12/02/2014
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . R . K u h w e i d e
M O N I T E U
a 4 - 0 2 i . G I S C y S
O n d e r n e m i n g s r > I r : 0 8 7 8 . 7 0 7 . 7 5 6
N E E R G E L E G D f E R G R I F F I E V A N D E
E C F i T B A N k " A N K O O P N A N D E L T E B E L G E 3 R i f G G E ( A F D E L I N G B R I I G G 7 ; )
O p : 1 2 2 J A N , 2 0 1 4
2 0 1 4 G r i f f i D e g r i f f f e r ,
T S B L A D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V . o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w e S t . - A n n a d r e e f 4 0
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
S T A T U T E N W I J Z G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
B V B A " D r , R . K u h w e i d e " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , N i e u w e S i n t - A n n a d r e e f 4 0 , g e h o u d e n
v o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s V i r g i n i e D A E M S t e Z e d e l g e m o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n ,
d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I T : B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t
- o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t w e r d t o t e e n
d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 6 . 6 0 0 , - ) ;
- o p d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o o t v o o r g e s t e l d w e r d h e t v e r k r e g e n b e d r a g v o o r t k o m e n d e v a n h e t t o e g e k e n d e d i v i d e n d a f k o m s t i g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n i n b r e n g i n k a p i t a a l d i e z a l w o r d e n v e r r i c h t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 e n d e v e n n o t e n d i e i n t e n t i e h e b b e n g e u i t ;
- v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g b e t r e k k i n g h a d o p b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g o e d g e k e u r d e n t h a n s u i t k e e r b a a r z i j n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s i n d s h e t d e s b e t r e f f e n d b o e k j a a r g e e n v e r l i e z e n h e e f t g e b o e k t ;
- d e d i v i d e n d e n w e r d e n i n t e g r a a l , h e t z i j v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 6 . 6 0 0 , 0 , a a n d e h e e r R u d o l f K U H W E I D E t o e g e k e n d .
- h e t v e r k r e g e n b e d r a g i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , n a i n h o u d i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t . T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , - ) t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 3 1 . 9 4 0 , ) o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 8 1 . 9 4 0 , - ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l g e s t o r t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : I N B R E N G V E R G O E D I N G
D e v o o r n o e m d e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n d o o r i n b r e n g v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 3 1 . 9 4 0 , - ) , i n g e l d e n v o l g e s t o r t , a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) , d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t g e s t o r t g e d e e l t e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 7 0 8 8 2 6 3 7 4 3 2 9 4 b i j B E L F I U S B a n k o p n a a m v a n v a n d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e _ v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . R . K u h w e i d e " z o a l s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u t h B v e r m O l d e n . R e c t o : M a 9 1 n e n h o z d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r e o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h i s p a r s o o n t e n e a n i e n v a n d e r d e n t e . v e r ! e a e n w e o r d i g e . n
V z ' r s o : N a ; n e n t i a n d t e k e w i g
r n o d 1 1 . 4
b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t
a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , o m d o o r h e m t e w o r d e n b e w a a r d .
D e z e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n . O v e r
d e z e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r b i n d e n n a d a t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a a n d e b a n k h e t b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n
v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E R E A L I S A T I E V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e .
' k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬
1 3 1 . 9 4 0 , - ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d
é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 8 1 . 9 4 0 , - ) v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 )
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 8 1 . 9 4 0 , ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l e k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h o o f d s t u k " V O N T B I N D I N G " ( a r t i k e l 2 5 - 2 6 v a n d e s t a t u t e n )
a l s v o l g t t e v e r v o l l e d i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r m o e t w o r d e n b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e r e c h t b a n k
v e n k o o p h a n d e l .
Z o l a n g e r g e e n v e r e f f e n a a r i s b e n o e m d o f d e z e n i e t i n f u n c t i e i s g e t r e d e n w o r d t d e z a a k v o e r d e r t e n
a a n z i e n v a n d e r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r .
O n v e r m i n d e r d h e t v o o r g a a n d e , k a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s o v e r g a a n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e , e n d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n n o t a r i s s e n P a u l L o m m é e e n V i r g i n i e D a e m s t e
Z e d e i g e m v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , o m o v e r t e g a a n t o t d e b i j w e r k i n g e n d e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t
o n d e r h a v i g e a k t e m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d G e a s s o c i e e r d N o t a r i s V i r g i n i e D A E M S .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : h e t a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 , n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r -
b a h o u d e n a a n h e t B P l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v a r r n e l d e n : ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d a i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f = i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r t e n + " t o o r d i y e n
% f r c o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g