DR. E. MULLIEZ

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR. E. MULLIEZ
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 880.650.726

Publication

15/09/2014 : ME. - JAARREKENING 28.02.2014, GGK 30.07.2014, NGL 09.09.2014 14582-0441-012
16/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111

*14016684*

Ondernemingsnr : 0880.650.726

Benaming

(voluit) : Dr. E. MULL1EZ

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8900 leper, Ri jselstraat 88

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit de akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Annelies Ghesquière te leper op 31 december 2013, nog niet geregistreerd.

BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dr. E. MULLIEZ" volgende beslissingen heeft getroffen:

EERSTE BESLISSING  KENNISNAME VAN DE DIVIDENDUITKERING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de goedkeuring en bijgevolg tot de uitkering van een tussentijds bruto-dividend van één miljoen zestig duizend euro (1.060.000,00 Eur) aan de houder van de vijfentwintig (25) bestaande aandelen. Dit dividend is betaalbaar vanaf 31 december 2013. Aldus wordt er aan de vijfentwintig (25) bestaande aandelen ln totaal netto negenhonderd vierenvijftig duizend euro (954.000,00 Eur) toegekend, na afhouding van 10 % roerende voorheffing.

De aanwezige vennoot bevestigt dal het haar bedoeling en haar vaste wil is dat voormeld tussentijds nettodividend voldoet aan de voorwaarden van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. De enige vennoot heeft er zich dan ook voorafgaandelijk toe verbonden, welke verbintenis zij bij deze uitdrukkelijk bevestigt, om onverwijld te beslissen tot een in de context van voormeld artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen passende kapitaalverhoging en om deze kapitaalverhoging te verwezenlijken door de inbreng in natura door haar, in dezelfde verhouding als haar huidige aandeel in het kapitaal, van negenhonderd vierenvijftig duizend euro (954.000,00 Eur), waarbij vierenzestig (64) nieuwe aandelen gecreëerd worden van dezelfde aard die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

TWEEDE BESLISSING  KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN

Met éénparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 6 december 2013, en van het revisoraal verslag, opgemaakt door BDO Bedrijfsrevisoren, Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door de heer Brunu Pouseele, bedrijfsrevisor, eveneens op 6 december 2013, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden ais volgt; "5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de Burg. BVBA DR. E. MULLIEZ, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de enige vennoot van de Burg. BVBA DR, E. MULL1EZ zal verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 954.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 954.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van ledere aandeelhouder, van oordeel

a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

c)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 64 aandelen van de Burg. BVBA DR. E. MULLIEZ, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de Burg. BVBA DR. E. MULLIEZ en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 6 december 2013

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE"

De aanwezige aandeelhouder erkent inmiddels een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te leper, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLISSING -- KAPITAALVERHOG1NG 1N NATURA

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenhonderd vierenvijftig duizend euro (954.000,00 Eur) om het te brengen van vijfentwintig duizend euro (25.000,00 Eur) op negenhonderd negenenzeventig duizend euro (979.000,00 Eur), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend van één miljoen zestig duizend euro (1.060.000,00 Eur), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing ten bedrage van honderd en zes duizend euro (106.000,00 Eur) hetzij aldus netto negenhonderd vierenvijftig duizend euro (954.000,00 Eur), en dit in twee fases:

- Eerste fase

I. Beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen met vierenzestig duizend euro (64.000,00 Eur) om het te brengen vijfentwintig duizend euro (25.000,00 Eur) op negenentachtig duizend euro (89.000,00 Eur), door inbreng in natura van een gedeelte van de vordering, gecreëerd door uitkering van voormeld tussentijds netto-dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van vierenzestig (64) nieuwe aandelen van dezelfde aard die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de globale uitgifteprijs van negenhonderd vierenvijftig duizend euro (954.000,00 Eur).

Het verschil tussen de globale uitgifteprijs en het bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij een bedrag van achthonderd negentig duizend euro (890.000,00 Eur) zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie is volgestort ten belope van honderd procent (100%).

Il. Inbreng

Is alhier tussengekomen:

Dokter Evelyne Mulliez, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en verklaart met haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten negenhonderd vierenvijftig duizend euro (954.000,00 Eur), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij ten behoeve van vierenzestig duizend euro (64.000,00 Eur) in kapitaal en achthonderd negentig duizend euro (890.000,00 Eur) in uitgiftepremie, door inbreng van de credit rekening-courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor die op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

III. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doet de inbrenger en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in respectievelijk haar woonplaats en haar maatschappelijke zetel.

1V, Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor de inbreng in natura worden vierenzestig (64) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze vierenzestig (64) nieuwe  volledig volstorte - aandelen worden toegewezen aan dokter Evelyne Mulliez als vergoeding voor de gedane inbreng;

V. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk

werd verhoogd tot negenentachtig duizend euro (89.000,00 Eur).

VI. Uitgiftepremie

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van achthonderd negentig duizend euro (890.000,00

Eur) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

- Tweede fase

Beslissing

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen door incorporatie in het kapitaal van de voormelde totale

uitgiftepremie, hetzij achthonderd negentig duizend euro (890.000,00 Eur) om het te brengen van

negenentachtig duizend euro (89,000,00 Eur) op negenhonderd negenenzeventig duizend euro (979.000,00

Eur).

Deze kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot

negenhonderd negenenzeventig duizend euro (979.000,00 Eur).

VIERDE BESLISSING  VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast en verzoekt geassocieerd notaris Annelies

Ghesquière, akte te nemen van het feit dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd door dokter Evelyne Mulliez

en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenhonderd negenenzeventig duizend euro

(979.000,00 Eur).

VIJFDE BESLISSING  WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat,

beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende

tekst:

«Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd negenenzeventig duizend euro (979.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door negenentachtig (89) gelijke aandelen op naam zonder nominale waarde,

die ieder één/negenentachtigste (1/89ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.»

ZESDE BESLISSING  COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan geassocieerd notaris Annelles Ghesquière alle

machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en

neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke

bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING  MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan

om de voorgaande beslissingen uit te voeren,

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent niet éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de BVBA Luminad, met

zetel te 8560 Gullegem, Hoge Voetweg 14, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met

inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

verslag van het bestuursorgaan inzake de kapitaalsverhoging

- revisoraal verslag inzake de kapitaalsverhoging













Annelies Ghesquière,

Geassocieerd notaris.







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 28.02.2013, GGK 31.07.2013, NGL 13.09.2013 13585-0096-011
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 29.02.2012, GGK 25.07.2012, NGL 30.07.2012 12365-0483-011
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 28.02.2011, GGK 27.07.2011, NGL 17.08.2011 11415-0077-011
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 28.02.2010, GGK 28.07.2010, NGL 28.07.2010 10362-0222-010
14/08/2009 : ME. - JAARREKENING 28.02.2009, GGK 29.07.2009, NGL 10.08.2009 09562-0024-011
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 29.02.2008, GGK 30.07.2008, NGL 30.07.2008 08513-0209-011
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 28.02.2015, GGK 29.07.2015, NGL 29.09.2015 15626-0582-012

Coordonnées
DR. E. MULLIEZ

Adresse
RIJSELSESTRAAT 88 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande