19/04/2011
��Mod 2.0
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voorbehouden
aan het
Belgisch Staatsblad
*11302725*
Neergelegd
15-04-2011
Griffie
0835554139
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)
Zetel : 8301 Knokke-Heist, Tingelhof 12
Onderwerp akte: Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap � Notaris Michel Van Damme Notaris Christian Van Damme �, geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op vijftien april tweeduizend en elf, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging, BLIJKT dat er een burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA) werd opgericht. Zij draagt de benaming Dr. Vera Van Haevre, anesthesie en reanimatie.
1� Identificatie der oprichters :
Mevrouw VAN HAEVRE Vera, geboren te Bonheiden op zesentwintig januari negentienhonderd achtenzeventig, ongehuwd, wonende te 8301 Knokke-Heist, Tingelhof 12.
De oprichter verklaart en erkent dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), volledig geplaatst is, het is verdeel in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van waarde.
Het maatschappelijk kapitaal is volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (� 12.400,00), waarbij elk aandeel werd onderschreven door inbrengen in geld als volgt :
Mevrouw VAN HAEVRE Vera, voornoemd, ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) in contanten, volgestort voor twaalfduizend vierhonderd euro (� 12.400,00) in ruil waarvoor zij honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt.
De oprichter verklaart en erkent dat op ieder aandeel waarop zij in geld heeft ingeschreven een bedrag als voormeld is gestort, zodat voor alle aandelen samen de som van twaalfduizend vierhonderd euro (� 12.400,00) thans ter beschikking is van de vennootschap.
Bewijs van deponering
Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank NV. Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op twaalf april tweeduizend en elf afgeleverd door genoemde financi�le instelling, is aan Ons Notaris overhandigd om bewaard te worden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende Notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.
2� Doel :
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de geneeskunde door de geneesheer-vennoot op het gebied van de anesthesie, reanimatie en urgentie, dit door de enige vennoot rekening houdend met de Medische Plichtenleer.
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) : Dr. Vera Van Haevre, anesthesie en reanimatie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden ge�nd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
Het doel kan onder meer omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materi�le infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de geneesheer-vennoot;
- het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake de voormelde vakgebieden en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerci�le activiteit mag aannemen.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet en/of door de Medische Plichtenleer verboden handelingen mogen verrichten die rechtstreeks verband houden met haar doel, dit alles in overeenstemming met de toepasselijke regelen van de medische deontologie, eigen aan het beroep van arts. In het bijzonder is de vennootschap ertoe gehouden de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid en het respecteren van het beroepsgeheim te waarborgen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere wijze (waaronder het opnemen van de opdracht als bestuurder of zaakvoerder), mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in Belgi� als in het buitenland, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan. De vennootschap zal echter geen overeenkomsten afsluiten dewelke artsen deontologisch niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden.
De feitelijke geneeskunde zal enkel door de arts-vennoot worden uitgeoefend en geenszins door de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig doel, het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat dit het burgerlijk doel van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik een commerci�le activiteit zou worden ontwikkeld. Zo kan de vennootschap onder meer:
- investeringen en beleggingen uitvoeren, zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van gebouwen, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerci�le activiteit aanneemt beleggingen of investeringen van haar middelen mogen gefinancierd worden door leningen;
- de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het in leasing nemen of geven, het onderhoud van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materi�le infrastructuur in verband met voornoemd doel, om deze ter beschikking te tellen van de arts-vennoot, en zodoende materi�le voorwaarden en middelen te scheppen om dit alles zo degelijk mogelijk te verwezenlijken.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor de eigen
rekening. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel
nastreven maar overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenasscociaties of middelenvennootschappen van geneesheren. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van geneesheren. Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.
3� De maatschappelijke zetel is voor het eerst gevestigd te 8301 Knokke-Heist, Tingelhof 12.
4� Duur : De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
5� Kapitaal : Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde. Zolang het kapitaal niet vol gestort is, is de inschrijver op aandelen verbonden door het totaal bedrag van zijn aandelen.
De aandelen zijn op naam.
6� boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n juli en eindigt op dertig juni van het volgend kalenderjaar.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend en twaalf. (30/06/2012).
7� Jaarvergadering :
De jaarvergadering van de vennootschap gaat door op de derde zaterdag van de maand december om 10.00 uur, op de zetel van de vennootschap. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in december tweeduizend en twaalf (2012).
