20/03/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 I m u l g q I n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 0 9 . 0 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . N E L E D E R U Y T E R
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r V a n d e n b o g a e r d e l a a n 6 7
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B . A . V .
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N .
O p A C H T T I E N N O V E M B E R o m 1 3 u u r ,
V o o r m i j , T o m C L A E R H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e I z e g e m , n o t a r i s - z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e
i ! v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L u c
S A G O N & T o m C L A E R H O U T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e I z e g e m , G e n t s e s t r a a t 3 6 , R P R K o r t r i j k
0 8 8 9 . 8 4 4 . 8 4 1 ,
T e n k a n t o r e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m t
v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . N E L E D E R U Y T E R " , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 1
I z e g e m , B u r g e m e e s t e r V a n d e n b o g a e r d e l a a n , 6 7 , . . .
I l . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
I s a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e d i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s s e t e z i j n v a n h e t a c h t e r h a a r n a a m v e r n i e l d
a a n t a l a a n d e l e n :
c M e v r o u w D E R U Y T E R N e l e B a r b a r a , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 4 j u n i 1 9 7 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 0 6 . 2 4
2 6 2 . 8 4 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , B u r g e m e e s t e r V a n d e n b o g a e r d e l a a n , 6 7 ;
T i t u l a r i s s e v a n 1 8 6 a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z a a k v o e r d e r
V o o r n o e m d e m e v r o u w N e l e D e R u y t e r i s h i e r t e v e n s e v e n e e n s a a n w e z i g i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n ;
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n c o t s c h a p .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
B i j g e v o l g i s d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a , ;
z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e :
b e s l u i t e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G - - B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e ;
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g d e d a t o 3 1 j u l i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n ;
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 1 3 4 8 5 5 , w a a r b i j d e z e t e l o v e r g e b r a c h t ;
ü w e r d n a a r 8 8 7 0 I z e g e m , B u r g e m e e s t e r V a n d e n b o g a e r d e l a a n , 6 7 .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e ;
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 8 7 0 I z e g e m , B u r g e m e e s t e r V a n d e n b o g a e r d e l a a n , 6 7 .
T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E
e .
V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 n o v e m b e r ,
2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 1 1 4 . 8 8 8 , 8 8 e u r o t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
- 2 ` 0 3 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
N ~ N D E L
G n i =
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e 1 1 . 4 8 8 , 8 8 e u r o , i n t o t a a l 1 0 3 . 4 0 0 e u r o n e t t o d i v i d e n d .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
N a v e r z a k i n g d o o r d e e n i g e v e n n o t e a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 0 3 . 4 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o o p 1 2 2 . 0 0 0 e u r o , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o t e t e k e n t o p h e t n i e u w e k a p i t a a l i n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n 1 0 3 . 4 0 0 e u r o o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 7 3 1 0 4 3 5 8 8 7 2 2 6 0 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C r e l a n , t e B r u s s e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e l f v a n d e w e t v a n z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . I . B ' 9 2 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s 1 2 2 . 0 0 0 e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 f 1 8 6 ° ° v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e I z e g e m , i n h e t k a n t o o r o p d a t u m a l s v o o r í n é l d .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e e f t d e a a n w e z i g e v e n n o t e m e t m i j , n o t a r i s ,
o n d e r h a v i g e a k t e g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e I z e g e m , o p 2 1 , n o v e m b e r 2 0 1 3 , R e g . 5 , B o e k 2 8 5 , B l a d 2 6 ,
V a k 1 2 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . P I . . A N C K A E R T .
V O O R E X T R A K T -
N o t a r i s T o m C L A E R H O U T , t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e
2 . E a n k a t t e s t
3 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
4 . N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r - ' b e h o u d e n
a , a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2013
ÿþV o o r -
b e r m u d a ' a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
. ~ . .
2 1 , 0 0 . 2 0 1 3
~
R E C I ~ . T ~ ' K ' û ~ ~ , - . ~ . . : + _
~ R T R I J r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 0 9 . 0 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . N E L E D E R U Y T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o e s e l a a r s e s t r a a t 2 4 , b u s 8 , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
I n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 3 w o r d t b e s l i s t m e t é ë n p a r i g i h e i d v a n d e s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n R o e s e l a a r s e s t r a a t 2 4 , b u s 8 , 8 8 7 0 I z e g e m n a a r B u r g . V a n d e n b o g a e r d e l a a n 6 7 , 8 8 7 0 I z e g e m e n d i t v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
N e l e D e R u y t e r
Z a a k v o e r d e r
i n
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/11/2011
ÿþM a c ! 2 . 0
; 1 7 { ~ S ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L ` - - . ~ ` - - - "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 0 9 . 0 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . N E L E D E R U Y T E R
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e l d s t r a a t 3 2 , 8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o k t e r N e l e D e R u y t e r h e e f t b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r R o e s e l a a r s e s t r a a t 2 4 , b u s 8 , 8 8 7 0 I z e g e m e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e R u y t e r N e l e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
I V Y I I 1 1 1 I U I W I I I I N I I I I I M I I I I
* 1 1 1 7 7 2 4 8 *
p ~ r , ~ ~ . . ,
U " L ' ~ ,
3 . - J _ L G I S ~ ' - I ~ " , 1 : ~ o ~ , ~ .
8 ~ ` : i 4 j t ' ~
~ - _ - - - ^
~ 9 . n ~ ~ ~ 7 r ~ r + ; ~ . ~
C , G r i f f é
V b e h c a a r B e l ! S t a g "
B l j h i g e p b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e