18/07/2014
ÿþ M c d W a r c i t 1 . 1
f t e 1 1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 j j j 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 7 3 9 . 9 1 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . G U Y T O U Q U E T - N E U R O P S Y C H I A T R I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z o n n e b e e k s e w e g 9 6 , 8 9 0 0 I e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s N i c o l a s R a e m d o n c k , m e t s t a n d p l a a t s t e L o - R e n i n g e ( R e n i n g e ) , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O N C K & R A E M D O N C K " , o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r V e u r n e o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 ; v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n ; b o e k 4 4 6 b l a d 3 9 v a k 0 9 - o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) ; D e o n t v a n g e r R u d y R y c x , a d v i s e u r ( g e t e k e n d )
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 5 . V a n a f h e t d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a a r z u l l e n d e b o e k j a r e n i n g a a n o p 1 d e c e m b e r e n z u l l e n z i j e i n d i g e n o p 3 0 n o v e m b e r ,
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d t h u i d i g a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e n i e u w e a r t i k e l 3 1 :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r v a n i e d e r j a a r . " T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n m e i o m t i e n u u r e n b i j g e v o l g h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n , z o d a n i g d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r b i j e e n k o m e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n m e i o m t i e n u u r , o p d e z e t e l o f e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n e
D E R D E B E S L U I T V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N
D e e n i g e v e n n o o t v e r w i j s t v o o r e e r s t n a a r h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o c r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t e r a a n t o e g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , e v e n a l s n a a r h e t v e r s l a g v a n B V o v v B V B A " B M V - V a n d o o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t l e e n V a n d o o r e n , e x t e r n a c c o u n t a n t , o v e r , g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
H e t v e r s l a g v a n B V o v v B V B A " B M V - V a n d o o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t l e e n V a n d o o r e n , ' e x t e r n a c c o u n t a n t , b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" 7 , B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p D R . G U Y T O U Q U E T - N E U R O P S Y C H I A T R I E m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , Z o n n e b e e k s e w e g 9 6 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 8 6 4 . 2 0 2 , 0 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 7 5 3 , 6 2 1 , 0 2 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e D R , G U Y T O U Q U E T - N E U R O P S Y C H I A T R I E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n _ w o r d e n g e b r u i k L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B e o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n n e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p g e s t e l d t e I e p e r , o p 1 7 j u n i 2 0 1 4
B V B V B A B M V - V a n d o o r e n ,
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a t l e e n V a n d o o r e n ,
A c c o u n t a n t
( g e t e k e n d ) "
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n g e l d i g e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n
t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L U I T V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n
v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
V I J F D E B E S L U I T B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R S
D e e n i g e v e n n o o t , t e w e t e n d e h e e r G u y T O U Q U E T , s t e l t z i c h z e l f a a n a l s v e r e f f e n a a r , e n v e r k l a a r t n i e t
g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d o f s o o r t g e l i j k v e r b o d .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n G e n t , a f d e l i n g
l e p e r , v o o r m e l d e b e n o e m i n g h e e f t g e h o m o l o g e e r d o f b e v e s t i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T B E V O E G D H E D E N E N E M O L U M E N T E N V A N D E V E R E F F E N A A R
D e e n i g e v e n n o o t k e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r z i e n i n a r t i k e l s 1 8 6
e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e
m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n z e w e r d v o o r z i e n L
H i j k a n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n ; h i j k a n a a n a l l e z a k e l i j k e
r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n v e r z a k e n ; h i j k a n h a n d l i c h t i n g g e v e n m e t o f
z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e o v e r s c h r i j v i n g , b e s l a g l e g g i n g , v e r z e t o f
a n d e r e b e l e t s e l e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e s t e l l e n - e n ' m a g - z i c h s t e u n e n o p d e
v e n n o o t s c h a p s g e s c h r i f t e n ,
O n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e a a l d e h a n d e l i n g e n k a n . h i j a a n é é n o f
m e e r d e r e m a n d a t a r i s s e n e e n w e l b e p a a l d d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n t i j d e n s ' e e n v o o r o p g e s t e l d e
t e r m i j n .
H e t m a n d a a t v e n v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
Z E V E N D E B E S L U I T O N T S L A G Z A A K V O E R D E R E N K W I J T I N G -
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r r . s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n
r e c h t s w e g e v a n d e h e e r G u y T o u q u e t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o é r d e r . .
B e s l i s t w o r d t o m a a n d e h e e r G u y T o u q u e t k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u l t e e f è n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s
z a a k v o e r d e r t o t o p h e d e n .
A C H T S T E B E S L U I T : V O L M A C H T E N .
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e e n i g e v e n n o o t / v e r e f f e n a a r s t e l t e v e n e e n s B V C V B A T e a m A c c o u n t , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , T e r W a a r d e
6 4 a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d
w o r d t o m a l l e w i j z i g i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e
s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , a l s m e d e o m d i e n a a n g a a n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e n i g
o n d e r n e m i n g s i o k e t n a a r k e u z e v a n d e v o l m a c h t d r a g e r .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g e x t e r n a c c o u n t a n t , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , b e s l i s s i n g r e c h t b a n k k o o p h a n d e l b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r d . c l 3 0 j u n i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g