14/02/2014
��Benaming (voluit) :Dr. Johan Dehem
(verkort) :
Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Kruisekestraat 3
8980 Zonnebeke (Geluveld)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
Tekst
Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Jan PLATTEAU te leper op 24 januari 2014 'Geboekt zeven bladen geen verzending te IEPER de 24januari 2014 Boek 182 blad 39 vak 13, Ontvangen : vijftig euro (� 50), De E.A. Inspecteur ai (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE'
Blijkt:
Dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dr. Johan Dehem", met zetel te 8980 Zonnebeke (Geluveld), Kruisekestraat 3;
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende Notaris Jan Platteau te leper op dertien augustus tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier september tweeduizend en drie onder nummer 03091995, ongewijzigd tot op heden.
De vergadering heeft achtereenvolgens volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen: . EERSTE BESLUIT
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato negen december tweeduizend en dertien houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van achthonderd duizend euro (E 800.000,00) waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij tachtigduizend euro (E 80.000,00) en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.
De dividenden werden toegekend aan de heer Johan Dehem voor een bruto-bedrag ten belope van achthonderd duizend euro (� 800.000,00)
Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op negen december tweeduizend en dertien, door boeking van een te betalen schuld aan de respectieve vennoten.
TWEED BESLUIT
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de enige vennoot, aanwezig, verklaart sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
- het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", bedrijfsrevisorenkantoor te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door de Heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen omtrent de kapitaalverhoging door niet-geldelijke inbreng, dat eindigt als volgt:
"5. BESLUIT
De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de Burg. BVBA DR, JOHAN DEHEM, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de enige vennoot van de Burg. BVBA DR, JOHAN DEHEM verkregen heeft, naar aanleiding van de beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een tussentijds dividend van netto 720.000, 00 EUR , voor een inbrengwaarde van 720.000, 00 EUR.
Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van de enige vennoot, van oordeel:
a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mad 11.1
z{
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0860263702
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
J
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staats blad
uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 264 aandelen van de Burg. BVBA DR. JOHAN DEHEM, zonder vermelding van nominale waarde,
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de Burg, BVBA DR. JOHAN DEHEM en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 15 januari 2013 (getekend) BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA
Vertegenwoordigd door Bruno Pouseefe bedrijfsrevisor"
- het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Goedkeuring van deze beide verslagen.
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met zevenhonderd twintigduizend euro (� 720.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) op zevenhonderd achtendertigduizend zeshonderd euro (� 738.600,00), door inbreng in natura van ��n of meerdere rekeningcouranten gecre�erd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van achthonderd duizend euro (� 800.000,00) onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van tachtigduizend euro (� 80.000,00), hetzij aldus netto zevenhonderd twintigduizend euro (� 720.000,00), en dit in twee fases: - Eerste fase:
I. Beslissing.
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met negenenveertigduizend honderd en vier euro (� 49.104,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) op zevenenzestigduizend zevenhonderd en vier euro (� 67.704,00), door inbreng in natura van ��n of meerdere rekening-couranten gecre�erd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend,
De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van tweehonderd vierenzestig (264) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van tweeduizend zevenhonderd zevenentwintig euro zevenentwintig cent (� 2.727,27) per aandeel, waarvan:
- negenenveertigduizend honderd en vier euro (� 49.104,00) zal geboekt worden als kapitaal;
- zeshonderd zeventigduizend achthonderd zesennegentig euro (� 670.896,00) als uitgiftepremie.
Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).
li. Inbreng
Is alhier tussengekomen
De heer Johan Dehem, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten zevenhonderd twintigduizend euro (� 720.000,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij negenenveertigduizend honderd en vier euro (� 49.104,00) kapitaal en zeshonderd zeventigduizend achthonderd zesennegentig euro (� 670.896,00) uitgiftepremie, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;
De inbrenger verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de algemene vergadering de dato negen december tweeduizend en dertien.
Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.
III. Vergoeding voor de inbreng.
Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden tweehonderd vierenzestig (264) nieuwe aandelen gecre�erd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
Deze tweehonderd vierenzestig (264) nieuwe - volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen aan de heer Johan Dehem, voornoemd, als vergoeding voor de gedane inbreng;
IV. Vaststelling kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd
verhoogd tot zevenenzestigduizend zevenhonderd en vier euro (� 67.704,00).
VIL Uitgiftepremie.
De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van zeshonderd zeventigduizend achthonderd
zesennegentig euro (� 670.896,00) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen,
- Tweede fase:
1. Beslissing.
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met zeshonderd zeventigduizend achthonderd
zesennegentig euro (� 670.896,00) om het te brengen van zevenenzestigduizend zevenhonderd en vier euro (�
67.704,00) op zevenhonderd achtendertigduizend zeshonderd euro (� 738.600,00), door incorporatie bij het
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11,1
~
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan hot
Belgisch
Staatsblad
kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.
De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
Il. Vaststelling kapitaalverhooinq.
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd
verhoogd tot zevenhonderd achtendertigduizend zeshonderd euro (� 738.600,00).
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot actualisering van de statuten door aanneming van een volledig nieuwe tekst
overeenkomstig de te nemen besluiten en door schrapping van alle overbodige bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de
vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (bij uitfreksef):
1-Naam
De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Dr. Johan Dehem".
2-Zetel :
De zetel is gevestigd te 8980 Zonnebeke (Geluvefd), Kruisekestraat 3.
Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse Gewest en het Brussels Gewest verplaatsen en waar dan
ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.
Elke wijziging dient vooraf gemeld te worden aan de bevoegde provinciale raad van de Orde der Geneesheren.
3-Duur :
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4-Kapitaal :
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd achtendertigduizend zeshonderd euro (� 738.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd vierenzestig (364) aandelen op naam, zonder nominale waarde,
die ieder ��n/driehonderdvierenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
5-Boekjaar
Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
6-Reserve - Winstverdeling -Vereffeningsoverschot:
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een
tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een
gelijk recht voor elk aandeel.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun
volstorting.
7-Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders-geneesheren te benoemen door de algemene
vergadering onder de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
De geneesheren-vennoten vervullen in de vennootschap tevens een werkzaamheid en leidende functie van
dagelijks bestuur van technische aard,
Bevoegdheden
Ingeval er slechts ��n zaakvoerder is aangesteld, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn aangesteld, dan vormen zij een college van zaakvoerders waarbij zij wel
gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan vormen zij een college van zaakvoerders, dat beraadslaagt
en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in aile omstandigheden namens de vennootschap
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is,
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen
die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
Vertegenwoordigingsmacht
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder;
ook indien er meerdere zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te
treden voor alle handelingen.
Het bestuursorgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd
de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.
8-Controle
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene
vergadering hiertoe beslist door ��n of meer commissarissen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een
accountant.
9-Doel
De vennootschap heeft tot doel:
- De uitoefening van de geneeskunde door haar vennoten-geneesheren die op de lijst van de Orde der
Geneesheren zijn ingeschreven, die in naam en voor rekening van de vennootschap handelen, onder naleving
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
" mod 111
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
~ van de deontologische gedragsregels zoals bepaald in de Code van de geneeskundige plichtenleer. De beroepsaansprakelijkheid van elke geneesheer-vennoot is evenwel onbeperkt.
De geneesheer die een pati�nt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als geneesheer persoonlijk verantwoordelijk blijven.
Het ereloon, betreffende de prestaties van de geneesheer-vennoot, wordt bijgevolg ge�nd in naam en voor rekening van de vennootschap.
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer-vennoot.
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
- de aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, voor voornoemde activiteiten.
- de mogelijkheden scheppen om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken. De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in de vennootschap te brengen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en op het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een goed huisvader rationeel en oordeelkundig beheren. 10-Jaarvergadering, :
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de derde maandag van de maand juni; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.
Elk aandeel geeft recht op ��n stem.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot zich op een vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
De vennoten kunnen ��nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering ��n enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van ��n of meer vennoten die ten minste ��n vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
VIJFDE B S)r LUIT
De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de geco�rdineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan SBB Accountants en Belastingconsulenten, te 8600 Diksmuide, Kasteelstraat 30, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties,
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte statutenwijziging + bijzonder verslag van het bestuursorgaan + bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor + geco�rdineerde tekst der statuten.
Notaris Jan PLATTEAU
Notaris Jan PLATTEAU
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening