01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 26.06.2014 14223-0382-011
13/01/2014
ÿþL u i k B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
O N I T E U R B E L G E ~ ~ ~ ~ t ~ f , t r e s ~ \ ! A M ~ F
0 7 . - 0 1 - N E E G 4 + ~ t ~ n P ' P ~ ~ ; r a ~ ; Y t
B E G ] S C H S T 7 2 0 1 ~ 1 z ~ C ~ 1 ~ l ~ A N 1 t V A ~ ~ ~ u a G ~ ~ ~ + .
B R U G G ~ ~ y r ~ p ~ ~ l ~
r
A T e ^ i / , o p . 2 3 ~ ~ ~ ~ .
G r i f f i e
1 1 O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 3 0 0 . 0 7 9
B e n a m i n g ( v o i u i t ) : D r . P i e t e r I N G E L A E R E
( v e r k o r f )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e l a k k e r s t r a a t 3 5
i ; 8 7 5 0 W i n g e n
j ; O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
h é
U i t t r e k s e l u i t :
e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o D E B Y S E R t e A r d o o i e o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e T i e l t o p 4 ; D E C E M B E R 2 0 1 3 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r w i j z i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 4 4 1 , b l a d 2 5 v a k 7 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ; ( 5 0 , 0 0 E U R ) . V O O R D E A D V I S U E R A I ( g e t e k e n d ) E A I N S P E C T E U R A I D E B A C K E R J . P A D M . A S S I S T E N T E
t i D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t o n d e r m e e r b e s l i s t : j
1 1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ; v e r h o o g d m e t H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( 1 4 5 . 2 6 0 , 0 0 E U R ) , o m : h e t v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p ; H O N D E R D D R 1 E l ; N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( 1 6 3 . 8 6 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n ; s p e c i ë n v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 1 6 1 . 4 0 0 , 0 0 1 ; ; E U R ) o n d e r a f t r e k v a n t i e n ( 1 0 % ) p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n Z E S T I E N D U I Z E N D ; j ; H O N D E R D V E E R T I G E U R O ( 1 6 , 9 4 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
j j 2 . A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D D R I E È N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S T I G ; E U R O ( 1 6 3 . 8 6 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e " .
t i
N o t a r i s J . D E B Y S E R
, j T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t a k t e ,
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.03.2013, NGL 25.06.2013 13215-0208-011
16/07/2012
ÿþ= d ' H A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . P i e t e r I N G E L A E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e l a k k e r s t r a a t 3 5
8 7 5 0 W i n g e n e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t :
e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a D E B Y S E R t e A r d o o i e o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 , a f g e g e v e n v ô ô r r e g i s t r a t i e ,
e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t o n d e r m e e r b e s l i s t :
1 . U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d o o r t o e v o e g i n g n a d e d e r d e a l i n e a v a n h e t h u i d i g d o e l v a n d e v o l g e n d e a l i n e a :
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b i j k o m s t i g d o e l : h e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n , z e l f s g e f i n a n c i e r d d o o r l e n i n g e n , e n d i t z o n d e r e v e n w e l h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e t a s t e n , D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e m e d i s c h e p l i c h t e n l e e r , o n d e r ; h e t n o r m a l e b e h e e r a l s g o e d e h u i s v a d e r , e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n h a a r g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n v a n w e l k e a a r d o o k . D i t h o u d t o n d e r m e e r i n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n v e s t e r i n g e n e n
b e l e g g i n g e n k a n u i t v o e r e n z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e v e r h u r i n g e n d e o p r i c h t i n g v a n g e b o u w e n , z o n d e r d a t d i t d e v o r m v a n e e n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t a a n n e e m t . »
2 . D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e r e c e n t e d e o n t o l o g i s c h e v o o r s c h r i f t e n e n a a n d e r e c e n t e '
w e t g e v i n g , z o a l s d e w e t t e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( w e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 e n t ;
w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 ) .
W i j z i g i n g i n d e t e p u b l i c e r e n g e g e v e n s :
V e r t e n e n w o o r d i g i n g s b e v o e q d h e i d
, B i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , o f d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n
. d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e ,
E n k e l d e z a a k v o e r d e r d i e t e v e n s g e n e e s h e e r - v e n n o o t i s , k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n ; ;
i n z a k e m e d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n .
V e r d e l i n g n a d e v e r e f f e n i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s J . D E B Y S E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e , t e v e n s b e v a t t e n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i z i a s e a *
1 0 1
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R S C H T i a A N K V A N K O O P H A N D E L r
o p : B R U ~ g 4 ~ p s i I ~ 0 1 L l i
~ ~ ] E j
G r i f f K , , g ~ e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 3 0 0 . 0 7 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 22.06.2012 12208-0020-011
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 19.06.2011 11181-0353-012
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 28.06.2010 10222-0154-012
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 24.06.2009 09286-0009-012
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 24.06.2008 08281-0290-012
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 20.06.2007 07256-0003-011
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.06.2006, NGL 28.06.2006 06347-5150-012
30/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 29.06.2005 05374-1248-012