08/05/2014
ÿþ 1 7 - 4 1 , m o d 1 1 . 1
V o o r . '
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J r l , , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e . v l a n d e e t e E R G E L E G D
g ~ ' s ç f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 5 A P R 2 0 1 4
* 1 9 0 9 5 5 5
G e n t A f d e l i n g O o s D e g e i t r e
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 0 5 0 . 6 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r , S t e f a a n R e y n d e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n n e l a a n 5 4
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . S t e f a a n R e y n d e r s " , g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , K o n i n g i n n e l a a n 5 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 0 5 0 . 6 1 1 , R P R B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O V E R D E T O E K E N N I N G V A N E E N D I V I D E N D I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , i n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , m e e r b e p a a l d d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n e e n m i l j o e n z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h e e r S t e f a a n R e y n d e r s , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 9 A , e n i g e v e n n o o t , t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e s l a a n o v e r h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j g e v o l g g e s c h i e d t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
D e g e s t o r t e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n s p e c i a l e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j d e B N P P A R 1 B A S F O R T I S .
E e n b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t a r c h i e f v a n n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e .
U i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 2 , 4 0 0 , 0 0 ) , d a t s l e c h t s t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m t n a d a t h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e a a n g e n o e m d e i n s t e l l i n g w e r d g e m e l d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
; 4 r t i k e l 5 : K a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ .
e
+ i . , . f . " = > 1 1 ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I ' ) m a d 1 1 . 1
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d e e n e n v i f f i g d u i z e n d e u r o ( E 9 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
P l e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n é é n t o t e n m e t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , d i e i e d e r é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z o l a n g h e t k a p i t a a l n i e t v o l g e s t o r t i s , i s d e i n s c h r i j v e r o p a a n d e l e n v e r b o n d e n d o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n z i n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
V I E R D E B E S L U I T : M E L D I N G A A N D E O R D E V A N G E N E E S H E R E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r h e t B u r e a u v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n v a n d e P r o v i n c i e W e s t - V l a a n d e r e n , i n h o u d e n d e d a t e r g e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e v o o r l e g g i n g e n g o e d k e u r i n g m o e t g e b e u r e n v a n d e o n t w e r p s t a t u t e n , d i t i n z o v e r r e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k e l e n a l l e e n b e s l i s t o v e r d e i n c o r p o r a t i e v a n u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k e l e n a l l e e n o v e r v o o r g a a n d e b e s l i s t h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d r a c h t g e g e v e n a a n n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x o m e e n k o p i e v a n v o o r m e l d e a k t e , n a r e g i s t r a t i e , o v e r t e m a k e n a a n d e P r o v i n c i a l e O r d e d e r G e n e e s h e r e n W e s t - V l a a n d e r e n .
M o e s t d e P r o v i n c i a l e O r d e d e r G e n e e s h e r e n W e s t - V l a a n d e r e n t o c h b e p a a l d e z a k e n g e w i j z i g d w e n s t t e z i e n , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g e r z i c h t o e v e r b o n d e n o m o p n i e u w b i j e e n t e k o m e n i n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e n s e n v a n d e P r o v i n c i a l e O r d e d e r G e n e e s h e r e n W e s t - V l a a n d e r e n .
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r w e r d g e m a c h t i g d o m a i l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n n v F i s c a a l B u r o G h e s q u i è r e , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e e n s e s t e e n w e g 4 0 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e p i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g