A. De gewone en de bijzondere Algemene Vergadering is bevoegd om te beraadslagen
en te besluiten terzake van:
- de vaststelling van de jaarrekening
- bestemming van de beschikbare winst
- aanleggen van een toereikende reserve, rekening houdend met 't doel van de
vennootschap
- benoeming van commissaris (commissarissen)
- vaststelling van salaris van de commissaris zo deze functie door de geneesheer
zelf niet waargenomen is.
- bepalen van de vergoeding aan de geneesheer-vennoot dit voor zijn professionele
activiteit. Die vergoeding moet daarmee in verhouding zijn.
- het verlenen van kwijting volgens artikel 284 van het Wetboek van
vennootschappen.
B. De buitengewone Algemene Vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, om tot vervroegde ontbinding van de vennootschap te besluiten, om tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal te besluiten, om over overdracht van aandelen onder levenden te beslissen.
De notulen van de algemene en de bijzondere Algemene Vergadering worden ondertekend door de vennoot-zaakvoerder. Zij worden op de zetel van de vennootschap bewaard. Zij moeten op eerste verzoek van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren voorgelegd worden.
8� Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van de nettowinst wordt ten minste ��n/twintigste (1/20e) voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, tot dat zij ��n/tiende (1/10e) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Het saldo van de nettowinst zal aangewend worden:
1) voor het aanleggen van een reserve die moet toelaten het hoofd te bieden aan de uitgaven wegens aanschaf van de nodige middelen voor een optimale beoefening van de geneeskunde en om de vennootschap in te dekken tegen onvoorziene risico's.
2) tot het uitkeren van een redelijk dividend.
De algemene vergadering benoemt ��n of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.
De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
9� Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder. Dit zaakvoerderschap wordt waargenomen door de enige vennoot die geneesheer is.
Het mandaat van de zaakvoerder is niet van onbepaalde duur.
De zaakvoerder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel.
De zaakvoerder kan voor ��n of meerdere handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een derde persoon niet-vennoot, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht. Deze gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht.
Artikel 19. Controle
Controle gebeurt door de commissaris.
De enige vennoot kan alle bevoegdheden van de commissaris uitoefenen. Zij hoeft het
niet te doen maar zij kan het.
Artikel 20. Kwijting aan de zaakvoerder en commissaris
Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan haar kwijting worden verleend na goedkeuring van de jaarrekening. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.
Artikel 21. Salaris
Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd en is in overeenstemming met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten.
Als geneesheer wordt zij voor haar medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een normale manier vergoed. Zo de enige vennoot-geneesheer de commissaris-functie uitoefent, wordt zij voor die taak niet vergoed.
Reis- en andere kosten door de zaakvoerder gemaakt in dienst van de vennootschap worden door deze laatste terugbetaald op vertoon van een door de zaakvoerder voor echt verklaarde staat.
Kosten waarvan sprake worden begrepen onder de algemene kosten.
Artikel 22. Vertegenwoordiging
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig door haar individueel optreden jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde vertegenwoordiger.
Bekrachtiging
De comparant-oprichter bekrachtigt uitdrukkelijk, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 � 4 van het Wetboek van vennootschappen, alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen sedert ��n maart 2011.
Benoeming niet-statutaire zaakvoerders
Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor zolang de vennootschap bestaat:
Mevrouw VAN HAEVRE Vera, geboren te Bonheiden op zesentwintig januari negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 8301 Knokke-Heist, Tingelhof 12; die aanvaardt, en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is bezoldigd, waarvan de hoegrootheid zal vastgelegd worden door de algemene vergadering.
Huishoudelijk reglement
Als enig vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de vorm van een burgerlijke vennootschap "Dr. Vera Van Haevre, anesthesie en reanimatie" verbindt Dokter Vera Van Haevre er zich uitdrukkelijk toe de gedragsregels van de code van de medische plichtenleer strikt na te leven.
De vennootschap die, de verschuldigde honoraria rechtstreeks ontvangt, zal de geneesheer-vennoot een normale vergoeding uitkeren in verhouding tot prestaties.
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Volmacht
De oprichter verleent volmacht voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten, aan Comm. V. LeadService, Grote Steenweg 50, 9870 Olsene, en alle bedienden en aangestelden. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd : Afschrift van de akte
Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap Notaris Michel Van Damme Notaris Christian Van Damme , geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening