15/09/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b s ; 1 1 1 1 1 1 8 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B
E N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 8 - 0 9 -
E L G I S C H S T A A T S L A D G r i f f i e
M O N I T E U F
B E L
2 0 %
9 t e 2 0 1 4
i A d l i i i i i 3 u g 9 u
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 2 0 3 . 4 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . F R E D E R I K R O S S E E L ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l a u w h u i s s t r a a t 1 7
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : 1 o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A D r , F r e d e r i k R o s s e e l , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , B l a u w h u i s s t r a a t 1 7 , w a a r o p a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K a t i a D e n o o o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n , n a d a t n a g e n o e m d e v e r s l a g e n z o n d e r o p m e r k i n g e n w e r d e n n a g e z i e n e n g o e d g e k e u r d
V E R S L A G E N
a / h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 g e h e c h t .
b / h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e w e t e n " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n b v b a " , m e t z e t e l t e 8 6 8 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
B E S L U I T E N
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n .
Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
T W E E D E B E S L U I T
N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g v e r k l a a r t p e r f e c t e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t z i j g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n o m w i l l e v a n d e o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C o m p a r a n t e r k e n t u i t d r u k k e l i j k d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e m e r o p g e w e z e n h e e f t d a t d e n i e t b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r t o t g e v o l g h e e f t :
- d a t d e z i t t e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a i s v e r e f f e n a a r z a l b e s c h o u w d w o r d e n ;
- d a t , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h o o f d e v a n d e z a a k v o e r d e r e e n v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t s t a a t t o t v i j f j a a r n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
S C H O R S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e s c h o r s e n e n n e e m t v e r v o l g e n s k e n n i s v a n d e r e k e n i n g e n v a n v e r e f f e n i n g e n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D E R D E B E S L U I T
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t c o m p a r a n t v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g g e d a a n v a n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r e e n k o m s t i g w e l k a r t i k e l d e v e r e f f e n a a r n a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g e n t e n m i n s t e ' é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n t o t s t a v i n g m o e t n e e r l e g g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n v o o r n o e m d e t e r m i j n . N a v a s t s t e l l i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n , d a t e r v o o r z i e n i n g e n v o o r r i s i c o ' s e n k o s t e n w e r d e n a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t e r g e e n a c t i e f m e e r t e v e r d e l e n v a l t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n e n v e r l e e n t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , V I E R D E B E S L U 1 T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
W e e t - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a f r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s e n
d a t b i j g e v o l g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n
m i n s t e t i e n j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e n h u i z e v a n d e H e e r R o s s e e l F r e d e r i k t e 8 0 2 0 O o s t k a m p
( H e r t s b e r g e ) , B l a u w h u i s s t r a a t 1 7 .
V I J F D E B E S L U I T
V o l g e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d :
A a n d e H e e r C h r i s t o p h e B l o n d e e l , m e t k a n t o o r t e 8 7 6 5 R u i s e l e d e , O u d e T i e l t s t r a a t 9 5 , t e n e i n d e a i l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , a l s d a a r z i j n :
- S c h r a p p i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ,
- I n d i e n e n v a n d e n o d i g e B T W - a a n g i f t e n , B T W L i s t i n g e n s c h r a p p i n g v a n h e t M W n u m m e r , .
- I n d i e n e n v a n a i l e f i s c a l e a a n g i f t e n ;
- H e t v o e r e n v a n a l l e n o d i g e c o r r e s p o n d e n t i e m e t d e B T W - , d e S e l a s t i n g s - e n a n d e r e A d m i n i s t r a t i e s e n
o v e r h e i d s d i e n s t e n e n g e l i j k w a a r d i g ; i n d i e n n o d i g m o g e n b e z w a a r s c h r i f t e n w o r d e n o n d e r t e k e n d , i n g e d i e n d e n
v e r d e d i g d b i j d e B T W - e n B e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s e n i n h e t a l g e m e e n a i l e A d m i n i s t r a t i e s
A a n d e H e e r R o s s e & F r e d e r i k , v o o r n o e m d , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d o m , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a i l e s t u k k e n d i e
v o o r t v l o e i e n u i t d e b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e o n d e r t e k e n e n , e v e n a l s i n t e s t a a n v o o r d e v e r e i s t e
p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( a f g e l e v e r d v d ô r r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g t e r g i r f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4
2 . V o o r m e l d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
3 . V o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r t ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g