24/01/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l S t a a t s b l z
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R F F I
I 1 7 - O f - 2 0 1 4 L G I S C H S T A A T S B L A D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 0 3 1 . 9 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R U K K E R I J A L A I N H A U T E K I E T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m , K l o o s t e r s t r a a t 7 7
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 6 3 7 W I B - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G -
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1 1 / M 1 1 1 J 1
- 9 , 0 1 . 2 0 1 4
R E C H T [ F e t 0 R o o p H A N D E L K O [ m i d i (
N E E R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R S T E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n t w a a l f e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 2 . 0 1 2 , 3 6 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
T W E E D E B E S L U I T ; V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e n v e e r t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 3 6 . 0 1 4 , 2 9 ) b e d r a a g t ,
D E R D E B E S L U I T : B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 0 7 . 7 4 9 , 7 0 ) a a n d e v e n n o t e n .
V I E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r t e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o p g e s t e l d d o o r d e M a B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P l a t D u j a r d i n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r p i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g t r i n a t u r a b i j d e B V B A D R U K K E R I J A L A I N H A U T E K I E T d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r A l a i n H A U T E K I E T e n e e n v o r d e r i n g d i e z a l W o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w C a r i n e F E Y S n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t ' v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e t o e g e p a s t v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , d e w e l k e g e s t e u n d i s o p d e ' e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e e n r e k e n i n g h o u d t m e t m o g e l i j k e m e e r w a a r d e n o p d e v a s t e : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n g e z i e n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , . d i e a a n d e g r o n d s l a g l i g t v a n d e i n t e b r e n g e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o r d e r i n g e n , p r o r a t a h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p g e b e u r t e n d e a l d u s o n t s t a n e n e t t o v o r d e r i n g e n , i n t e g r a a l e n o n m i d d e l l i j k i n k a p i t a a l w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d , l o o p t d e e i g e n d o m v a n d e i n b r e n g e n g e l i j k m e t d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n é n i s e r b i j g e v o l g g e e n s p r a k e v a n e n i g e b e n a d e l i n g .
1 k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r
D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e a a n d e l e n , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 8 4 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A D R U K K E R I J A L A I N H A U T E K I E T m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 8 6 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 1 5 . 5 5 0 , 7 3 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
V I J F D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 8 6 . 9 7 4 , 7 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 0 5 . 5 7 4 , 7 3 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 0 7 , 7 4 9 , 7 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 0 . 7 7 4 , 9 7 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 8 6 . 9 7 4 , 7 3 e n d i t i n t w e e f a s e s :
- E e r s t e f a s e :
I . B e s l i s s i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 7 1 , 4 2 4 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n t i g d u i z e n d e n v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 9 0 . 0 2 4 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 3 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 8 6 . 9 7 4 , 7 3 ) , w a a r v a n :
- é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 7 1 . 4 2 4 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ,
- h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 5 . 5 5 0 , 7 3 ) a i s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I L I n b r e n g .
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n
- d e h e e r A l a i n H a u t e k i e t , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 9 3 . 4 8 7 , 3 6 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 3 5 . 7 1 2 , 0 0 ) k a p i t a a l e n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 7 . 7 7 5 , 3 7 ) u i t g i f t e p r e m i e , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
- m e v r o u w F e y s C a r i n e , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a t w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 9 3 . 4 8 7 , 3 6 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 3 5 . 7 1 2 , 0 0 ) k a p i t a a l e n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 7 . 7 7 5 , 3 6 ) u i t g i f t e p r e m i e , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d h e n t o e g e k e n d b i j o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
c
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l e k d
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
I I I . . . .
I V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 3 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n
g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e
w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 3 8 4 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a l s v o l g t
"
- h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 9 2 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r H a u t e k i e t A l a i n , v o o r n o e m d , a i s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g ;
- h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 9 2 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w F e y s C a r i n e , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g .
V . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t n e g e n t i g d u i z e n d e n v i e r e n t w i n t i g e u r o ( E 9 0 . 0 2 4 , 0 0 ) .
V I . U i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o
d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( E 1 1 5 . 5 5 0 , 7 3 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
- T w e e d e f a s e :
I . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o
d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 5 . 5 5 0 , 7 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i g d u i z e n d e n v i e r e n t w i n t i g e u r o ( E 9 0 . 0 2 4 , 0 0 )
o p t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( E 2 0 5 . 5 7 4 , 7 3 ) , d o o r
i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
H . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( E
2 0 5 . 5 7 4 , 7 3 ) ,
Z E S D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 6 . - K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o
d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( E 2 0 5 5 7 4 , 7 3 )
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 4 8 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k
é é n / v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g s t e ( 1 / 4 8 4 e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E E N L A A T S T E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
M e e s t e r F r a n c i s D e v e l t e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e n .
L u i k B v e r v o l g
M M
O p d e l a e s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g