07/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
= l ' ' { I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i I t I l ~ l t 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 6 8 3 . 7 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . M a e r t e n s L u c ( v e r k o r t )
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B e s e l a r e s t r a a t 4 8
8 9 4 0 W e r v i k ( G e l u w e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k D E W A E L E , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s G E L U W E ( s t a d W e r v i k ) , i l i n h e t k a n t o o r , l e p e r s t r a a t 7 , t e W e r v i k - G E L U W E , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e b o e k t t e l e p e r - k a n t o o r ; ; p O P E R I N G E , d e 2 3 D E C . 2 0 1 3 , d r i e b l a d ( e n ) g e e n v e r t . B o e k 4 5 2 b l a d 0 9 v a k 1 1 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , n u l ; ; c e n t ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e B A I n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) L u d o E n g e l s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , , v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e = ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . M a e r t e n s L u c " I s s a m e n g e k o m e n , e n b e s l o t e n h e e f t t o t d e v o l g e n d e ; , S T A T U T E N W I J Z I G I N G :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , b e d r a g e n d e ; ; n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 9 . 8 8 8 , 8 9 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e é ; o n d e r h a n d s e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , m e t ; i e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , h e t z i j a d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d : ~ n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 9 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ : ; 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e z e ; = k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 2 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n - : d e z e l f d e a a r d , t e g e n d e a c t u e l e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n : ; ' t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n , [ I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e H e e r M a e r t e n s L u c , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e : ? v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n ; , ' , r v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e H e e r M a e r t e n s L u c , v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) : i v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 9 0 0 , 0 0 ) ; i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d o f w o r d t ; ; i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 9 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e N o t a r i s w e r d : : o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n : a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e t x
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n . ; t
B a n k a t t e s t D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ ` 5 3 , 9 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 8 5 7 3 8 3 0 4 6 2 6 9 0 6 , b i j d e K B C : , B a n k , t e B r u s s e l , a g e n t s c h a p G e l u w e , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b v b v b a " D r . M a e r t e n s L u c " , z o a l s b l i j k t u i t h e t : b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t m i j , N o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
D E R D E B E S L U I T
: D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e i
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 9 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k h e e f t :
p l a a t s g e v o n d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t o p t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ i ' . : : 7 1 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 3 5 2 ) a a n d e l e n .
D i e n v o l g e n s a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 , d a t z a l l u i d e n a l s v o l g t
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 7 2 5 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n v j j f t i g ( 3 5 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e ; w a a r d e . Z o l a n g h e t k a p i t a a l n i e t v o l g e s t o r t i s , i s d e i n s c h r i j v e r o p d e a a n d e l e n v e r b o n d e n d o o r h e t t o t a a l t i = b e d r a g . v a n z i j n a a n d e l e n . D e a a n d e i e n z i n n o p n a a m .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V I E R D E B E S L Ü I : c o Q r d i n á f i e v á n ï d e s t a t û t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s d e o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I J F D E B E S L U I T : b i j z o n d e r e m a c h t i g i n q
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r i n g o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
o r , o e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d
V O O R G ! ~ L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
( g e t . )
N o t a r i s D i r k D E W A E L E
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D - g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ; - k o p i e b a n k a t t e s t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g