31/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
e f f l i E R I J K
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 ; 1 e l 1 1 1 1 l I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 8 6 3 0 5 0 3 4
B e n a m i n g ( v o l e ) : D r . K . V e n d e P u t t e , F y s i s c h e G e n e e s k u n d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K o r t r i j k s t r a a t 7 6
8 5 8 0 A v e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y W a l r a e v e n s t e H e r z e l e o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n , 1 ! ! d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . K . V a n d e P u t t e , F y s i s c h e G e n e e s k u n d e " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 7 6 , R P R K o r t r i j k 0 8 8 6 . 3 0 5 . 0 3 4 , t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t - V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e : a a n d e l e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W i l 3 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 6 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ' n a a r 6 4 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , i v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n . L a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a r i j k a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n 6 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e e r h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e g e d e p o n e e r d w e r d d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 9 0 0 1 7 1 4 3 2 1 0 1 2 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p 6 4 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g a f t e w i j k e n v a n e v e n t u e l e v o o r k e u r r e c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B . 1 T w e e d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e ; i k a p i t a a l t o e s t a n d .
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 4 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r , E
é é n / h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e
n e m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ;
! : k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n c y J o h a n D e w a e l e b v b a t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G a r e n s t r a a t 9 ,
o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n i n i
:
, 1 d a t v e r b a n d a f t e l e g g e n , a i l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n d e p l a a t s t e s t e l l e n .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v é é r r e g i s t r a t i e , a a n g e z i e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n .
G e t . G u y W a l r a e v e n s ,
H i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/11/2011
ÿþm a d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f L e l , g I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ T , ~ N f T E U R
D l R E z r T !
R G E L E G D
a E L ~ r v
G
7
L C à I C S H S T A A 7 S É
B E S T l J t 1 ~
~ ~ ~ _
D A N K K O ~ ~ ! D E . L
r s
F C n t ~ T Ë 3 1 r l e
V I I I I I I I q I G I I G I I I I
* 1 1 1 7 7 1 6 9 "
b e r
a e
B e S t a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 0 5 . 0 3 4
B e n a m i n g : D R . K . V a n d e P u t t e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s t r a a t 7 6
8 5 8 0 A v e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y W a l r a e v e n s H e r z e l e o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e , B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . K . V a n d e ' ; P u t t e " , t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e ; ' v o l g e n d e a g e n d a m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
; B e s l u i t é é n W i j z i g i n g v a n d e n a a m e n a a n p a s s i n g v a n d e : ' s t a t u t e n
: . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m " D R . K . V a n d e P u t t e " t e j z i g e n i n " B V B A D r . K . V a n d e P u t t e , F y s i s c h e G e n e e s k u n d e " .
A r t i k e l 1 v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n m o e t v e r v a n g e n ? w o r d e n a l s v o l g t :
i " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e ; r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : ; a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n g e n o m e n h e e f t .
d r a a g t d e b e n a m i n g " D r . K . V a n d e P u t t e , F y s i s c h e ; ; G e n e e s k u n d e " . "
b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . ; B e s l u i t t w e e - C o o r d i n a t i e e n v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n c y J o h a n D e w a e l e b v b a t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G a r e n s t r a a t 9 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , e n
; a l l e n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e z e : w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , m e t d e u i t w e r k i n g v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e ; n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . ; ; W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L ,
; ; V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , a a n g e z i e n ; ; u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n s t r a t i e v e d o e l e i n d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m O t l 2 . 1
V o o r t
' b e h o u d e n a a n h e t S e t e k . G u y W a l r a e v e n s , n o t a r i s .
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H i e r m e e n e e r g e l e g d : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g