r e i 1 5
8 0 0 0 B r u a a e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k , t e B r u g g e , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e R e g i s t r a t i e I V , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r i e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g e n , b o e k 2 2 4 , b l a d 6 9 , v a k 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . D u y c k H u g o , b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n t e n e i n d e h e t v o o r t a a n t e l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , b e g o n n e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , v e r l e n g d t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D a a r t o e w o r d t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : ' " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
2 . d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r . D a a r t o e w o r d t a r t i k e l 2 3 , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O n g e a c h t o f h e t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r o p d e r t i g m a a r t o m v e e r t i e n u u r g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e , z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . "
3 . d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
' D e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B u r g . B V B A D R . D U Y C K H U G O m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , L a n g e r e i 1 5 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 3 1 . 0 8 1 , 4 5 E U R e n e e n n e t t o - : a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 3 2 5 . 0 8 1 , 4 5 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t
" o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
; O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e ' t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e : b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l & d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r z u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n ' u u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B u r g . ; B V B A D R . D U Y C K H U G O e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R o e s e l a r e , 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1
B D O b e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o i
P e t e r V A N D E W A L L E " .
4 . d e H e e r D u y c k H u g o J e r o o m , g e b o r e n t e G i s t e l o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 3 2 ,
w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , L a n g e r e i 1 5 , a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r b e v o e g d i s o m
z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e
h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g e n
v e r d e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e
h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e ,
r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r , d e H e e r H u g o D u y c k , v o o r n o e m d . Z i j n o n t s l a g i s i n g e g a a n o p 2 1
d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
m o e t u i t s p r e k e n z a l d e s g e v a l l e n d k w i j t i n g v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r e n
d e v e r e f f e n a a r .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d n o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- k o p i e v a n d e b e s c h i k k i n g h o u d e n d e d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .