28/01/2015
ÿþM o d 4 A ' o i d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n _ d e _ a k e
M E E P I g L E C D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 6 J A N 2 0 1 5
G e n t A f d , i , i i p o s D e 1 7 r i f f P a r
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 0 . 3 8 1 . 0 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E E R T B E R L A M O N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 2 0 T o r h o u t , G a v e r v i j v e r 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e l c h t e g e m o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d . B L I J K T : D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t : B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G E E R T B E R L A M O N T " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G W I J Z I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e ; b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n " G E E R T B E R L A M O N T " n a a r " D r i e k o n i n g e n " e n v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t : v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h R e c h t ,
Z i j d r a a g t d e n a a m " D r i e k o n i n g e n " o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n d e z e n a a m v e r m e l d e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E V A N D E V E R S L A G E N
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , e v e n e e n s o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A G E E R T B E R L A M O N T , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n a a n d e l e n p a k k e t b e s t a a n d e u i t 1 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e C V B A D E W A E L E V A S T G O E D G R O E P , d o o r d e h e e r G e e r t B E R L A M O N T , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 0 3 4 . 4 8 2 , 7 6 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 6 6 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A G E E R T B E R L A M O N T , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A G E E R T B E R L A M O N T e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( I I I l I 1 5 1 5 3 5 ~ ~ u ~ u u u ~ u N i ~
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
V o o r m e l d e v e n n o t e n e r k e n n e n i n m i d d e l s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t a f d e l i n g O o s t e n d e , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l .
D E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
D e e c h t g e n o t e n B e r l a m o n t G e e r t P a s c a l P o l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 9 s e p t e m b e r 1 9 7 0 D e g r y s e E l s G r e e t D a n i e l , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 0 m a a r t 1 9 7 1 , s a m e n w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , G a v e r v i j v e r 1 2 , v e r k l a r e n s a m e n e i g e n a a r t e z i j n v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e C V B A D E W A E L E V A S T G O E D G R O E P .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n b e h o r e n t o e a a n d e h e e r G e e r t B e r l a m o n t . A a n g e z i e n d e z e a a n d e l e n v e r w o r v e n w e r d e n m e t g e l d e n a f h a n g e n d v a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h e m z e l f e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w E l s D e g r y s e v o o r n o e m d , b e h o o r t d e p a t r i m o n i a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t o e a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n d e h e e r G e e r t B e r l a m o n t e n m e v r o u w E l s D e g r y s e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 0 3 4 . 4 8 2 , 7 6 E u r ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 4 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 1 0 8 . 4 8 2 , 7 6 E u r ) m e t a l s v e r g o e d i n g d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 6 6 0 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n d e h e e r G e e r t B e r l a m o n t e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w E l s D e g r y s e , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a a n d e l e n p a k k e t b e s t a a n d e u i t d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e C V B A D E W A E L E V A S T G O E D G R O E P ( o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k t e B r u g g e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 4 - 1 9 / 0 0 5 6 4 6 5 ) m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , V l a m i n g s t r a a t 6 2 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 7 6 7 . 4 4 2 , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n é é n m i l j o e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 0 3 4 . 4 8 2 , 7 6 E u r ) e n d i t i n t w e e f a s e s ;
- i n d e e e r s t e f a s e w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 6 6 0 ) a a n d e l e n x h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E u r ) ( z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ) , h e t z i j d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 6 . 0 0 0 , 0 0 F u r ) t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n é é n m i l j o e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 0 3 4 . 4 8 2 , 7 6 E u r ) . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( 1 . 0 3 4 . 4 8 2 , 7 6 E u r 3 6 6 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , h e t z i j z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 6 6 8 . 4 8 2 , 7 6 E u r ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
- i n d e t w e e d e f a s e w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 6 6 8 . 4 8 2 , 7 6 E u r ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l w o r d t a l d u s g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 1 0 8 . 4 8 2 , 7 6 E u r ) .
D e d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 6 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z i j n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n s a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
V I E R D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r d e e c h t g e n o t e n G e e r t B e r l a m o n t - - E l s D e g r y s e v o o r n o e m d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 1 0 8 . 4 8 2 , 7 6 E u r ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 1 0 8 . 4 8 2 , 7 6 E u r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 4 . 4 0 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e ( 1 1 4 . 4 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n »
Z E S D E B E S L I S S I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V B A T i t e c a H e n r i A c c o u n t a n c y , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e i r w e g 1 9 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
- r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
J o r i s B o e d t s ,
n o t a r i s .
{ ° V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e t g r s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g