10/10/2014
ÿþº% i ~ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 6 S E P 2 0 1 4
I I I I u m ~ u ~ ~ i u ~ ~ ~ i ~ 1 1 u ~ u M O N I , r U R a E « E
" ] . 4 8 5 6 3 1 8 3 1 0 2 0 1 4
% I n G e n n r  e l i n g B r u g g e
- D e g r i f f i e r - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 5 0 . 0 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . M I C H E L M A H I E U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b r e c h t R o d e n b a c h s t r a a t 5
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A D r . M i c h e l M a h i e u , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , A l b r e c h t R o d e n b a c h s t r a a t 5 , w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
e e r s t e b e s l u i t t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t i ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d u i t g e k e e r d a a n d e e n i g e v e n n o o t , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ ; 2 3 2 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n g e z e g d b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " D R . M I C H E L M A H I E U " e n v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 4 . 2 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e h e e r M a h i e u M i c h e l v e r k l a a r t d a t d e d o o r h e m v e r r i c h t e i n b r e n g n i e t v a l t o n d e r d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n . a r t i k e l 1 4 1 8 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , z i j n d e d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e t o e s t e m m i n g v a n d e b e i d e , o n d e r e e n g e m e e n s c h a p s s t e l s e l g e h u w d e , e c h t g e n o t e n i s v e r e i s t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) w e r d a f b e t a a l d i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t v a n a f h e d e n h e t b e d r a g v a n d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 4 . 2 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 , v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g e n d i e v o o r z i e t i n e e n ' b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n
H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n b e d r a g e n d e a l d u s i n h o o f d e v a n d e i n s c h r i j v e r : n i h i l . B a n k a t t e s t
i - l e t t o t a a l v a n d e s t o r t i n g i n g e l d , h e t z i j t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 4 . 2 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " D R . M I C H E L M A H I E U " , b i j B N P P a r i b a s F o r t i s
D e z e r e k e n i n g d r a a g t h e t n u m m e r B E 2 6 0 0 1 7 3 2 6 6 5 4 2 9
D i t b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e w e l k e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . o v e r h a n d i g d w o r d t m e t v e r z o e k d i t i n H a a r d o s s i e r t e b e w a r e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e b o v e n v e r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g _ w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , _ e n z u l k s c n d e r m e e r d o o r l e e r m e e _ o v e r e e n s t e m m e n d e _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n s c h r i j v i n g e n e n o v e r d r a c h t e n a i s n a a r r e c h t e , e n h e e f t O n s n o t a r i s v e r z o c h t e r v a n a k t e t e n e m e n d a t h e t ' k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
t w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , o m d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « " A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i s t o r i e k
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e b i j d e o p r i c h t i n g a l l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n i n g e l d e n t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e w e r d e n v o l s t o r t .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u l i 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 2 1 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 2 3 2 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n g e z e g d b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . »
d e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z e l f d e m a c h t e n .
v i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A + B H U Y G E N S B V B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p m e t z e t e l t e P a s t o r i e p l e i n 8 , e v e n a l s a a n z i j n / h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t s e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( a f g e l e v e r d v e e r r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l )
N o t a r i s K a t i a D e n o o , O o s t k a m p .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n e e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g