13/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N W I J U J J , 1 1 1 1 1
N E E F I C E L E O D
3 0 . 1 2 2 0 1 3
~ ~ ï . 3 # #
R E C H T B A N M p H A N D E :
K O R T n i . ' k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 6 7 . 8 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " D r . M a r i a n n e H a n s s e n s "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K o r t r i j k s e s t r a a t 2 8 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` D r . M a r i a n n e H a n s s e n s ° i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , a a n g e z i e n d e v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e e n e n i g e v e n n o o t , m e t k e n n i s v a n z a k e n a a n g a a n d e e v e n t u e l e v e r w a t e r i n g v a n d e a a n d e l e n , n a d a a r o v e r d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n i n g e l i c h t .
D e r d e b e s l u i t
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n . D e v o o r z i t t e r , v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s o n d e r s c h r e v e n .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t t e v e n s d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 2 8 5 1 5 4 - 4 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G ( R u m b e k e ) , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d o p b a s i s v a n e e n b a n k a t t e s t ( b e w i j s v a n d e p o n e r i n g ) , a f g e l e v e r d o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d a t d o o r m i j n o t a r i s b e w a a r d w o r d t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
G e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , a l s v o o r m e l d , z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n g e p a s t w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t b e v e s t i g d d a t d e a a n d e l e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e h e b b e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l u i t
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e , " Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o i ) r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V A r v n l n
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v c e r e n .
A c h t s t e b e s l u i t
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n h e t k a n t o o r M o o r e S t e p h e n s , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R P R 0 4 5 1 . 6 5 7 . 0 4 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e s g e v a l l e n d b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
+ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d