04/03/2014
ÿþm o d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N ~ E R G L E 0 D - r e V A N b E
~
4 ~ i ~ ~ G G ~ t A ~ D ~ L i N G ~ ~ 1 } G G ~ )
~ , , F E B , 0 ~ ~ e e r
G r i f f i e
M O N 1 T U k H E L ( ~
2 5 - 2 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S
~
i . ~ i ~ t E T E 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 7 3 4 0 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . G r i j a l b a - D r . R e y n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s e s P a o l a l a a n 1 B
8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - W i j z i g i n g b o e k j a a r - O v e r g a n s b e p a l i n g l o p e n d e b o e k j a a r W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e
i i U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 v o o r J e a n D E G R O G , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D E j G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t ; z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t I l o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b o e k 2 5 3 b l a d 5 6 v a k 1 6 , b l i j k d a t d e i ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i ; v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . G r i j a i b a - D r . R e y n s " , m e t j m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , P r i n s e s P a o l a l a a n 1 B , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 7 3 4 . 0 8 2 , R P R B r u g g e , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ] v a n 9 0 0 0 G e n t , R a a s V a n G a v e r e s t r a a t 8 2 n a a r 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , P r i n s e s P a o l a l a a n l b , i n g e v o l g e , . b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 5 m a a r t 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 8 8 3 5 3 .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N
- O p e n s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e ; v a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r ; u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g - B a n k a t t e s t
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e i n b r e n g t e h e b b e n v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n d e g e l d e n ; v o o r t k o m e n d u i t h e t n e t t o - d i v i d e n d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r B a n k J . V a n B r e d a 8 , C ° N V o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 e n w o r d t a a n ] d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
; : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , t h a n s b e s c h i k b a a r z i j n . - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n ; s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p : h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 6 0 0 , 0 0 ) .
W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 0 : s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O V E R G A N G S B E P A L I N G M E T B E T R E K K I N G T O T H E T L O P E N D B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e l a t e n e i n d i g e n j o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 . W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n o p 1 5 d e c e m b e r v a n e l k ; j a a r o m 1 4 u u r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
W I J Z I G I N G V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e w i j z i g e n e n t e v e n s d e m o g e l i j k h e i d i n t e v o e g e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e t e o n t b i n d e n , d i t a l l e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h u i d i g e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , w a a r b i j v o o r m e l d e v o o r z i t t e r t e v e n s o o r d e e l t o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a i t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e h i e r v o o r i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . '
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O M Z E I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T D E H I E R V O O R G E N O M E N B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- D e t e k s t v a n a r t i k e l t w e e , e e r s t e a l i n e a w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , P r i n s e s P a o l a l a a n 1 b . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
H e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e e n i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n g e d a a n i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e m a a t r e g e l z o a l s v o o r z i e n i n h e t a r t i k e l 5 3 7 l i d 1 W I B , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D E G R O O t e G e n t .
N i e t t e g e n s t a a n d e e n i g s t r i j d i g b e d i n g k u n n e n s l e c h t s v e n n o o t z i j n o f m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n u i t o e f e n e n , g e n e e s h e r e n - s p e c i a l i s t e n , d i e a a n d e c r i t e r i a g e s t e l d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n k u n n e n v o l d o e n e n d i e h u n v o l l e d i g e p r a k t i j k u i t o e f e n e n i n h e t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n z o d r a z e r e c h t m a t i g e i g e n a a r z i j n g e w o r d e n v a n a a n d e l e n e n n a d a t z e d o o r b e s t a a n d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d z i j n a a n v a a r d , H e t r e l a t i e v e a a n d e l e n b e z i t d e r v e n n o t e n d i e n t z i c h w e l t e v e r h o u d e n t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 , e e r s t e a l i n e a w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 5 d e c e m b e r v a n e l k j a a r o m 1 4 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 9 , e e r s t e a l i n e a w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 3 2 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e r e e n b e r o e p g e d a a n t e w o r d e n o p g e n e e s h e r e n v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n .
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , w a a r b i j v o o r m e l d e v o o r z i t t e r t e v e n s o o r d e e l t o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e h i e r v o o r i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
M A C H T I G I N G A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w M a s s c h e l i n S t e f a n i e e n m e v r o u w D e V r i e z e M a r t i n e , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 , b u s 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n l c v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e a n D e G r o o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e