16/01/2014
ÿþM o t W o r d 1 1 . 1
1 _ - Q L - t l I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 1 8 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 7 1 8 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . W . L E R O Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , L o m b a a r d s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l l e s G h e s q u i è r e t e l e p e r o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d .
B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . W . L E R O Y " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G - K E N N I S N A M E V A N D E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e g o e d k e u r i n g e n b i j g e v o l g t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d e r t i g e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 5 6 . 0 3 0 , 7 7 E u r ) a a n d e h o u d e r v a n d e h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 1 4 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n . D i t d i v i d e n d i s b e t a a l b a a r v a n a f 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , A l d u s w o r d t e r a a n d e h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 1 4 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n i n t o t a a l n e t t o h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 1 4 0 . 4 2 7 , 6 9 E u r ) t o e g e k e n d , n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e h i e r a a n w e z i g e v e n n o o t b e v e s t i g t d a t h e t z i j n b e d o e l i n g e n z i j n v a s t e w i l i s d a t v o o r m e l d t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t e r z i c h d a n o o k v o o r a f g a a n d e l i j k t o e v e r b o n d e n , w e l k e v e r b i n t e n i s h i j b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g t , o m o n v e r w i j l d t e b e s l i s s e n t o t e e n i n d e c o n t e x t v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n p a s s e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o m d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e m , i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a i s z i j n h u i d i g e a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l , v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 1 4 0 . 4 2 7 , 6 9 E u r ) , w a a r b i j h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n v a n d e z e l f d e a a r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E V A N D E V E R S L A G E N
M e t é è n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , e v e n e e n s o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a i s v o l g t : " 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D R . W . L E R O Y , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B u r g . B V B A D R . W . L E R O Y z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 4 0 . 4 2 7 , 6 9 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 4 0 . 4 2 7 , 6 9 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 1 5 a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A O R . W . L E R O Y , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D R . W L E R O Y e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E "
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t i n m i d d e l s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e l e p e r , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L I S S I N G - - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 1 4 0 . 4 2 7 , 6 9 E u r ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 4 , 0 0 0 , 0 0 E u r ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d e r t i g e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 5 6 . 0 3 0 , 7 7 E u r ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e e u r o e n a c h t c e n t ( 1 5 . 6 0 3 , 0 8 E u r ) h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 1 4 0 . 4 2 7 , 6 9 E u r ) , e n d i t i n t w e e f a s e s :
- E e r s t e f a s e
I . B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d V i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n d e v o r d e r i n g , g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 1 4 0 . 4 2 7 , 6 9 E u r ) .
H e t v e r s c h i l t u s s e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 2 5 . 4 2 7 , 6 9 E u r ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I l . I n b r e n g
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D o k t e r W i m L e r o y , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 1 4 0 . 4 2 7 , 6 9 E u r ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j t e n b e h o e v e v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) i n k a p i t a a l e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 2 4 . 4 2 7 , 6 9 E u r ) i n u i t g i f t e p r e m i e , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
I I I , K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e t d e i n b r e n g e r e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n r e s p e c t i e v e l i j k z i j n w o o n p l a a t s e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 1 5 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e - a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d o k t e r W i m L e r o y a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g ;
V . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
V I . U i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g
e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 2 5 . 4 2 7 , 6 9 E u r ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
- T w e e d e f a s e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 2 5 . 4 2 7 , 6 9 E u r ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) o p t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 2 5 4 . 4 2 7 , 6 9 E u r ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 2 5 4 . 4 2 7 , 6 9 E u r ) . V I E R D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t e n v e r z o e k t g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s G h e s q u i è r e , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r d o k t e r W i m L e r o y e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 2 5 4 . 4 2 7 , 6 9 E u r ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 2 5 4 . 4 2 7 , 6 9 E u r ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 2 2 9 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g s t e ( 1 1 2 2 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
Z E S D E B E S L I S S I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s G h e s q u i è r e a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A L u m i n a d , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , H o g e V o e t w e g 1 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n . "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L _
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n z a k e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
- r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
A n n e l l e s G h e s q u i è r e ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g